Перевод гражданско-правового спора в уголовную плоскость. Такое резюме вынесли эксперты Центра общественных процедур “Бизнес против коррупции”, рассмотрев три кейса предпринимателей из Архангельской и Астраханской областей и города Москвы.
Открывая ноябрьское заседание Центра общественных процедур его сопредседатель, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи рассказал о “предновогодней традиции” органов следствия и прокуратуры заполнять СИЗО предпринимателями, которым предъявлено обвинение по “резиновой” предпринимательской ст. 159 УК РФ.
Последние месяцы 2018 года не стали исключением. Из хороших новостей, как отметил Хуруджи, сидят в СИЗО задержанные “за экономику” сейчас отдельно. В следственных изоляторах уже реализуется на практике инициатива бизнес-омбудсмена Бориса Титова об отдельном содержании в местах заключения обвиняемых в экономических преступлениях.
В заседании 6 ноября приняли участие Андрей Назаров, общественный омбудсмен по защите предпринимателей от уголовного преследования, сопредседатель центра Андрей Порфирьев, а также эксперты Общественного Совета, представители бизнес-сообщества и адвокаты заявителей.
Адвокаты и эксперты рассмотрели обращения предпринимателей:
Иванова Александра, бывшего бенефициарного владельца ООО “Вельская птицефабрика” (ч. 4 ст. 159 УК РФ, находится в СИЗО), г. Москва.
Лопатиной Марины, учредителя, бывшего генерального директора ООО “Газтехлизинг” (ч. 4 ст. 159 УК РФ, подписка о невыезде), г. Москва.
Иванова Кирилла, генерального директора ООО “ПриволжскНефтеДобыча” (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, находится в СИЗО), Астраханская область.
Про Вельскую птицефабрику и таинственных сообщников из Сбербанка
Обращение №1639 от бывшего бенефициара Вельской птицефабрики (ООО «ВПФ») Александра Иванова. Известный в Архангельской области предприниматель как минимум до 13 декабря останется в СИЗО города Москвы. Следственный департамент МВД России ведет по его делу предварительное расследование. Статья обвинения – стандартная – 159 ч.4 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
В истории Иванова следствие видит оба условия для применения именно этой статьи: и размер ущерба приличный – свыше 4 млрд рублей. И организованная группа имеется: мошенничество Иванов, по версии следствия, якобы совершал совместно с неустановленными сотрудниками Архангельского отделения №8637 Сбербанка России.
Вельская птицефабрика – крупное предприятие агропромышленного комплекса Архангельской области. Александр Иванов являлся 100 % бенефициарным владельцем ООО «ВПФ» (100 % участник ООО «АльянсИнвестФинанс», которое, в свою очередь, является 100 % участником ООО «ВПФ»).
С октября 2006 года по декабрь 2014 года птицефабрика заключила с региональным отделением Сбербанк 64 кредитных договора на общую сумму около 6 млрд рублей. 41 кредитный договор на общую сумму около 5 млрд был полностью погашен при отсутствии взаимный претензий.
Но в феврале 2015 года произошел форс-мажор – пожар в здании цеха забоя и переработки птицы. Пострадавший цех восстановлению не подлежал, работа птицефабрики остановилась. Как указано в материалах обращения, “вследствие пожара возникла неплатежеспособность заемщика в рамках кредитного договора”. В возбуждении уголовного дела по факту пожара было отказано и Сбербанк, как кредитор, получил страховку в размере 200 млн рублей.
Через три месяца в мае 2015 Арбитражный суд Архангельской области признал компанию банкротом (дело о банкротстве № А05-3915/2015) и открыл в отношении ООО «ВПФ» процедуру конкурсного производства. Вроде бы все шло в рамках гражданско-правового спора, тем более что в залоге у банка была недвижимость компании (394 объекта), по стоимости превышавшая сумму долгов.
Гром грянул спустя три года после пожара – 12 марта 2018 было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств Сбербанка России в особо крупном размере при кредитовании. А Александр Иванов судом был отправлен в СИЗО.
Согласно версии следствия, он совершил мошенничество, в составе организованной группы, в особо крупном размере. Он с октября 2006 по декабрь 2014 якобы “создал организованную группу совместно с неустановленными сотрудниками Архангельского отделения Сбербанка. В дальнейшем имея умысел на хищение денежных средств, организовал заключение с отделением № 8637 23-х кредитных договоров”.
В переводе с юридического языка это обозначает, что не возвращать деньги Сбербанку Иванов задумал еще в 2006 году. И продолжал думать эту мысль совместно с сотрудниками банка в течение 8 лет вплоть до 2014 года, параллельно при этом возвращая кредиты. Напомним, 41 долговое обязательство на сумму около 5 млрд было погашено.
Сбербанк комментариев по делу Вельской птицефабрики не дал, сославшись на банковскую тайну. А вот эксперты ЦОПа пришли к выводу, что “в действиях Иванова А.Ф. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ”, и взяли обращение предпринимателя в работу.
Про то, как потерпевший оказался “лже-потерпевшим”
Марина Лопатина – бывший генеральный директор ООО «Газтехлизинг» – на заседании ЦОП присутствовала сама. Редкий случай, когда при заявленном ущербе в 250 млн и уголовном деле по ч.4 ст.159 УК РФ обвиняемый находится не в СИЗО, а под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В этом отношении – повезло, – говорит Лопатина, – а вот в содержании уголовного дела как-то не очень. Согласно материалам, которые были представлены экспертам Центра, потерпевший в ее истории оказался лже-потерпевшим и фактического ущерба не существует. В отличие от уголовного дела в отношении Лопатиной, которое самое что ни на есть настоящее.
Газтехлизинг создан в 2001 году и является уполномоченной лизинговой компанией «Газпрома» и его дочерних структур. Компания передает в лизинг транспортную, строительную и специальную технику, оборудование для добычи и транспортировки газа, системы телекоммуникаций, оборудование для банков, компьютерную и офисную технику.
С августа 2007 года по май 2014 года между Газтехлизингом и ООО Техногарант было заключено в общей сложности более 3,7 тыс. гражданско-правовых договоров, в том числе 8 договоров займа, по одному из которых была допущена частичная просрочка выполнения обязательств.
Речь идет о займе 2014 года на сумму 250 млн рублей сроком до 30 июня 2014. Далее, между Техногарантом и заемщиком было заключено соглашение о зачете встречных требований, согласно которому Техногарант имел задолженность перед заемщиком 55 млн рублей. Из-за этого указанная сумма считалась частично погашенной.
В ноябре 2016 Техногарант переуступил право требования долга ООО « ПИКА». И в этот же день «ПИКА» передала права на долг Газтехлизинга ООО «ОРИОН-СТРОЙ». Двойная цессия произошла 22 ноября 2016 года. А Техногарант тогда же перестал быть стороной обязательства по договору займа.
Между конечным владельцем долга ООО «Орион-Строй» и Газтехлизингом были согласованы новые условия о сроке возврата оставшейся части денежных средств не ранее 29 июня 2018 года.
И здесь внезапно “всплыло” уголовное дело от 25 мая 2016 года, которое было возбуждено следователями московскими следователями в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Спустя два года после начала следствия – 19 апреля 2018 года – обвинение по нему было предъявлено Марине Лопатиной. Потерпевшим при этом оказался Техногарант, который с ноября 2016 года уже не имеет отношения к задолженности. Тем более что и сам долг в конце концов оказался погашен.
Указанные компании на запросы по ситуации не ответили. А эксперты ЦОПа нашли в деле Лопатиной косвенные и прямые признаки рейдерской и коррупционной составляющей: перевод гражданско-правового спора в уголовное русло, отсутствие в ее действиях состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, а также нарушение положений ст. 6.1 УПК РФ, предусматривающей, что уголовное судопроизводство должно осуществляться в разумный срок.
Обращение бывшего гендиректора Газтехлизинга взято в работу.
Про улики, которые сгорели
Кирилл Иванов, генеральный директор ООО «ПриволжскНефтеДобыча», обвиняется по двум статьям – ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, – находится в СИЗО Астраханской области. Согласно материалам дела, он мошенничал по ч.3 ст. 159 – с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. При этом покушался на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ), но не довел его до конца по не зависящим от него обстоятельствам.
Фабула дела такова. ПриволжскНефтеДобыча с 2015 года занимается поставкой нефтепродуктов в соответствии с 44 ФЗ. 21 августа 2017 года по результатам электронного аукциона был заключен контракт на поставку 800 тонн топочного мазута с администрацией Харабалинский района Астраханской области. Сумма контракта около 9 млн рублей.
В октябре 2017 года при выполнении очередной поставки сотрудниками УБЭП региона были задержаны три автоцистерны, из которых отобраны образцы нефтепродуктов. А через неделю в отношении Иванова возбудили уголовное дело. По версии следствия, он поставил по госконтракту продукт, не являющийся топочным мазутом. Пробы якобы не соответствовали требованиям ГОСТ и условиям муниципального контракта. Ущерб – 28 000 кг на общую сумму 919 306 рублей.
С июня 2018 Кирилл Иванов находится в СИЗО. В заявлении в ЦОП его представители указали, что нефтепродукты по государственному контракту были поставлены контрагенту в полном объеме. При этом, оплата по контракту на момент возбуждения уголовного дела не поступала. Условиями контракта кроме того предусмотрено, что в случае поставки мазута не надлежащего качества либо меньшего объема, Иванов обязан был его заменить либо поставить недостающий объем. Однако претензий со стороны Заказчика не поступило. Не согласен гендиректор и с результатами экспертизы, только вот заново исследовать нечего – мазут был использован администрацией района по назначению, то есть сгорел.
Эксперты ЦОПа не нашли в действиях Кирилла Иванова состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и продолжат разбирательство по его заявлению.
