Basler Kantonalbank, банк со штаб-квартирой в швейцарском Базеле, заключил соглашение с властями США о выплате штрафа в размере 60,4 млн долларов. Теперь у банка есть три года, чтобы доказать, что три года свое добросовестное поведение, сотрудничая с властями США и раскрывая существенную информацию о счетах клиентов США.
Банк признает, что в период с 2002 по 2012 год было соглашение между сотрудниками банка, управляющими внешними активами, и клиентами о том, чтобы уклоняться от уплаты налогов в США, и подавать ложные федеральные налоговые декларации, сообщает OCCRP со ссылкой на Министерство юстиции США.
В период с июля 2008 года по март 2009 года банк открыл 398 счетов для клиентов из США, в результате чего появился новый доход в размере 441,6 млн долларов.
В 2010 году банк открыл около 1 тыс. 144 счетов для американских клиентов, совокупная стоимость которых составляла приблизительно 813,2 млн долларов. Многие из них были необъявленными отчетами, которые были частью незаконного соглашения, говорится в заявлении Министерства юстиции.
Банк являлся “безопасной бухтой”, так как физически он находится не в США, и, следовательно, является недоступным для американских следователей.
«Эра сокрытия денег за границей для того, чтобы уклоняться от налоговых обязательств США, закончена», – сказал главный заместитель помощника генерального прокурора Ричард Цукерман из налогового отдела департамента юстиции.
«Финансовые учреждения, профессионалы и владельцы счетов уведомляются о том, что Департамент продолжает агрессивно проводить эти преступления и будет привлекать к ответственности как физических, так и юридических лиц», – добавил он.
Согласно соглашению, у банка есть три года, чтобы доказать свое добросовестное поведение, сотрудничая с властями США и раскрывая существенную информацию о счетах клиентов США.
В отношении еще одного крупного банка Швейцарии, Zuercher Kantonalbank, было проведено аналогичное расследование в США в начале этого месяца, в результате которого банк должен заплатить около 98 млн долларов.
Данные факты стали известны в результате крупной кампании, которая проводится в США для выяснения оффшорного уклонения от налогов со стороны богатых американцев, использующих необъявленные швейцарские банковские счета.
