Через эстонский филиал Danske Bank могли отмыть 7 млрд евро: к такому выводу пришли журналисты датского издания. Эта сумма составляет около трети рыночной стоимости Danske и около 3% ВВП Дании. Сумма составляет около трети ВВП Эстонии.
Деловое датское издание Berlingske провело свое расследование относительно деятельности эстонского филиала Danske Bank. Издание выяснило, что в банке было отмыто около 7 млрд евро, эта цифра превышает в два раза ту, что предполагалась ранее. В банке пока не сообщают конкретные имена и названия фирм, которые могли участвовать в отмывании денег. После статьи в Berlingske о реальных суммах отмытых в банке денег акции Danske Bank упали в цене, пишет Bloomberg.
Банк также, начиная с сентября 2017 года, проводит свое расследование относительно потоков денежных средств, проходящих через Danske Bank. Банк решил изучить транзакции клиентов, начиная с 2007 года. Расследование возглавил бывший глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен. В банке надеются, что в сентябре этого года будет обнародованы результаты расследования.
По данным пресс-службы банка, в Эстонии все топ-менеджеры подразделения уволены или отстранены от работы. В том случае, если будет доказано, что действия сотрудников банка были осознанно незаконными, тогда банк передаст дела в полицию. В головной офисе в Копенгагене уверяют, что намерены прояснить всю ситуацию до самого дна и ничего не скрывать от акционеров и общественности.
Отметим, в октябре французские власти инициировали официальное расследование в отношении Danske Bank; три месяца спустя власти изменили статус банка на «помощника свидетеля», что означает, что Danske Bank стал частью расследования, но уже не в качестве подозреваемого.
В апреле Ларс Морх, исполнительный директор по международным банковским услугам с 2012 года, подал в отставку.
Спустя месяц датский финансовый надзорный орган (Danish Financial Supervisory Authority, FSA) приказал банку увеличить капитал для поглощения потенциальных будущих потерь не менее чем на 781 млн долларов; заявив, что доходы, превышающие 400%, должны были быть красным флагом. Генеральный директор FSA Йеспер Берг заявил, что доказательства неправильных действий со стороны банка слишком тонкие, чтобы инициировать уголовное расследование.
Теперь политики Дании призывают к ужесточению законов и более масштабных наказаний, так как скандал влияет на репутацию страны.
В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных и бизнес-клиентов в Балтийских странах и в дальнейшем сфокусируется в Балтии только на обслуживании дочерних фирм скандинавских клиентов и международных корпораций.
