Следствие завершило расследование дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Всех фигурантов обвинили в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Теперь обвинение связано не с отступным соглашением между банком «Восточный» и «Первым коллекторским бюро», а с выдачей «безвозвратного» кредита коллектору. Адвокат Леван Джиоев на заседании в Басманном суде объяснил, что переквалификация статьи лишает потерпевшего по делу его статуса. Его слова процитировал ТАСС.
9 января Басманный суд продлил домашний арест Калви до 13 февраля. Такую же меру пресечения назначили партнеру фонда Филиппу Дельпалю, бывшему директору банка «Восточный» Алексею Кордичеву и бывшему директору этого банка по инвестициям Александру Цакунову.
Во время заседания суда Джиоев, представляющий интересы Дельпаля, заявил, что следствие переквалифицировало фигурантам уголовного дела статью «Мошенничество» на статью «Растрата». Новые обвинения касаются событий 2015-го, а не 2017 года. Тогда потерпевший по делу Шерзод Юсупов не мог быть участником сделки, ставшей предметом расследования.
-В конце 2019 года следствие предъявило обвинение в окончательной редакции, переквалифицировав его с мошенничества на растрату. Это означает, что событие преступления перешло с 2017 года на 2015 год, когда заявитель по делу Шерзод Юсупов не был миноритарием банка «Восточный» и потому не мог получить ущерб и быть введенным в заблуждение, – объяснил Джиоев.
Дело возбудили в феврале 2019 года. Член совета директоров и акционер «Восточного» Шерзод Юсупов заявил в ФСБ, что в феврале 2017 года его обманули перед голосованием за отступное соглашение по кредитному договору. По версии следствия, Калви с Дельпалем уговорили акционеров подписать соглашение, которое шло вразрез с интересами банка. Калви, Дельпаля и еще трех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Всего по делу проходят семь человек.
Абсурдные изменения обвинения далеко не редкость в работе следователей. Аналогичная ситуация произошла в деле бывшего руководителя АО «Национальная девелоперская компания» («НДК») Константина Ремизова. Уголовное дело возбудили в 2017 году. Пять сотрудников СКР отказывались браться за него из-за отсутствия состава преступления и виновных. Однако следователь Сергей Федоров установил, что Ремизов и бывший руководитель АО «НДК» Дмитрий Карьянов «похитили дивиденды» у Группы компаний «Абсолют», завысив сметную стоимость. В основу обвинения легла судебная экспертиза с ошибкой в размере 750 миллионов рублей. Этот факт установили специалисты ЭКЦ МВД. Однако Ремизов более года находится в следственном изоляторе. 14 ноября предпринимателю предъявили новое обвинение в отсутствие профессиональной защиты. Согласно новой версии следствия, Ремизов и Карьянов завысили сметную стоимость строительства при строительстве ЖК «Резиденция Сколково» и, уклонившись от выплаты налогов, вывели деньги с помощью компании, принадлежащей подрядчику в лице Михаила Оглоблина.
