Эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» проведут независимую экспертизу по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. С такой просьбой в организацию обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов.
«Эта экспертиза должна быть уже не по мере пресечения наказания, а по сути дела. Мы не можем пока сделать точные выводы, поэтому просим запустить эту обычную для ЦОП процедуру. Надо назначить адвоката, которому поручить это дело», – сказал Титов.
Участники заседания выбрали для этой цели Заслуженного юриста России Анатолия Кучерену. Отмечается, что ему предстоит провести встречи как с обвиняемой стороной, так и с обвиняющей. Как подчеркнул Титов, представителей обвинения американского бизнесмена звали на заседание ЦОП «Бизнес против коррупции», однако те проигнорировали приглашение и не прислали своих представителей.
К делу Майкла Калви также подключится объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Она займется проверкой всех материалов дела и юридическими взаимоотношениями Baring Vostok и контрагентов, а затем вынесет свое решение о виновности предпринимателя.
Как подчеркнули участники встречи, дело в отношении Майкла Калви стало очередным случаем искусственной криминализации гражданско-правовых отношений.
Бывшие партнеры
На заседании ЦОП «Бизнес против коррупции» также разобрали кейс владельца группы компаний «Норебо» Виталия Орлова. Его активы были заморожены по иску Александра Тугушева, который обвиняет своего бывшего партнера в краже акций. В 1997-м Орлов, Тугушев и гражданин Швеции, совладелец Scansea International Магнус Рот основали в Норвегии компанию Ocean Trawlers, а через год, как утверждается, открыли холдинг «Карат», в котором Тугушев получил долю в 34%, а Орлов и Рот — по 33%.
Однако Виталий Орлов заявил РБК в 2017 году, что никогда не был соучредителем этих компаний. В 2000-м Александр Тугушев занял должность заместителя руководителя Росрыболовства. А вскоре стал фигурантом уголовного дела, связанного с выдачей квот на вылов рыбы. В 2007 году Александра Тугушева приговорили к шести годам тюрьмы за вымогательство и мошенничество.
В 2016 году Орлов выкупил долю Магнуса Рота и сейчас владеет 100% акциями холдинга. После освобождения Тугушев вернулся в «Карат» в качестве советника и стал скупать различные активы. После этого головная структура компании стала называться «Норебо холдинг», Орлов получил в ней 67%, Рот — 33%. По словам Тугушева, Орлов обещал вернуть его долю в компании, но акционеры не смогли прийти к соглашению. В результате Тугушев заявил о похищении доли, а Орлов обвинил его в вымогательстве.
В 2016-м году Орлов выкупил акции Рота, став единственным собственником холдинга. В январе 2017-го агентство Bloomberg сообщило, что его состояние превысило отметку в миллиард долларов.
Летом 2018-го Тугушевым был получен приказ Высокого суда правосудия Англии и Уэльса, обязавший Орлова раскрыть свои активы по всему миру. Тогда же ГСУ СК РФ по Москве завело дело на неустановленных лиц по факту незаконного присвоения 34,8 тысячи акций «Альмор Атлантик», принадлежащих Тугушеву. Обыски в «Норебо» осенью 2018-го также прошли по заявлению Александра Тугушева. В результате работа предприятия была временно парализована.
Защита Орлова считает, что в действиях Тугушева, инициатора конфликта, есть признаки рейдерского захвата и коррупционной составляющей. Эксперты ЦОП «Бизнес против коррупции» договорились взять данный кейс в работу.
Правовые манипуляции
Еще одной темой, которую обсудили на встрече, было дело Михаила Чучкевича, члена совета директоров компании “Alion Energy Inc.” (США). С 30 мая 2018 года Чучкевич содержится в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Расследование ведется по сей день.
Представитель защиты Чучкевича возмущен вопиющей волокитой по делу. Обвиняющая сторона, АО “РВК”, указала, что “Alion Energy Inc.” обманули совет директоров. Дело возбудили 15 марта, а допрашивать членов совета директоров следствие начало только в ноябре. Эти даты указаны в судебном протоколе. С 30 мая не было замечено ни одного следственного действия по делу заключенного под стражу Чучкевича.
Адвокат уверен, что проводятся правовые манипуляции: ровно через 11 месяцев после начала уголовного преследования дело передали из следственного комитета России по республике Мордовия в ГСУ Москвы. Международный закон о правовой помощи по данному делу был отправлен только в ноябре 2018 года. Получается, нет ущерба, доказательств, состава преступления, события для преступления, повода для возбуждения уголовного дела.
На данный момент после проверки Генпрокуратуры дело насчитывает шестнадцать томов. Семь из них – это жалобы, документы со стороны защиты. Единственное, что сообщил новый следователь ГСУ ГУ МВД Москвы сторонникам Чучкевича – “мы изучаем материалы дела”, конкретных комментариев получить не удалось.
Правозащитники отметили крайне низкое качество следствия и представили в качестве доказательства список системных проблем.
“Прошу экспертов и руководство ЦОПа обратить внимание: эта методика (рейдерская деятельность по отношению к бизнесменам) работает в следственных органах, которые, выступая в защиту, игнорируют все принципы уголовного судопроизводства”, – подытожил адвокат.
