Новости Расследования

Королева красоты и «обнальная» империя

Юлия Забожанская

Королева желаний задолжала государству почти миллиард, королева фитнеса «сэкономила» 300 млн на налогах и сборах за счет дробления бизнеса, а королева красоты создала империю из 60 компаний, которые проводят между собой разные сделки, настоящие и не очень, все связаны между собой и так дружны, что вместе заходят на торги, а отвечать за это приходится другому лицу, например, подмосковной компании «Русглобал». Вслед за Еленой Блиновской, Валерией Чекалиной, Ольгой Нечаевой под внимание налоговой службы и правоохранительных органов попала популярная семья из Челябинска – «Миссис Россия» Юлия Забожанская и ее муж спортсмен-бизнесмен Сергей Мараков. Как из «Русглобал» сделали «козла отпущения» с неуплаченным налогом 3 млрд рублей, читайте в материале Anticorr.media. 

«Королева желаний»

Сегодня скандальная блогерша Елена Блиновская, известная ведением онлайн-марафонов по «исполнению желаний», находится под домашним арестом. Женщину обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. Следствие считает, что за 2019-2021 годы Блиновская применяла схему дробления бизнеса, используя фирмы своего мужа, занизила свои доходы и не уплатила налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. Всего в схеме Блиновской было задействовано 18 организаций и три ИП. Блогерша полностью признала вину.

«Королева фитнеса»

В аналогичном преступлении обвинили другую «королеву фитнес-марафонов» Валерию Чекалину и ее мужа Артема. В марте супругам вменили уклонение от уплаты налогов более 300 млн рублей и отмывание 133 млн. Следствие установило, что Валерия Чекалина как индивидуальный предприниматель с 2020 по 2022 использовала упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн рублей в год. Переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ Чекалина не стала. Доходы от продажи курсов распределялись Чекалиной на расчетные счета аффилированных ей  ИП. В итоге бюджет недополучил более 311 млн рублей.

Валерия Чекалина и Елена Блиновская

Также СМИ сообщают, что проводятся проверки по факту неуплаты налогов таких известных блогеров, как Инстасамка, Гусейн Гасанов, Егор Крид, Регина Тодоренко и ещё 29 блогеров-миллионников. Любительницу онлайн-марафонов Ольгу Нечаеву уже подозревают в неуплате налогов на 10 млн рублей.

«Королева красоты»

Интересна еще одна история скандальной «королевы красоты» из Челябинска Юлии Забожанской. В 2011 году Юлия стала победительницей конкурса «Миссис Россия». Однако ряд СМИ сообщили, что Забожанская купила свой титул за 300 тысяч евро. Эту информацию подтвердила тогда и президент конкурса красоты Алла Маркина, заявив: «Да, я продаю места на «Миссис Россия». И буду делать это всю жизнь!»

Кстати, две дочери Забожанской Кристина и Екатерина Мараковы тоже оказались победительницами в конкурсе «Мини-Мистер и Мини-Мисс России 2011», организованном Маркиной. Жюри не смогло выбрать из них победителя и наградила обеих девочек и одного мальчика.

Теперь Забожанская известна в бизнес-сообществе как владелица компаний «Медицинский альянс», «УК Трастфинанс», «Профагро» и «Экотайм». Она и ее муж – известный челябинский бизнесмен Сергей Мараков, привлекавшийся к уголовной ответственности за насильственное преступление, оказались связующим звеном в схеме из более 60 аффилированных юридических лиц, которые могли уйти от уплаты налогов, используя между собой формальный документооборот.

Сергей Мараков

Кроме того, аффилированные компании «Медея», «Геральд», «Проммедикал» (ныне «Промышленные поставки), «МаксиМед», «Макромед», «Медэлит» (ныне «Прайд»), «Медгранд» (ныне «Гранд»), «Медлидер» и «Уралснаб» вместе с компанией Забожанской «Медицинский альянс» принимали одновременное участие в торгах по распределению госконтрактов для возможного получения дополнительных преимуществ. Общая сумма выигранных контрактов в торгах, где принимали участие аффилированные организации, составляет более 140 млн рублей.

Сегодня по данным фактам в отношении 60 компаний проводятся проверки территориальными налоговыми и правоохранительными органами, а также Федеральной антимонопольной службой.

Ранее налоговые инспекции уже выявили малую часть организаций, принадлежащих к вышеуказанной схеме, что было доказано в разных судах. Забегая вперед, заметим, что все компании, о которых пойдет речь ниже, косвенно связаны между собой и аффилированы семье Забожанской и Маракова.

Например, в деле № А28-11303/2017, которое рассматривалось Арбитражным судом Кировской области, налоговая инспекция доказала, что ООО «Стандарт М», ООО «Аккорд» и ООО «Инкова» создали схему незаконного возмещения налога, используя формальный документооборот, и работы по факту не выполняли. Также данные организации приняли решение о ликвидации после заключения сделок между собой. Более того, в ходе дела установлено, что основным контрагентом ООО «Аккорд» и ООО «Инкова» является ООО «Флагман», которое обладает признаками фирмы – «однодневки».

Интересно также, что экс-гендиректор «Стандарт М» Андрей Анисимов, который работал гендиректором компании Забожанской «Медицинский альянс» с 2014 по 2017 гг., привлекался к уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей. Возможно, Анисимова просто сделали крайним?

В деле № А76-18449/2018, которое рассматривалось Арбитражном судом Челябинской области, налоговики доказали еще один формальный документооборот между фирмами «A3 БЕНТОНИТ» и «СТРОЙ-ПАРТНЕР». Налоговая инспекция доказала, что две компании включены в цепочку поставщиков товара с аффилированными лицами в целях получения необоснованной налоговой выгоды в виде экономии на налоговых обязательствах, возникающих при применении участниками схемы различных налоговых режимов. Сегодня «АЗ БЕНТОНИТ» уже ликвидировано.

НДС при проведении фиктивных сделок не уплачивался, а оседал в компании, которая позже ликвидировалась. Налог так и не был уплачен.

Фигурирует в масштабной сети аффилированных организаций и ООО «Гид-Эксперт». Согласно материалам дела № А40-250031/22, в ноябре 2022 года ИФНС России № 43 по г. Москве обратилась в суд с иском о признании банкротом «Гид-Эксперт» из-за долга в размере 150 млн рублей. Возможно, такая крупная недоимка по налогам возникла из-за налогового правонарушения. Какого, не известно. Однако интересно, что ООО «Гид-Эксперт» являлось продавцом по договорам купли-продажи в 2021 году на общую сумму не менее 250 млн рублей, где покупателем выступало ООО «Эксперт-Лизинг», а лизингополучателем АО «Башкиравтодор». Недавно в «Башкиравтодоре» прошла серия оперативных мероприятий в рамках уголовного дела о проведении закупок по завышенным ценам у компаний, которые принадлежат связанным с руководством людям. Связаны ли две ситуации друг с другом, проверят правоохранительные органы.

Чем крупнее империя, тем тяжелее ее сохранить

Как часто бывает с крупной группой компаний, где кто-то пытается уйти от уплаты налогов, любой из участников цепочки финансовых операций может оказаться крайним или «козлом отпущения». Так случилось и с подмосковной «Транспортно-экспедиционной компанией РУСГЛОБАЛ».

В декабре 2020 года следователи из Челябинска провели обыск в «РУСГЛОБАЛ» из-за уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Автолинк» Александра Киреева. «РУСГЛОБАЛ» и «Автолинк» являлись контрагентами. При этом «Автолинк» является одной из основных компаний в схеме из более 60-ти аффилированных организаций, к которой тянутся связующие нити. Затем была еще череда обысков.

Из-за отсутствия адвоката в «РУСГЛОБАЛ» обыски прошли с неисчисляемым количеством нарушений. Силовики изъяли все, что можно было, в том числе трудовые книжки сотрудников, которые до сих пор не отдали уже бывшим работникам. В результате люди, которые потеряли работу, не могут устроиться на новые места, где требуют предъявления трудовой.

Одновременно с обыском в компанию пришли сотрудники Межрайонной ИФНС России № 17 по Московской области с проверкой. По итогам проверки налоговики обвинили «РУСГЛОБАЛ» во взаимодействии с фирмами-однодневками и насчитали налоговых претензий на сумму более 3 млрд рублей. К марту 2022 года налоговая инспекция наложила обеспечительные меры на всю транспортную технику и операции по банковским счетам, списав 145 млн рублей. В итоге все сотрудники компании потеряли работу, а предприятие оказалось парализованным.

Теперь компания пытается обжаловать 10 решений (за период с 2017 по 2022 год) налоговой службы в Арбитражном суде. По мнению «РУСГЛОБАЛ», налоговая инспекция, повесив несоразмерный выручке и прибыли компании долг в размере 3 млрд, провела проверку поверхностно и предвзято.

Так, названные в решениях налоговой однодневками ряд контрагентов «РУСГЛОБАЛ»: «Автоальянс-М», «Идеал Плюс», «Автолинк», «Енисей», «Гид-Эксперт», «Политорг», «Новация» – имеют не только все признаки ведения самостоятельной хозяйственной деятельности – сотрудников, поставщиков и покупателей, не связанных с «РУСГЛОБАЛ», большой оборот, но и прослеживаемую между собой аффилированность и связь с  супругами Забожанской и Мараковым.

Чтобы не быть голословными, приведем пару примеров аффилированности.

Связь с «Автолинком»: По неподтвержденной информации, Александр Киреев из «Автолинка» является близким родственником Забожанской и Маракова. Даже если это таковым не является, то связаны они следующим образом: Сергей Мараков имел компанию «Элекон», где вторым учредителем был Олег Лыков. Последний владел компанией «Дом-Сервис», где учредителем был Александр Киреев.

Связь с «Идеал Плюс»: Бывшим учредителем ООО «Идеал плюс» является ранее указанный Андрей Анисимов. Анисимов также являлся учредителем ООО «Медицинский альянс», компании Юлии Забожанской, и вышеупомянутого ООО «Стандарт М».

Такие аффилированные цепочки, хоть и более длинные, ведут от Забожанской и Маракова к более 60 компаниям. И большинство этих компаний имеют тесные финансовые связи с друг с другом. Уплачен ли НДС по таким операциям? Сегодня в этом разбираются правоохранительные и налоговые органы.

Возможно, «РУСГЛОБАЛ» попытались сделать тем самым «козлом отпущения», поскольку в компании убеждены, что ее проблемы начались, когда Киреев стал подозреваемым по уголовному делу об уклонении от уплаты НДС.

Редакция передала собранную информацию в органы МВД, ФНС и ФАС. Сегодня Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве проводит проверки в отношении компаний из общего списка 60 аффилированных лиц, которые зарегистрированы в Москве: ООО «Стандарт М», ООО «Гид-Эксперт», ООО «Медицинский альянс», ООО «Универсал Плюс», ООО «Автоальянс-М» и ООО ТК «Провиант». ФНС России, в свою очередь, распределила информацию по территориальным налоговым органам для проверки налоговых рисков.

Редакция Anticorr.media продолжит следить за итогами проверок и расскажет о них в следующем материале.