Мы давно привыкли к необоснованному уголовному преследованию бизнесменов. Но эта история о том, что предпринимателя пытаются обвинить в …ведении хозяйственной деятельности. Обвиняют крайне упорно – более пяти лет основательница некогда крупнейшего новосибирского автомобильного холдинга «СЛК-Моторс» Наталья Жданова является обвиняемой по делу, которое четыре раза возвращалось для дополнительного расследования из прокуратуры и из суда за невозможностью рассмотрения дела и несостоятельностью обвинения. Четыре раза следствие меняло квалификацию, пытаясь доказать хоть какое-то преступление. Все безрезультатно. И тогда за дело взялся лично начальник Новосибирского следствия. Дело с конца июля 2021 года находится в производстве генерал-майора Дмитрия Ходакова. Лично. Мы тоже такого не видели. Разбираемся вместе с ведущими экспертами.
– Принятие дела к производству лично начальником Главного следственного управления по Новосибирской области Дмитрием Ходаковым вселяет оптимизм и дает надежду на полное и всестороннее расследование дела в строгом соответствии с законом. Думаю, что сейчас будут назначены и проведены необходимые экспертизы, а также выполнены указания прокурора о допросе свидетелей и проведении очных ставок, которые следователи раньше попросту игнорировали, – сообщил Anticorr.media адвокат Сергей Николаев.
Мы взяли комментарий адвоката накануне предъявления шестого по счету обвинения Наталье Ждановой, полагая, что расследование правоохранителей продлится дольше, чем журналистское. Через 10 минут после того, как главный следователь Новосибирской области предъявил Ждановой обвинение, предварительное расследование было окончено. Очередные показания Ждановой на 11 листах протокола допроса остались без генеральского внимания.
В отношении Ждановой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Предпринимательнице шесть раз предъявляли обвинение, при этом формулировки и доводы обвинения не менялись. А квалификация менялась. Статью 159 УК РФ дважды меняли на ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), потом дважды на ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») и обратно – на мошенничество. Тоже дважды.
– Эти статьи уголовного кодекса имеют значительное сходство. Но надо учитывать, что диспозиция 165-ой имеет формулировку «без признаков хищения», а мошенничество всегда предусматривает хищение чужого имущества, – говорит член экспертного центра Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса юридического факультета МГУ Дмитрий Чекулаев.
Квалификация преступления менялась каждый раз, но дело не прекращалось.
– По делу была создана следственная группа из девяти следователей Главного следственного управления по Новосибирской области , которая в результате активного и наступательного расследования уголовного дела еще в 2018 году пришла к выводу об отсутствии в моих действиях состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ, – рассказывает Наталья Жданова. – 03 июня 2019 года и.о. начальника ГСУ ГУ МВД РФ по Новосибирской области Ходаков Д.В. вынес постановление, согласно которому мои действия квалифицируются по ст.165 УК РФ. После указанной даты следственные действия фактически не проводились. Впопыхах ни следователь, ни его руководитель не удосужились, вопреки закону, прекратить уголовное преследование в отношении меня ни по ст.201, ни по ст.165 УК РФ, так что сейчас я уже начала сомневаться, в каком конкретно преступлении меня обвиняют.
Так было хищение или нет? Попробуем разобраться.
«Вы отоприте гараж-то! А где машина-то?»
Новосибирцы стали жаловаться, что не получили свои автомобили, за которые внесли предоплату. Местные СМИ подхватили эту историю и сделали из нее скандал. В хищении денег обвинили предпринимательницу Наталью Жданову – директора дилерского предприятия. Дескать, заключила договоры, машины не поставила, а деньги забрала себе.
Начальник Главного следственного управления как новый следователь по уголовному делу пришел к выводу, что с целью создания видимости финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году Жданова заключила мнимый договор на поставку автомобилей с ООО «Тойота Мотор». Интересно, что видимо, реализуя свой «преступный умысел», она создала в компании многомиллиардный оборот, продав за это время более 1500 машин. Мотивом преступления было обозначено получение необоснованно высокой заработной платы, однако Жданова никогда не получала зарплату в «СЛК-Моторс». Она была генеральным директором в управляющей компании, которая руководила «СЛК-Моторс» и еще пятью- шестью подобными дилерскими предприятиями. Жданова получала оклад 140 тысяч рублей, что подтверждено документами. Но следствие пришло к выводу, что зарплата являлась необоснованно высокой, ради получения этих денег Жданова и затеяла преступление.
Чтобы было яснее: видимость финансово-хозяйственной деятельности – это реальные два дилерских центра, функционирующие с дилерским контрактом «Тойота» и «Лексус» с 2006 года. Жданова, по мнению, следствия, создавала видимость реальной предпринимательской деятельности на миллиарды, ежемесячно выполняя план, поставленный производителем автомобилей, выплачивая официальную заработную плату сотрудникам предприятия и налоги.
Так себе мошенническая схема, но новосибирскому следствию дважды удалось запихать это дело в суд, откуда оно со скандалом и списком «недоделок» было возвращено обратно.
Почему возникли долги?
История стала шумной по одной простой причине: люди остались без денег и без автомобилей, дилерское соглашение было расторгнуто. Дальнейшее развитие истории было не так сенсационно – потерпевшие еще в 2018-2019 году получили свои деньги. Компания «Тойота Мотор» косвенно признала вину, выкупила долги и сама рассчитались со всеми клиентами.
Причиной возникновения долгов стало расторжение в декабре 2015 года дилерского договора, ставшее неожиданностью для всех. С января по ноябрь 2015 года в дилерском центре «Тойота Центр Новосибирск» и «Лексус центр Новосибирск» с клиентами заключались реальные договоры поставки автомобилей, которые исполнялись.
Копаем глубже.
Новосибирская группа компаний «СЛК-Моторс» создана в 2004 году Натальей Ждановой и ее двумя деловыми партнерами. Группа являлась крупнейшим автодилером в регионе. В портфель компании входили Toyota, Lexus, Porsche Ford, Volvo, Lada, Mitsubishi, Hyundai и Nissan. Примечательно, что «СЛК-Моторс» был первым официальным дилером Toyota в Новосибирске.
В середине 2015 года все то же Главное следственное управление по Новосибирской области возбудило в отношении Ждановой уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ. Через 6 месяцев расследования, Жданова доказала свою невиновность, уголовное дело прекратили в январе 2016 года за отсутствием состава преступления. Однако созданная вокруг группы компаний шумиха в 2015 году привела к репутационным потерям. На этой почве эксклюзивный дистрибьютор «Тойота Мотор» расторг договор с «СЛК-Моторс», из-за чего компания была вынуждена остановить свою деятельность, и появились непогашенные обязательства перед клиентами Toyota.
Долгое время с клиентами вели переговоры – возможно ли поставить другие автомобили, ведь большинство предзаказов оформляется на не выпущенные пока автомобили. Клиентам, с кем договориться не удалось, пришлось разбираться в Арбитражном суде в деле о банкротстве.
Существенную часть средств «СЛК-Моторс» все же вернула – но в обвинении это не указано. Причем, не указано в последней версии обвинения. Генеральской. В предыдущих пяти следствие вполне признавало показания свидетелей и подтверждало возврат. Оно и понятно: что за мошенник, который ведет переговоры и возвращает деньги.
«Зачем в милицию? Прямо к прокурору! Он все поймет!»
Прокуратура многократно требовала устранить на недоработки следствия. Первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев указал следователям, что место совершения преступления не установлено, более десяти свидетелей не допрошены, а вывод о том, что Жданова не имела намерения и возможности исполнять обязательства по заключенным договорам, не основан на материалах уголовного дела. В ответ следствие проигнорировало выявленные нарушения уголовно-процессуального закона и продолжило придерживаться своих позиций.
– В уголовном деле по обвинению Ждановой обращает на себя внимание объективная позиция прокуратуры. Начальник управления областной прокуратуры Виталий Чернов еще в 2018 году указывал на непрофессионализм следователей и их дилетантский, примитивный подход к оценке хозяйственной деятельности ЗАО “СЛК-Моторс”. Выводы Арбитражного суда полностью подтвердили его мнение. Надзирающий за расследованием дела прокурор Денис Бовкун неоднократно давал следователям указания об устранении недостатков расследования, проведении дополнительных следственных действий, – продолжает адвокат Сергей Николаев.
Пока следователи конструировали очередное обвинение, Арбитражный суд рассмотрел вопрос по существу. Всем потерпевшим гражданам были выплачены деньги. Но гражданский спор решили превратить в уголовное дело и, как говорит президент, начали «кошмарить бизнес».
Уже не только прокуратура, но и суд высказал свое возмущение нарушениями закона в деле Ждановой. По жалобе адвоката Николаева суд вынес частное постановление генералу Ходакову, который сейчас расследует уголовное дело. По другой жалобе адвоката суд признал незаконной меру пресечения Ждановой – подписку о невыезде.
– И тот факт, что следствие уже больше года не занимается уголовным делом, тоже был установлен судом. Следователи просто не знают, что делать – нужно принимать решение, отказываться от этих абсурдных и выдуманных обвинений, принимать настоящее мужское решение, а они не хотят, потому что дело длится уже пять лет. У нас уже накопилось много материала – решения судов и прокуратуры, в том числе Генеральной прокуратуры, которые не исполняет следствие, – заявила в интервью Anticorr.media Наталья Жданова. – Я прекрасно понимаю, что меня «давят» погонами, видимо это последний уже аргумент – показать мне уровень, на котором сейчас будут приниматься решения. Хочется уже написать признание: да, зарплату в 140 тысяч рублей в месяц получала. Каюсь! В другой компании и за другие объемы задач, но каюсь все равно! Лишь бы уже 105 (ст. 105 УК РФ – «Убийство» – прим. ред.) из соседнего отдела не предъявили.
Жданова сотрудничает со следствием, дает подробные показания, предоставляет документы, просит о проведении дополнительных следственных действий. Но следственные органы упорно не хотят этого делать. Категорически. Все пять лет.
Предпринимательские риски или преступление?
«Очень часто предприниматели пытаются руками правоохранительных органов решить свои проблемы»
– Предпринимательская деятельность изначально несет в себе огромные риски, но сегодня самым большим риском может стать то, что ты должен еще и ответить за свою смелость вести предпринимательскую деятельность, когда обычная хозяйственная деятельность субъекта становится уголовно наказуемым преступлением, – говорит известный правозащитник, руководитель Комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи. – Сейчас Генеральный прокурор поручил усилить контроль прокуратуры за следствием, возможно, это станет тем шагом, который наконец поможет предпринимателям. Я сам на протяжении длительного времени подвергался уголовному преследованию, моя история закончилась оправдательным приговором. Я надеюсь, что, если дело Натальи Ждановой все-таки дойдет в третий раз до суда, то оно также, как и мое, закончится оправдательным приговором.
Обращение Натальи Ждановой сейчас рассматривается платформой «ЗаБизнес.РФ» и будет направлено в Генеральную прокуратуру и центральный аппарат МВД России.
–Платформа заинтересована во всестороннем рассмотрении этого дела и в случае необходимости может дать заявителю рекомендации по вопросам составления документов и направлений их в соответствующее ведомство, – говорит Генеральный директор АНО «Платформа ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко.
Отдельно внимание общественников привлек тот факт, что дело находится в производстве руководителя регионального следствия. Ведь даже в отношении опасных преступников дела крайне редко ведут лично генерал-майоры.
– Подобная ситуация редко встречается даже в Москве. Первое, что удивляет, это длительный срок уголовного преследования, в течение которого следствие так и не смогло доказать вину предпринимателя. Раньше я не встречал в своей практике, чтобы уголовное дело, уже по рядовой ст. 159 УК РФ («Мошенничество» – прим. ред.), находилось в производстве руководителя регионального управления. Конечно, мы надеемся, что наши коллеги из Новосибирской области, а в частности Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, возьмут данную ситуацию на контроль, – заявил Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, сопредседатель ЦОП «Защита бизнеса» Георгий Волков.
Редакция Anticorr.media продолжит журналистское расследование. Мы направляем обращение на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова с подробными результатами журналистского расследования. Ответ будет опубликован на нашем портале.
