Бывшего депутата от партии мексиканского президента Энрике Пеньи Ньето (Enrique Peña Nieto) арестовали в рамках расследования неправомерного использования государственных средств для финансирования предвыборных кампании партии в ходе прошлогодних выборов.
В среду официальные представители мексиканского правительства рассказали об аресте журналистам.
Бывший депутат Алехандро Гутьеррес (Alejandro Gutiérrez) – один из нескольких помощников мексиканского президента, которых подозревают в участии в мошеннической схеме. Антикоррупционное расследование призвано повысить шансы правящей партии удержаться у власти на фоне растущего недовольства населения. Об этом изданию The New York Times рассказали бывшие госдеятели, связанные с вышеупомянутой схемой. Кроме того, журналистам удалось раздобыть документы, где сотни страниц подтверждают слова источников.
Господина Гутьерреса, ветерана политики, который помогал контролировать финансирование правящей Институционно-Революционной Партии (Institutional Revolutionary Party или PRI), арестовали в рамках расширяющегося расследования необузданной коррупции, которая разрослась при правлении бывшего губернатора мексиканского штата Чиуауа (Chihuahua). Бывший губернатор был близким другом президента страны и восходящей звездой партии, пока не сбежал в США, чтобы избежать предъявления обвинений в коррупции.
Его дело уже привело к арестам более дюжины бывших госслужащих, некоторые из которых теперь сотрудничают с полицией.
Однако, согласно рассказам бывших госдеятелей и финансовым документам, которые раздобыло The Times, расследование продолжает расширяться и угрожает дойти до самого высшего правительственного уровня.
Деятельность господина Гутьиерреса расследуется в связи с тем, что бывшие госслужащие называют национальным планом по выведению десятков миллионов долларов из госказны с целью помочь партийным функционерам выиграть выборы губернаторов 2016 года.
Деньги направлялись в штаты, где правили дружелюбно настроенные к партии губернаторы, которые потом создавали массив госконтрактов с несуществующими компаниями. В итоге, деньги возвращались обратно и использовались для финансирования предвыборных кампаний. Об этом свидетельствуют обнаруженные журналистами документы и говорят их собеседники.
Тогда высшее руководство PRI опасалось проиграть выборы глав штатов, прошедшие в июне 2016 года. Бывшие госчиновники заявили, что схема по неправомерному освоению госсредств использовалась для финансирования выборов только в тех штатах, где PRI боялась потерять контроль.
Документы, которые проанализировали сотрудники The Times, в основном, касаются мошеннической схемы в Чиуауа. Согласно финансовым отчетностям, в январе 2016 года миллионы долларов переводились из федерального правительства в бюджет штата якобы на образование.
После этого средства были перетасованы и распределены между четырьмя компаниями, которые использовались для расхищения средств. Именно эти предприятия мексиканское налоговое ведомство внесло список в качестве “фасадных” компаний, о чем свидетельствуют проанализированные журналистами документы.
Муниципалитет якобы нанял эти компании для оказания образовательных услуг, выплатив им около $14 млн, осевших на счетах предприятий, что подтверждено контрактами и банковскими выписками о переводе денег.
Однако, компании не оказывали никаких услуг, что отражено в аффидевитах нынешних чиновников в сфере образования штата Чиуауа. Вместо этого, фирмы обналичили деньги и вернули их PRI для финансирования предвыборных кампаний, о чем журналистам рассказал бывший госчиновник, связанный с коррупционной схемой.
Бывший министр образования Чиуауа Рикардо Яньес (Ricardo Yáñez) детально описал схему в рамках сделки со следствием. Сейчас он отбывает четырехлетний тюремный срок.
Личные расходы коррупционеров
Интересно, что не все деньги пошли на политические нужды.
Например, около $230 тысяч оказались на банковском счете юрлица, управляемым господином Гутьерресом, бывшим депутатом PRI, что подтверждено банковскими выписками и свидетельскими показаниями.
В среду вечером нынешний губернатор Чиуауа рассказал об аресте политика в своем Твиттере, назвав произошедшее “совместной операцией федеральной и муниципальной полиции”. Губернатор заявил, что господину Гутьерресу предъявлены обвинения в мошенничестве.
Федеральное министерство финансов отрицает совершение каких-либо незаконных платежей, утверждая, что национальная система бюджетирования была по всем фронтам “укреплена строгими [правилами] контроля”, “чтобы гарантировать” подотчетность при использовании госсредств.
Тем не менее, серия платежей, отраженная в документах, подтверждает связь между мошеннической схемой и партией на государственном уровне.
Контракты и банковские выписки показывают, что миллионы долларов переводились некоторым из вышеупомянутых фейковых компаний или компаний, связанных с ними. Подобное происходило в штатах Сонора (Sonora) и Дуранго (Durango). Кроме того, банковские выписки подтверждают, что сотни тысяч долларов оказались на счетах компаний в штате Колима (Colima). Свидетельские показания бывших госслужащих, связанных со схемой, доказывают существование подобных транзакций в штатах Веракрус (Veracruz) и Тамаулипас (Tamaulipas).
Журналистам не удалось получить ответ властей Веракруса на неоднократные просьбы прокомментировать ситуацию. Нынешний губернатор Тамаулипаса, оппозиционер, выигравший выборы 2016 года, заявил, что его подчиненные провели проверку, не нашедшую никаких контактов с четырьмя основными фейковыми компаниями.
По-прежнему остается неизвестным, кто еще мог принимать участие в коррупционной схеме.
Показания господина Яньеса, министра образования штата, которого уже приговорили к тюремному заключению за коррупцию, содержат упоминания о том, что и господин Гутьеррес, и бывший губернатор Чиуауа Цезарь Дуарте (César Duarte) сказали ему, что деньги пришли от федерального правительства на финансирование предвыборных кампаний партии. Осужденный министр утверждал, что они объяснили ему, что то же самое происходит и в других штатах.
Господин Дуарте бежал в США, где он уклоняется от федеральных и муниципальных обвинений в коррупции, включая обвинения в краже более $300 млн в период управления штатом.
Дочь господина Дуарте – гражданка США, и, согласно правовым документам, которые проанализировали The Times, бывший губернатор подал заявление на получение грин-карты.
Считается, что господин Дуарте живет в Техасе (Texas) и Нью-Мексико (New Mexico). Попытки связаться с ним по телефону и поездки по адресам десяти различных объектов недвижимости на территории и в пригороде Эль-Пасо, которые, предположительно, принадлежат ему, не увенчались успехом.
В период реализации мошеннической схемы политического финансирования во главе партии господина Пеньи Ньето стоял Манлио Фабио Белтронес (Manlio Fabio Beltrones), который долгое время является близким другом президента и его семьи.
Господин Яньес упоминал имя господина Белтронеса в своих показаниях. Министр образования заявил, что бывший губернатор штата Чиуауа сказал ему, что господин Белтронес является организатором всей схемы. Вчера журналистам не удалось связаться с господином Белтронесом, чтобы получить комментарий.
Господин Яньес утверждает, что встречался с господином Гутьерресом, бывшим депутатом PRI, а также с другими партийными функционерами в штаб-квартире политической организации в Мехико (Mexico City). На тот момент PRI уже проиграла выборы, и ход мыслей политиков перешел к “ремонтно-восстановительным работам” или “заметанию следов”.
Расследование
Новый губернатор Чиуауа Хавьер Джурадо (Javier Corral) поручил своему генпрокурору начать антикоррупционное расследование, которое продолжает расширяться и уже перешло муниципалитета. Именно в рамках этого расследования и были открыты уголовные дела против политиков и чиновников.
Относительная свобода действий, которую прокуроры получили от господина Коррала, редко встречается в Мексике, где расследования далеко не всегда начинаются в принципе, но, даже если следствию дают ход, оно обычно останавливается на уровне мелких функционеров и практически никогда не поднимается выше.
В течение многих месяцев прокуроры неторопливо проработали каждого из списка бывших чиновников, служивших при правлении предыдущего губернатора, господина Дуарте, всеми способами заставляя их идти на сотрудничество.
В январе 2016 года у штата Чиуауа начались серьезные финансовые проблемы, и муниципалитету потребовалась помощь для покрытия госрасходов. Бывший министр финансов штата, служивший при господине Дуарте, Хайме Херрера (Jamie Herrera) нуждался почти в $16 млн, которые только облегчили бы финансовое бремя Чиуауа.
Через два дня после обращения федеральное министерство финансов одобрило перевод финансовой помощи штату. Согласно представителям муниципалитета, столь короткий период ожидания для удовлетворения просьбы о настолько крупной сумме был беспрецедентным.
Однако, бывшие госчиновники штата утверждают, что причина перевода была фальшивкой. В реальности, говорят они, бывший депутат PRI господин Гутьеррес позвонил госдеятелям Чиуауа и сказал им попросить денег у федеральных госслужащих, что отражено в свидетельских показаниях.
Представители штата объяснили, что операция была сложным, но проверенным способом выведения госсредств. Госчиновникам давались имена четырех компаний, которые должны были якобы оказывать штату образовательные услуги, тех самых “фасадных” компаний, позволявших партийным функционерам обналичивать деньги.
Например, одна такая фирма получила $5.2 млн за продажу штату программного обеспечения для кадровых отделов.
Три другие компании получили миллионы за оказание образовательных услуг и проведение тренингов, что отражено в проанализированных The Times контрактах.
Эксперты в сфере госконтрактов рассказали журналистам, что штаты заплатил просто астрономические суммы за те услуги, которые якобы оказывались компаниями.
Платежи осуществлялись очень быстро: к концу февраля 2016 года контракты уже были подготовлены и подписаны представителями штата, а к апрелю на каждую из компаний были выписаны чеки.
Из $15.8 млн, направленных в Чиуауа федеральным правительством, правящая партия попросила вернуть только $14.4 млн, что подтверждено свидетельскими показаниями госчиновником. Остальное, по их словам, муниципалитет мог потратить на свое усмотрение.
Каждая из четырех вышеупомянутых компаний перевела полученные деньги десяткам других компаний, некоторые из которых также находятся в черном списке “фасадных” предприятий национального налогового ведомства, о чем свидетельствуют просмотренные журналистами документы.
После этого деньги просто исчезли. Единственным доказательством их дальнейшего назначения являются свидетельские показания двух бывших госслужащих штата, которым партийные функционеры сказали, что деньги были обналичены и потрачены на финансирование предвыборных кампаний.
Источник: The New York Times.
