Женевский генеральный прокурор начал уголовное расследование деятельности топ-менеджеров расположенной в швейцарском городе компании, которая специализируется на торговле нефтью. В результате следственных мероприятий были произведены два ареста, предположительно связанные с коррупционной схемой нефтяной госкомпании Венесуэлы.
Согласно опубликованному в понедельник отчёту Ассошиэ́йтед Пресс (АП) (Associated Press (AP)), два руководителя специализирующейся на торговле нефтью компании Helsinge, которая расположена в Жене́ве (Geneva), были арестованы швейцарскими прокурорами. АП ссылается на анонимный источник, знакомый с ситуацией. Собеседник журналистов рассказал, что аресты последовали за обвинениями, выдвинутыми в жалобе, которая связана с нефтяной госкомпанией Венесуэлы Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima или PDVSA.
Генпрокуратура Женевы подтвердила, что ведёт расследование деятельности неназванных руководителей Helsinge, которых подозревают в подкупе иностранных госслужащих и отмывании денег, однако от дальнейших комментариев отказалась.
Helsinge была зарегистрирована в Панаме 14 лет назад. Сейчас у компании есть представительства в Майами, Женеве и на расположенном в Английском Канале (English Channel) острове Дже́рси (Island of Jersey).
В начале марта сообщалось, что PDVSA подала в суд на группу специализирующихся на торговле нефтью компаний, обвинив их в участии в многомиллиардной коррупционной схеме, в рамках которой предприятия покупали бензин ниже рыночной стоимости.
В обвинительном заключении Helsinge вменяется получение инсайдерской информации и подтасовка результатов тендеров при помощи подкупа представителей PDVSA, в результате чего компания незаконно извлекла прибыль на миллиарды долларов. Кроме того, корпорация обвиняется в предоставлении конфиденциальной информации другим нефтетрейдерам, включая ПАО “Лукойл” (Lukoil Petroleum Ltd), Colonial Oil Industries Inc, Гленкор (Glencore Ltd), Витол (Vitol SA) и Trafigura Pte Ltd (Trafigura AG).
Источник: SWI.
