Полиция задержала в Мадриде сына венесуэльского миллионера Роберто Ринкона (Roberto Rincon) в рамках операции по борьбе с отмыванием средств государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Полиция задержала Хосе Ринкона в сотрудничестве с прокуратурой по борьбе с коррупцией.
Расследование связано с обвинением против некоторых членов руководящего состава PDVSA в эпоху экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса. В январе 2017 года минюст США объявил, что вину в даче взяток сотрудникам PDVSA признали восемь человек.
Сам Роберто Ринкон еще в июне 2016 года в суде Хьюстона признал себя виновным в участии в коррупционном сговоре. Миллионер проживал в США и был президентом компании Tradequip Services & Marine (TSM), предоставлявшей услуги по доставке оборудования для разведки нефтяных месторождений. Ринкона и менеджера компании Vertix Instrumentos Абрахама Хосе Шиера Бастидаса (Abraham Jose Shiera Bastidas) признали виновными в преступном сговоре с целью выплаты взяток (предположительно до 1 млрд долларов) в обмен на заключение контрактов в энергетической отрасли.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 5 июня заявил, что разразившийся в 2017 году коррупционный скандал в PDVSA связан с попытками США проникнуть в руководство компании.
Венесуэла обвинила руководство PDVSA в хищении
В конце мая генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил о выявлении хищения почти $1,2 млрд в государственной нефтяной компании PDVSA. По его словам, всего было обнаружено 23,2 тысячи незаконных закупок компании, осуществлённых через одно из представительств. Было рассмотрено 52 заявления, ущерб подтверждён на уровне $1,162 млрд. Всего в схеме хищения участвовали 32 компании. Четыре из них принадлежат как раз Роберту Ринкону и Абрахаму Шиере.
Министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино и глава PDVSA Нельсон Мартинес были задержаны по подозрению в коррупции ещё в конце 2017 года. Тогда страну потрясла волна арестов, было задержано более 50 человек, а обвинения разнились от коррупции до саботажа.
Венесуэла также разыскивает бывшего постоянного представителя страны при ООН и экс-главу PDVSA Рафаэля Рамиреса.
