Французский Национальный Финансовый Прокурор (French National Financial Prosecutor) отправил запрос на получение документов, подтверждающих связь одного из крупнейших финансовых конгломератов в Европе Сосьетé Женераль (Societe Generale) с госкомпанией Ливийское Инвестиционное Ведомство (Libyan Investment Authority или LIA). Фонд суверенного благосостояния Ливии обвинил французский банк в участии в “мошеннической и коррупционной схеме”.
Представители Сосьете Женераль (Societe Generale) заявили, что французский финансовый прокурор начал предварительное расследование потенциального нарушения антикоррупционного законодательства, а также запросил у банка документы, подтверждающие связь с ливийской госкомпанией Libyan Investment Authority.
В начале этого года один из крупнейших финансовых конгломератов Европы согласился заплатить почти миллиард евро ($1.1 млрд), чтобы урегулировать продолжающийся долгое время диспут с LIA, который грозится вылиться в дорогостоящее и потенциально постыдное судебное разбирательство.
Фонд суверенного благосостояния Ливии предъявил Сосьете Женераль обвинения в участии в “мошеннической и коррупционной схеме”, включающей перевод $58.5 млн зарегистрированной в Панаме компании.
В понедельник французский банк опубликовал дополнение к отчету за 2016 год, в котором говорится, что в сентябре и октябре он получил судебные запросы от финансового прокурора.
“Societe Generale также получил два судебных запроса о предоставлении документов, касающихся его отношений с LIA, в рамках предварительного расследования, начатого Французской Национальной Финансовой Прокуратурой по факту потенциальных нарушений французского антикоррупционного законодательства”, = сказано в дополнении к отчету.
Во вторник пресс-секретарь Сосьете Женераль отказался прокомментировать ситуацию.
Помимо французских правоохранителей банком интересуются американские. Сейчас Societe Generale ведет переговоры с властями США об урегулировании расследования потенциальных нарушений Закона о Коррупции За Рубежом (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) в связи с некоторыми транзакциями между банком и ливийскими партнерами, включая фонд суверенного благосостояния африканской страны.
“Любое подобное соглашение включает в себя требование к Сосьете Женераль уплатить денежный штраф и может наложить [на банк] другие санкции”, – сообщил финансовый конгломерат в вышеупомянутом дополнении к отчету, добавив, что невозможно точно определить размер штрафа.
“Возможно, хотя нельзя сказать точно, что отложенное обсуждение приведет к соглашению в течение ближайших недель или месяцев”, – цитирует дополнение к отчету американский телеканал CNBC.
На конец сентября у Сосьете Женераль были положения о судебном разбирательстве на общую сумму в 2.2 млрд евро.
Источник: CNBC.
