Международное обозрение Мнение эксперта Расследования

“Азербайджанская Стиральная Машина”: руководство страны отмыло $3 млрд, давая взятки европейским политикам и журналистам

Some of the money went towards an international lobbying operation to deflect criticism of Azerbaijan’s president, Ilham Aliyev, pictured with his wife Mehriban outside 10 Downing Street. Source: Luke MacGregor/Reuters.

Во вторник британское издание Guardian опубликовало сенсационное расследование: в руках журналистов оказались документы, подтверждающие тысячи скрытых платежей руководства Азербайджана европейским политикам и журналистам. Азербайджанская правящая элита сумела отмыть $2.9 млрд (£2.2 млрд) при помощи платежей выдающимся жителям ЕС, покупок предметов роскоши и сети непрозрачных британских компаний.

Международный Антикоррупционный Портал публикует результаты расследования британских журналистов.

Утечка документов продемонстрировала совершение азербайджанским руководством, неоднократно обвиненным в нарушении прав человека, систематической коррупции и подтасовке выборов, 16 тысяч скрытых платежей в период с 2012 по 2014 год.

Часть денег была направлена политикам и журналистам, став скрытым механизмом международной машины лоббирования интересов Азербайджана, целями которой являются обеление президента страны Гейдара Алиева (Ilham Aliyev), а также пропаганда позитивного образа его богатой нефтью страны. Пока остается неясным, были ли все реципиенты в курсе изначального источника денег, так как путь этих средств от отправителя получателю был тщательно замаскирован.

Однако, ставшие доступными данные в очередной раз подтверждают использование слабо регулируемого британского корпоративного ландшафта для перевода крупных денежных сумм в обход регуляторов и налоговых ведомств. Только в одной Великобритании на покупку предметов роскоши и оплату частных школ было потрачено 7 млн фунтов.

Наличные, полученные при помощи серии замаскированных платежей от резидентов Азербайджана и России, осели в британских компаниях, являющихся партнерствами с ограниченной ответственностью и зарегистрированных в Доме Компаний в Лондоне (Companies House in London). Трансферы были сделаны внутри западной финансовой системы, но не вызвали никаких подозрений. Один из ведущих банков Европы Данске Банк (Danske) проводил платежи через филиал в Эстонии.

Сотрудники Данске впервые обратили внимание на необычные переводы в 2014 году, поэтому финансовый регулятор Эстонии заявил, что спроектированные для предотвращения отмывания денег системы филиала датского банка не сработали. Теперь Данске выпустил заявление, в котором говорится, что имели место “отмывание денег и другие нелегальные практики”.

Схема получила название “Азербайджанская Стиральная Машина”. Конфиденциальные банковские отчетности были слиты датской газете Berlingske, которая поделилась ими с антикоррупционерами из Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), журналистами the Guardian и другими медиа-партнерами. Утечка содержит документы за временной период в 30 месяцев, однако это может быть лишь вершиной айсберга.

Политики

Полученные в результате утечки банковские отчетности показывают множественные платежи нескольким бывшим членам Парламентской Ассамблеи Совета Европы (Council of Europe’s parliamentary assembly или Pace). Один из получателей, Эдуард Линтнер (Eduard Lintner), бывший член немецкого парламента, является представителем партии Христианско-социальный союз (Christian Social Union), баварской “сестры” правящей в Германии согласно политике Христианской Демократии партии Ангелы Меркель  (Angela Merkel) Христианские Демократы (Christian Democrats). Другим адресатом оказался итальянец и бывший председатель правоцентристской группы ПАСЕ Лука Волонте (Luca Volontè).

Платежи были совершены именно в тот момент, когда на Азербайджан обрушилась резкая критика за аресты правозащитников и журналистов, а также за явно подтасованные выборы. Тогда режим пытался снизить градус враждебности Европы и США, якобы подкупая иностранных делегатов, что получило название “икорная дипломатия”.

Интенсивное лоббирование оказалось настолько успешным, что члены Совета Европы проголосовали против раскритиковавшего Азербайджан отчета 2013 года.

В 2010 году Линтнер перестал быть членом парламента, но остался последовательным сторонником Азербайджана. Он основал Общество Содействия Германо-Азербайджанским Отношениям (Society for the Promotion of German-Azerbaijani Relations), штаб-квартира которого находится в Берлине. Эта организация получила в совокупности €819.5 тыс (£755 тыс), €61 тыс из которых пришла через две недели после визита Линтнера в Азербайджан, где он был наблюдателем на президентских выборах 2013 года. Тогда политик сказал, что голосование соответствовало “немецким стандартам”, что было полной противоположностью заключения других наблюдателей, зафиксировавших “серьезные нарушения”.

Линтнер утверждает, что получал деньги для своей организации, личной выгоды с них не имел и не был на тот момент ни членом парламента, ни членом Совета Европы. Со слов политика, его поездка была оплачена азербайджанской НГО. Линтнер также заявил, что понятия не имеет о природе изначального источника платежей.

Лука Волонте (Luca Volontè). Источник фото: Vano Shlamov/AFP/Getty Images.

Детали платежей Волонте вскрылись в 2016 году и вызвали бурю негодования. При помощи базирующегося в Италии фонда Novae Terrae он получал взносы, в совокупности составившие более  €2 млн. Миланские прокуроры обвинили Волонте в отмывании денег и коррупции.

Волонте все обвинения отрицает и пытается добиться закрытия дела.

Из информационной утечки Данске стало известно о платежах Калину Митреву (Kalin Mitrev), произведенных черех британские компании. Митрев – болгарин, назначенный в прошлом году членом совета директоров расположенного в Лондоне Европейского Банка Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development). Митрев получил как минимум €425 тыс якобы за приватное консультирование местной азербайджанской компании Avuar Co. Митрев признал наличие платежей, но сказал, что они были законной оплатой бизнес-консультаций. Он отрицает наличие каких-либо знаний о канале передачи денег или о первоначальном источнике средств.

“Все доходы, полученные от деятельности в разных странах, были должным образом задекларированы, и с них были уплачены налоги в моей стране проживания, Болгарии”, – заявил Митрев. Он также сообщил, что прекратил консультировать как только начал работать в лондонском банке.

Репутация жены Митрева Ирины Боковой (Irina Bokova), которая является генеральным директором ЮНЕСКО, может серьезно пострадать от обнародования данных, согласно которым ее муж консультировал азербайджанскую компанию. Ведь Бокова вручила одну из высочайших наград ЮНЕСКО, Медаль Моцарта (Mozart Medal) первой леди Азербайджана и вице-президенту страны Мехрибан Алиевой (Mehriban Aliyeva). Помимо этого, гендиректор ЮНЕСКО проводила фотовыставку в парижской штаб-квартире своей организации, озаглавленную “Азербайджан – Страна Толерантности” (Azerbaijan – A Land of Tolerance). Организацией этого мероприятия занимался фонд Гейдара Алиева.

Журналисты издания Guardian спросили у Боковой, был конфликт интересов между работой Митрева и ее ролью в ООН. Она решительно опровергла наличие конфликта интересов, сославшись на то, что не имела понятия о рабочих делах своего мужа. “Как генеральный директор агентства ООН, мой долг – развивать серьезные рабочие отношения со всеми членами организации в соответствии с законодательством, утвержденным странами-участницами. В этом случае Азербайджан не является исключением”, – заявила Бокова.

“Я невероятно горда своим решительным стремлением выполнить мандат ЮНЕСКО, включая сферы прав человека, свободы выражения и безопасности журналистов”, – подытожила политик.

Схема отмывания денег

Лоббисты

Крупные суммы денег были потрачены на лоббирование. В 2014 году Экарт Сагер (Eckart Sager), проживающий в Лондоне бывший продюсер телеканала CNN, получил почти €2 млн от британских компаний. Его занимающаяся пиаром фирма стоит за статьями, просвещающими читателей на тему азербайджанского правительства и его взглядов. Один из материалов посвящен реабилитации Баку в деле Волонте. Сагер отказался прокомментировать эту информацию.

Другим получателем из Лондона стал азербайджанец Жувдат Гулиев (Jovdat Guliyev), которому было отправлено 25 платежей на общую сумму почти в £400 тыс. Гулиев является членом Англо-Азербайджанского Общества (Anglo-Azerbaijani Society), группы лоббистов, сопредседателем которой выступает собрат Гулиева по Либерально-Демократической партии Лорд Джерман (Lord German). Как и Сагер, Гулиев не ответил на неоднократные сообщения с просьбой прокомментировать эти данные.

Британский след

Четыре фирмы, находящиеся в сердце “Азербайджанской Стиральной Машины”, являются партнерствами с ограниченной ответственностью, зарегистрированными в Объединенном Королевстве: Metastar Invest, юридический адрес которой находится в Бирмингеме, Hilux Services и Polux Management, расположенные в Глазго, а также обосновавшаяся в Поттерс Баре (Potters Bar), Хартфордшир LCM Alliance. Их корпоративными “партнерами” являются анонимные организации, зарегистрированные в налоговых гаванях Британских Виргинских Островов, Сейшельских Островов и страны в Центральной Америке Белиз (Belize), до 1973 года носившей название Британский Гондурас.

Глазго (Glasgow), где расположены две фирмы из четырех, находящихся в центре “Азербайджанской Стиральной Машины”. Источник фото: Mark Liddell#118848/Flickr Vision.

Международный следователь по финансовым делам Л. Берке Файлс (L Burke Files) сказал, что структура таких компаний “целенаправленно непрозрачна”. По его словам, иностранные преступники используют шотландские партнерства с ограниченной ответственностью (Scottish limited partnerships или SLPs). В июне, на фоне растущей очевидности мошенничества в особо крупном размере, британское правительство официально заявило, что SLPs должны будут называть своих основных владельцев или платить штрафы.

“Никто не подозревает Шотландию. Она никогда не входила в список несоблюдающих законодательство стран Рабочей группы по финансовым преступлениям (Financial Action Task Force или FATF)”, – пояснил Файлс. “Если вы собираетесь отмывать деньги, то вряд ли стоит переводить их из России на Мальту и Каймановы Острова. Вызывает ли Шотландия в вашем сознании подозрения? Нет”, – подытожил следователь.

В деле итальянских прокуроров против Волонте все четыре британские компании названы каналами передачи денег. С тех пор они были расформированы.

Обслуживание по высшему разряду

Банковские отчетности говорят о том, что использование азербайджанского фонда было многозадачным. Например, более $2.9 млрд ушло компаниям, а около $50 млн – частным лицам. Многими бенефициарами стали оперирующие на территории западной Европы розничные торговые сети и оказывающие услуги фирмы. По всей вероятности, они не были в курсе источников платежей, которые получали.

Из 200 денежных переводов, сделанных в Великобританию, несколько пошли на оплату образования. В 2014 году £89.8 тысяч были направлены в Коллегиат Королевы Этельбурга (Queen Ethelburga’s Collegiate), расположенную в Йорке частную школу. Образовательное учреждение отказалось обнародовать данные ученика или учеников, за чье обучение была произведена оплата. Никаких комментариев со стороны руководства школы также не последовало.

Коллегиат Королевы Этельбурга (Queen Ethelburga’s Collegiate). Источник фото: PR.

Среди трансферов встречалась оплата обучения в колледже Bellerbys, а также в лондонской Международной школе ICS international school. Bellerbys сообщил журналистам, что проводит внутреннее расследование. Полученная информация говорит о нескольких достаточно скромных выплатах стипендий связанным с режимом азербайджанским студентам, проходящим обучение в Великобритании, а также о размещении депозитов для съема престижных лондонских квартир. Другие переводы свидетельствуют о покупке дизайнерских платьев, машин премиум класса и оплате юридических услуг. Однако, ничто не указывает на то, что британские реципиенты знали о природе источника финансирования.

Источники денег

Правящая Азербайджаном семья напрямую нигде не фигурирует, однако доказательства ее связи с этими переводами являются исчерпывающими. Крупные суммы денег всегда переводились через государственный Международный Банк Азербайджана (International Bank of Azerbaijan). Это крупнейший банк богатой за счет нефти страны, который, однако, в начале лета подал в Нью-Йорке заявление с просьбой о защите от банкротства. Минобороны и министерство чрезвычайных ситуаций в Баку пользуются только наличными.

Вышеописанная схема использовалась для оплаты непредвиденных госрасходов, включая счета за лечение первого заместителя премьер-министра Азербайджана Ягуба Эюбова (Yaqub Eyyubov). Отдельной графой числятся платежи сыну Эюбова Эмину (Emin Eyyubov), Азербайджанскому послу в ЕС, а также пресс-секретарю президента Азеру Газимову (Azer Gasimov).

В “Азербайджанской Стиральной Машине” оказались замешаны и бизнес-партнеры нынешнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) по проекту строительства роскошной Башни трампа в Баку.

В момент заключения сделки местный девелопером отелей был Анар Мамедов (Anar Mammadov), миллиардер и сын бывшего министра транспорта Азербайджана Зии Мамедова (Ziya Mammadov). С 2012 по 2014 год, когда уже документально установлена работа мошеннической схемы, Мамедовы были одной из самых влиятельных и благосостоятельных семей в стране. Принадлежащая им холдинговая компания Баглан (Baghlan holding company) связана с вышеописанными переводами платежей.

В 2012 году Трамп Организейшн заключила сделку с Мамедовыми о строительстве 33-этажного “ультра-модного” небоскреба высотой в 130 метров. В октябре 2014 года Иванка Трамп (Ivanka Trump) поехала в тур, посвященный строительству Башни Трампа в Баку. Дочь нынешнего американского президента постила в своем аккаунте в соцсети Инстаграмм фото незавершенного здания. Тогда же она встречалась с Анаром Мамедовым, о чем свидетельствует их совместное фото в его аккаунте. Отель так и не открылся, а Трамп с тех пор уже успел обрубить все связи с этим проектом. Пока нет доказательств участия семьи Трампа в “Азербайджанской Стиральной Машине”, однако возникает резонный вопрос о способности бизнесмена-президента выбирать честных партнеров.

 

До сих пор остается неясным, откуда именно пришли использованные в мошеннической схеме деньги. Российское правительство положило в “Азербайджанскую Стиральную Машину” $29.4 млн через главного производителя и поставщика оружия Рособоронэкспорт. Несколько транзакций связаны с печально известной схемой выведения из страны $20 млрд в период с 2010 по 2014 год, организаторы которой находились в Москве. То предприятие получило название “Глобальная Стиральная Машина (the Global Laundromat), а расследования его деятельности были опубликованы Новой ГазетойOCCRP и Guardian.

Таинственная частная фирма Baktelekom MMC, расположенная в Баку, положила в копилку более $1.4 млрд. Такие компании специалисты по экономическим преступлениям называют организациями-двойниками (doppelganger entity). Название такой фирмы вызывает устойчивые ассоциации с государственной корпорацией, однако сама компания никакого отношения к государству не имеет. Сайта фирма не имеет, чем занимается – загадка. Согласно данным антикоррупционеров из OCCRP, Baktelekom MMC связана с Мехрибан Алиевой. В январе этого года фирме была “прощена” неуплата налогов на сумму в $17.4 млн.

Датский банк Данске заявил, что недостаточно хорошо мониторил подозрительные транзакции в эстонском филиале. С тех пор финансовое учреждение “ужесточило процедуры и контроль”, а также “прекратило обслуживание” некоторых клиентов.

“Мы не позволим эксплуатировать Данске для отмывания денег или иных криминальных целей. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить повторение случившегося”, – говорится в заявлении банка.

Глава эстонской финансовой разведки Мадис Рейманд (Madis Reimand) сказал, что в 2013 году в ходе расследования совершенно другого дела его ведомству попадались подозрительные денежные потоки, берущие свое начало в Азербайджане. “Тогда мы начали отслеживать переводы”, – говорит Рейманд, – “Мы пытались скооперироваться со страной-источником, чтобы выяснить, откуда конкретно пришли деньги. Однако, ничего из этого не вышло.”

Рейманд также сообщил, что Финансовый надзорный орган Эстонии выявил причины пропуска спецслужбами подозрительных денежных потоков в прошлом и предпринял шаги для предотвращения подобного мошенничества в будущем.

Источник: The Guardian.