Правоохранительные органы провели в Москве обыски по делу о хищениях денег у одного из крупнейших подрядчиков РЖД – группы компаний «1520».
Обыски проходили по нескольким адресам, которые связаны с совладельцами ГК «1520», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к акционерам компании, а также на источник в силовых структурах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 210.3 УК (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) и ряду других статей УК по эпизодам, которые связаны с выводом или отмыванием денежных средств. Их «1520» получила для выполнения подрядов.
Сумма ущерба оценивается в 200 миллиардов рублей. По версии следствия, деньги выводились за границу с помощью различных банков. Применялась так называемая молдавская схема.
Главное следственное управление СКР возбудило дело по организации преступного сообщества по материалам дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. У его родственников изъяли почти девять миллиардов рублей.
СКР обвинял совладельцев ГК «1520» Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича, который объявлен в розыск, в даче взяток Захарченко. Всего Маркелов за 10 лет передал бывшему полковнику около двух миллиардов рублей.
Новые обыски призваны закрепить доказательную базу по делу. Следственные действия курирует ФСБ.
При этом в «1520» заявили, что никаких обысков в компании не было.
ГК «1520» является крупнейшим строительным подрядчиком РЖД. Компания занимается проектированием и строительством железных дорог. Ее создали в 2014 году. На предприятиях компании работает более 17 тысяч человек. В 2018 году создатели фирмы стали «Королями госзаказа» по версии журнала Forbes. Они получили подрядов от РЖД на сумму, которая превышает 218 миллиардов рублей.
