Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» (БПК), сопредседателем которого является бизнес-омбудсмен Борис Титов, попросит Следственный комитет РФ повторно изучить материалы по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом говорится в релизе ЦОП ПБК, поступившем Anticorr.media.
Эксперты ЦОП назвали арест американского бизнесмена и его коллег прямым нарушением УПК и усомнились в законности возбуждения уголовного дела против них. Выводы экспертизы оглашал сопредседатель ЦОП БПК, первый вице-президент Союза адвокатов России Анатолий Кучерена.
«Ходатайство следствия [об аресте] не содержит доказательств того, что в отношении обвиняемых должна быть избрана и продлена именно мера пресечения в виде содержания под стражей и что наличие иной меры, например домашнего ареста, не обеспечит явку обвиняемых в органы следствия. Обвиняемые имеют постоянное место жительства, работают, характеризуются положительно, имеют семьи, ведут нормальный образ жизни. Ранее не судимы, к уголовной и административной ответственности не привлекались», – говорится в заключении ЦОП за подписью Кучерены.
Ранее сообщалось, что в 2010 году группа Baring Vostok приобрела ПАО КБ «Восточный», Калви вошел в его совет директоров. Максим Владимиров с 2017 года занял должность гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» («ПКБ»), аффилированного с КБ «Восточный». В 2015-м «Восточный» и «ПКБ» подписали кредитные договоры на общую сумму в 2,6 миллиарда рублей. В феврале 2017 года совет директоров банка одобрил сделку, по которому банк принял от «ПКБ» в качестве отступного акции в уставном капитале компании International Financial Technology Group S.C.A.
Два года спустя член совета директоров банка, ранее выступавший за одобрение сделки, Шерзод Юсупов обратился в ФСБ с заявлением о хищении денежных средств банка. Согласно этому обращению, стоимость акций International Financial Technology Group была многократно занижена.
Эксперты ЦПК БПК напомнили, что группа Baring Vostok, являясь более чем на 51% владельцем банка, о наличии ущерба не заявляла. Иные акционеры об ущербе также не сообщали. Постановление следователя о признании банка потерпевшим без учета мнения акционеров, владеющих более чем 80% акций, сомнительно, считают в ЦОП. А без подтверждения факта причинения ущерба нельзя говорить о наличии события преступления как такового. Помимо этого, часть 1.1 статьи 108 УПК РФ запрещает арест обвиняемых по «экономическим статьям».
В связи с этим Титов намерен направить в СК письмо с просьбой повторно изучить материалы по делу Майкла Калви. Также бизнес-омбудсмен обратится к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой подать возражения на ходатайство следователя, если тот после 13 апреля попросит продлить содержание Калви под стражей.
В феврале Калви вместе с пятью другими сотрудниками Baring Vostok — одного из старейших и крупнейших инвестфондов на российском рынке — был арестован по обвинению в мошенничестве на два месяца. Бизнесмена обвиняют в намеренном занижении стоимости акций компании IFTG, которыми «Первое коллекторское бюро» рассчиталось с банком «Восточный» за долг в 2,5 миллиарда рублей. Все компании и банк принадлежали Baring Vostok. По версии следователей, бумаги на самом деле стоили 600 тысяч рублей.
