Европейский центральный банк лишил банковской лицензии Pilatus Bank на Мальте. Банк находится в центре нескольких расследований, включая отмывание денег и мошенничество.
Директор банка Pilatus был уведомлен Европейским центральным банком о том, что лицензия банка была аннулирована. Этот шаг наступил через два года после того, как банк впервые оказался замешан в предполагаемых нарушениях, связанных с отмыванием денег. Об этом сообщает OCCRP.
Каруана Галиция, погибшая мальтийская журналистка, также изучала связи банка с политической элитой Мальты, а также с высокопоставленными азербайджанскими чиновниками. Каруана Галиция была убита в октябре 2017 года при взрыве ее собственного автомобиля. По данным журналистки, в сейфе этого банка хранились трастовые декларации, которые подтверждали, что часть офшорной компании Egrant Inc. принадлежит жене премьера Мальты Мишель Мускат. Сейф установили на кухне, так как по закону на кухне банка нельзя было установить камеры видеонаблюдения. Это позволяло положить в сейф что угодно так, чтобы это не было зафиксировано на видео.
«Совет управляющих ЕЦБ принял решение отозвать лицензию у банка Pilatus с сегодняшнего дня», – говорится в заявлении Мальтийского управления финансовых услуг (MFSA).
Европейский союз может предпринять дальнейшие действия против правительства Мальты в свзяи с отношениями с Pilatus, рассказал представитель ЕС .
Этим летом от MFSA поступила рекомендация, чтобы отозвать лицензию, но этот процесс замедляли юридические препятствия.
Pilatus оказался под пристальным наблюдением ЕС после убийства Каруаны Галиции. Мальтийцы не предприняли никаких действий, пока владельца банка Али Садра Хашеми Неджада не арестовали в США в марте этого года по обвинению в отмывании денег и нарушении санкций. После этого ареста Мальтийское управление финансовых услуг заморозил активы банка и рекомендовало лишить лицензии.
Власти США подозревают, что Неджад переправил 115 млн долларов через банки США, скрывая роль своей страны в передачах и, таким образом, нарушил санкции США против Ирана.
По данным агентства Reuters, в прошлом году банковское контролеры ЕС начали два расследования о том, как мальтийские власти вели дела с Pilatus Bank.
Одно из них было закрыто из-за неопределенных условий в политике ЕС, а второе – вошло в состав работы мальтийской группы анализа финансовой разведки, которая работает в рамках Агентства по борьбе с отмыванием денег в Мальте. В ходе расследования были обнаружены значительные сбои.
