Сегодня замминистра строительства Татарстана Элеонору Абубакирову задержали по делу о взятке в 9 млн рублей. Проверки идут и в других регионах России. Ранее проверки прошли в Новосибирской области. Следственный комитет России взялся за проверки целевого использования бюджетных средств, которое государство выделяет для реализации приоритетных и стратегических проектов.
Как стало известно редакции, Следственный комитет России проверяет деятельность дорожно-строительной компании «СУ-56» в Оренбурге, а также чиновников, связанных с организацией.
Редакция выяснила, что компания «СУ-56» переводила денежные средства на общую сумму 587 млрд рублей организациям, деятельность которых характеризуется низкими уровнем финансовой устойчивости, платежеспособности и эффективности.
Данные характеристики свойственны «техническим» организациям, используемым для умышленного уменьшения налоговой базы и сумм подлежащих уплате налогов путем включения в состав расходов затрат по фиктивным договорам.
Под проверку попали следующие организации, которые получили деньги от «СУ-56»:
- ООО “БашСветТорг” (ИНН 0274065200) – 32,3 млн рублей;
- ООО “ВолгИнТех” (ИНН 3435112925) – 7,1 млн рублей;
- ООО “ИМПЕРИЯ ИНВЕСТ” (ИНН 5609195482) – 3,1 млн рублей;
- ООО “ДОРИНВЕСТСТРОЙ” (ИНН 5609196609) – 2,6 млн рублей;
- ООО “СТРОЙДЕТАЛЬ” (ИНН 5609196729) – 13,3 млн рублей;
- ООО “ТОЛ” (ИНН 5609197987) – 12,5 млн рублей;
- ООО “ДПС” (ИНН 5609198620) – 17,1 млн рублей;
- ООО “ЦЕНТР АСФАЛЬТА” (ИНН 5609198980) – 6,6 млн рублей;
- ООО “ЕВРАЗИЯ» (ИНН 5610244021) – 14,5 млн рублей;
- ООО “ОРЕНХИМСТРОЙ” (ИНН 5610244423) – 4,7 млн рублей;
- ООО “ОРЕНПРОФ” (ИНН 5611060620) – 6,4 млн рублей;
- ООО “СЕНТИ” (ИНН 5611083257) – 3,4 млн рублей;
- ООО “ТСТ” (ИНН 5611086113) – 17,1 млн рублей;
- ООО “НТК” (ИНН 5612165833) – 7,4 млн рублей;
- ООО “ЭлектроСтройСнаб” (ИНН 5612171756) – 2,1 млн рублей;
- ООО “СПЕЦОДЕЖДА ХХЛ” (ИНН 5638072781) – 1,2 млн рублей;
- ООО “НТК” (ИНН 5638075119) – 1,2 млн рублей;
- ООО “АРТ СТРОЙ ГРУПП” (ИНН 5638078286) – 2 млн рублей;
- ООО “СПК ТЕХНОЛОГИЯ” (ИНН 6312201730) – 11,5 млн рублей;
- ООО “Сварочно-монолитный трест” (ИНН 7814745372) – 370,6 млн рублей;
- ИП Сафронов Денис Михайлович (ИНН 564600151829) – 50,1 млн рублей.
Также около 930 млн рублей было переведено аффилированным лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям. Правоохранители предполагают, что данные операции могли прикрывать фактическое снижение налогооблагаемой базы.
Аффилированными компаниями считаются:
- ООО “СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3” (ИНН 5638073577) – 498 млн рублей;
- Директор и учредитель СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3 Лян Олег Владиславович в качестве ИП (ИНН 561203791432) – 14,6 млн рублей;
- Дочернее предприятие “СУ-56” ООО “СПЕЦТРАНС” (ИНН 7814770361) –370 млн рублей;
- Второй владелец “СПЕЦТРАНС» Грушецкий Николай Владимирович в качестве ИП (ИНН 560902147123) – 25 млн рублей;
- ИП Грушецкий Александр Николаевич ИНН (561011997870) – 20 млн рублей
Общая сумма сомнительных операций за 2022 год составила более 1,5 млрд рублей.
В Оренбургской области компания «СУ-56» лидирует по количеству госконтрактов на строительство дорог и благоустройство инфраструктурных объектов. С 2020 по 2022 годы «СУ-56» получила более 6,5 млрд рублей от заказчиков по госконтрактам, среди которых:
- «Производственное объединение «Стрела», входящее в структуру государственной Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»;
- Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области (директора Хусид Дмитрий Леонидович, Сербин Дмитрий Викторович);
- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации г.Оренбурга (начальник департамента Бочкарева Елена Сергеевна);
- Финансовое управление Администрации г. Оренбурга (начальники управления Бочкарева Елена Сергеевна, Гирин Владимир Александрович, Байгелова Дина Аскеровна);
- Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа (директор Дружченко Алексей Владимирович);
- МКУ «Комсервис» (руководители Колпаков Александр Сергеевич, Золотов Сергей Юрьевич).
Интересно, что 31.10.2022 на счет «СУ-56» поступило 71 млн рублей от МКУ «Комсервис» и УСДХ Администрации г. Оренбурга. В этот же день «СУ-56» переводит 25 млн рублей компаниям, имеющим признаки технических организаций. Такой алгоритм действий прослеживается при поступлении денежных средств от всех вышеуказанных государственных учреждений. Для чего нужны такие схемы? Чтобы получить наличку? Откаты?
Стоит обратить внимание на распределение должностей в Соль-Илецком Муниципальном многоотраслевом производственном предприятии жилищно-коммунального хозяйства. Так 24.12.2021 Владимир Полосухин вступает в должность руководителя предприятия, через 6 дней 30.12.2021 заключается контракт на 1,142 миллиарда рублей с «СУ-56», но денежные средства не поступают на расчетный счет. Карьера Полосухина на предприятия заканчивается, и через полгода заступает новый кандидат Вдовкин Вячеслав Петрович.
Владеет компанией «СУ-56» оренбургский предприниматель Денис Зоткин. Несмотря на то, что Зоткин имеет бизнес, зарегистрированный в Санкт-Петербурге и Москве, оренбургские связи для него, возможно, имеют особое значение.
СМИ связывают успех и титул «короля госзаказов» Зоткина с его дружбой с оренбургским предпринимателем Вячеславом Богатовым, имеющего прозвище в узких кругах «Богатик». СМИ приписывают Богатову авторитет среди местной элиты, заработанный еще в 90-е годы методами того времени. Журналисты отмечают, что Богатов друг не только Зоткина, но и местных властей, включая руководителей нефтегазовой отрасли.
Мог помочь достичь успеха Зоткину его бизнес-партнер по ООО «Спецтранс» (дочерняя компания «СУ-56») Сергей Николаевич Грушецкий. Кстати, в 2022 году «СУ-56» перевела в «Спецтранс» более 370 млн рублей.
Редакция направила журналистский запрос в Следственный комитет России с просьбой сообщить о результатах проведённой проверки.
