Банк содружества Австралии намерен заплатить 700 млн долларов за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом.
Банк содружества Австралии согласился выплатить данную сумму, а также судебные издержки, чтобы разрешить разбирательства, возбужденные Австралийским отчетно-аналитическим центром транзакций.
Как сообщает издание afr, общее количество нарушений Закона о борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом (AML-CTF) составило 53 тыс. 750. В связи с открывшимися обстоятельствами Яну Нареву, директору Банка Содружества Австралии, пришлось покинуть свой пост.
Теперь соглашение, которое включает судебные издержки в размере 2,5 млн долларов, подлежит утверждению в Федеральном суде. Если данное соглашение будет согласовано Федеральным судом, то оно станет самым крупным в истории гражданской ответственности в Австралии.
Главный исполнительный директор банка Мэтт Комим заявил, что соглашение «дает уверенность в урегулировании одной из наиболее значимых проблем, с которыми мы столкнулись». «Наш банк не имел под своими действиями преступных намерений, мы полностью осознаем серьезность ошибок, которые мы совершили. Сегодня наше соглашение является явным подтверждением наших неудач и является важным шагом на пути продвижения банка вперед. От имени банка Содружества я приношу извинения перед сообществом за то, что он их выпустил», – резюмировал Мэтт Комим.
Глава Австралийского отчетно-аналитического центра транзакций Николь Роуз заявил, что этот результат свидетельствует о том, что серьезное несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма не будет допускаться.
Казначей банка Скотт Моррисон сказал, что размер выплаты стал напоминанием о том, насколько серьезны были нарушения, а также сумма говорит о решимости правительства преследовать компании, нарушающие закон.
