Бывшего португальского премьера-социалиста Жозе Сократеша Карвалью Пинту де Соуза (Jose Socrates), 18 физических лиц и девять компаний обвинили в мошенничестве в налоговой сфере, коррупции и отмывании денег. Об этом сообщила генпрокуратура страны. Но в чем же состоит суть дела?
Антикоррупционное расследование под названием “Операция Маркиз” (Operation Marques) началось в 2013 году, а в 2014-м следователи нашли доказательства того, что премьер получал взятки, в совокупности составившие несколько миллионов евро, в обмен на принятие благоприятствующих взяткодателям политических решений.
Правивший Португалией с 2005 по 2011 год Сократеш, по версии следствия, “сотрудничал” с банком Espirito Santo и коммуникационной компанией Portugal Telecom, которые обогатились благодаря его политике.
В ноябре 2014 года государственный деятель был задержан и провел в следственном изоляторе девять месяцев, но в 2015-м его отпустили под домашний арест.
Только на прошлой неделе Сократешу официально предъявили обвинения по 31 коррупционному эпизоду, включая взяточничество, отмывание денег, подделку документов и мошенничество в сфере налогообложения.
Обвинительный акт состоит из четырех тысяч страниц и гласит, что, благодаря вышеупомянутой схеме, с 2006 по 2009 год бывший премьер якобы сколотил состояние в $ 28 млн долларов, которые хранил на счетах в швейцарских банках.
Издание Financial Times опубликовало оценку происходящего политическим обозревателем Рикардо Костой (Ricardo Costa): “За четыре десятилетия демократического правления это потрясшее Португалию коррупционное дело, несомненно, самое громкое”.
Следователи опросили более двухсот свидетелей, обыскали столько же помещений и проанализировали 500 выписок с банковских счетов.
Кроме Сократеша в обвинительном акте фигурируют 18 бизнесменов, а также девять компаний, занимающиеся строительством и развитием курортов, консалтингом и инвестициями.
Бывшему исполнительному директору Banco Espirito Santo Рикардо Эспирито Сальгадо (Ricardo Espirito Salgado) предъявили обвинения в даче взяток бывшему премьеру с целью заставить Portugal Telecom следовать бизнес-стратегии Сальгадо.
В середине 2014 года телеком обанкротился, а перед этим в нем были зафиксированы нарушения бухгалтерского учета.
Бывшему исполнительному директору и председателю Portugal Telecom также предъявлены обвинения, а Сальгадо подозревается в даче взяток и им.
Сократеш давно дружит с Карлосом Сантосом Силвой (Carlos Santos Silva), с которым связана упомянутая в обвинительном акте строительная группа LENA. Следователи утверждают, что сотрудники компании платили бывшему премьеру взятки в обмен на политическую поддержку.
Кроме того, среди обвиняемых оказался бывший высокопоставленный управленец государственного банка Caixa Geral de Depositos, которого подозревают в содействии взяточничеству.
Однако, адвокат Сократеша Хоао Арайо (Joao Araujo) уверен в невиновности своего подзащитного, передает Reuters. “Четыре тысячи страниц – часть спектакля, они нужны лишь для того, чтобы мы поверили, что там что-то есть, когда ничего там нету”, – заявил юрист.
Источник: OCCRP.
