Международное обозрение Мнение эксперта Расследования

Кипр заработал на “продаже” гражданства российским и украинским элитам €4 млрд

Dmitry Rybolovlev, the Russian billionaire who allegedly met with Donald Trump during his campaign, received a Cypriot passport in exchange for investing in the Bank of Cyprus. Source: Patrick Kovarik/AFP/Getty Images.

В распоряжении британского издания Guardian оказались документы, согласно которым выпуск паспортов по схеме “золотая виза” с 2013 года принес кипрским властям €4 млрд. Среди сотен людей, получивших паспорта ЕС через данную схему, оказались российские олигархи и обвиненные в коррупции представители украинской элиты.

С 2013 года правительство Кипра заработало более €4 млрд евро, оформляя позволяющее жить и работать на территории Европы гражданство богачам в обмен на денежные инвестиции. Согласно документам, оказавшимся в руках британских журналистов, только в прошлом году по вышеупомянутой схеме было изготовлено более 400 паспортов.

До 2013 года кипрское гражданство (Cypriot citizenship) предоставлялось министрами на дискреционной основе (тайно), что являлось менее формализованной версией нынешней схемы.

Издание Guardian получило от осведомителя список с именами сотен воспользовавшихся подобными схемами людей, среди которых оказались известные бизнесмены и обладающие серьезным политическим влиянием деятели.

Данная утечка стала первой касательно информации о богачах, получивших кипрское гражданство. Например, бывший член российского парламента, основатели крупнейшего коммерческого банка Украины и поднявшийся на азартных играх миллиардер ранее не фигурировали в подобных сливах.

Возникает вопрос, проводили ли власти Кипра проверки подававших документы на гражданство на предмет связей с криминальными элементами или террористическими группировками?

“Откуда такая секретность?”

Вышеупомянутый список вскрыл доселе неизвестную, но очень прибыльную индустрию, которая существовала и до 2013 года, просто в меньших масштабах.

К примеру, среди получателей паспортов того времени оказались коллекционер предметов искусства и олигарх, купивший у президента США Дональда Трампа (Donald Trump) особняк в Палм Бич (Palm Beach), а также связанный с президентом Башаром Асадом (Bashar al-Assad) сирийский бизнесмен, которого в слитой американской дипломатической переписке назвали “показательным примером коррупции” в разорванной войной Сирии.

Европейские политики с растущим беспокойством наблюдали за неконтролируемым ростом кипрского “бизнеса”, многие говорили о том, что подобные схемы подрывают само понятие гражданства. Член португальского парламента Ана Гомес (Ana Gomes) назвала “золотые визы” “абсолютно аморальными и порочными”.

“Я ничего не имею против выдачи странами-участницами гражданства или вида на жительство кому-то, кто внес бы особый вклад в эту страну, будь то в искусстве или науке, или даже в инвестициях. Но гарантировать, – не значит продавать”, – сказала Гомес.

Она также добавила, что неоднократно пыталась получить доступ к списку имен покупателей золотых виз в Португалии, но ей всякий раз было отказано: “Откуда такая секретность? Секретность делает все это очень, очень подозрительным”.

До конца этого года Европарламент проведет дебаты на тему предложенных Гомес поправок, которые обяжут стран-участниц проводить тщательные проверки безопасности всех, кто подает документы на получение “золотых виз”. Недавно Еврокомиссия (European Commission) начала собственное расследование на предмет соблюдения выдающими такие визы властями регламентированных законодательством ЕС правил проверки безопасности.

Суть схемы

Нынешняя система выдачи кипрского гражданства за инвестиции, запущенная в 2013 году, требует от подающих документы вложить €2 млн в недвижимость или €2.5 млн в компании или государственные ценные бумаги. Помимо необходимости посещать страну каждые семь лет, ни знание языка, ни адрес постоянного проживания не требуются.

Известные владельцы “золотых виз”

Рами Махлуф (Rami Makhlouf), двоюродный брат сирийского лидера Асада, впервые попал под санкции США еще в 2008 году по обвинению в получении доходов коррупционным путем. Однако, в 2010 году Кипр выдал Махлуфу гражданство, что заставляет серьезно сомневаться в проведении властями этой страны какой-либо юридической экспертизы в отношении его заявки.

Рами Махлуф (Rami Makhlouf), двоюродный брат Башара Асада (Bashar al-Assad) получил кипрское гражданство в 2010 году, однако был его лишен после начала сирийской гражданской войны. Источник фото: AP.

В 2011 году ЕС наложил на Махлуфа собственные санкции, а Кипр лишил его гражданства после начала сирийской гражданской войны. Кузен Асада не ответил на просьбы британского издания прокомментировать вышесказанное.

Среди других покупателей оказались известные российские бизнесмены или политики (говоря на отраслевом языке:”политически разоблаченные лица”), по отношению к источникам богатства которых необходимо было проводить тщательные проверки.

Миллиардер и коллекционер предметов искусства Дмитрий Рыболовлев (Dmitry Rybolovlev) в прошлом году попал в центр внимания мировых СМИ, когда выяснилось, что его личный самолет и личный самолет Дональда Трампа (Donald Trump) оказались в одном месте в одно время. Тогда Рыболовлев опроверг информацию о встрече с будущим президентом США и сказал, что пересечение транспортных путей личных самолетов было простым совпадением.

В 2005 году Трамп заплатил $41 млн за особняк, расположенный по адресу Флорида, Палм Бич, Каунти Роад 515 Н (Florida’s Palm Beach 515 N County Road). Через три года, сделав ремонт, он продал особняк Рыболовлеву якобы за $95 млн.

Журнал Forbes оценил состояние Рыболовлева в $7.4 млрд. Пресс-секретарь олигарха сказал, что это было “естественным [для него] получить гражданство (в 2012 году) после того, как он стал инвестором Банка Кипра (Bank of Cyprus)”.

Представитель Рыболовлева повторил, что миллиардер никогда не встречался с Трампом и добавил, что особняк в Палм Бич давно снесен,а земельный участок разделен на три части, одна из которых продана.

Ответ Кипра

Антикоррупционная группа Global Witness потребовала ужесточить проверки, исходя из полученных британскими журналистами документов. “Все предлагающие золотые визы страны должны удостовериться в том, что соблазн инвестиций не оборачивается гонкой ко дну ценностей. Иными словами, обеспечить тщательнейшие проверки заявителей и гарантии приверженности процессу”, – говорится в официальном заявлении антикоррупционеров, – “Без этого, они рискуют предлагать коррупционерам и преступникам “пропуск из тюрьмы на свободу (get-out-of-jail free card)”.

Министерство Финансов Республики Кипр (Ministry of Finance of the Republic of Cyprus) заявило, что программа изначально предназначалась для “настоящих инвесторов, которые создавали бизнес-платформы и приобретали недвижимость для постоянного проживания на Кипре”.

Чиновники заявили, что в отношении всех подававших документы на гражданство за инвестиции были проведены строгие проверки, а источники их доходов проверялись кипрским банком на предмет отмывания денег. Они также отметили, что Кипр – не единственная страна ЕС, которая дает гражданство состоятельным россиянам. Никакого признания совершения новыми гражданами Кипра преступлений не последовало.

Кипрские госслужащие отдельно упомянули Махлуфа, сказав, что он не получал гражданство через нынешнюю схему. По их мнению, запуск современной системы в 2013 году “создал усовершенствованный, более прозрачный процесс проверки заявок”. Свое решение впоследствии лишить Махлуфа гражданства чиновники назвали доказательством своей готовности исправить допущенные в прошлом административные ошибки.

Источник: The Guardian.