Центральный банк РФ намерен получить право определять реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций. Регулятор намерен в досудебном порядке блокировать их счета, если есть риск вывода средств за границу.
Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ РФ.
В настоящее время владельцев привлекают к ответственности постфактум, уже после отзыва лицензии или начала санации. Это не устраивает Центробанк. Пока идет суд, реальные хозяева банков успевают вывести активы за рубеж. ЦБ РФ намерен лишать их такой возможности.
15 октября зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе выступления в Госдуме рассказал о такой инициативе. В качестве примера он привел ситуацию с компанией «Росгосстрах жизнь», которая сейчас называется «Капитал лайф». ЦБ не знал фактического владельца этой организации. Согласно документам, компанией управлял Алхас Сангулия. Однако в мае 2019 года владелец ПФК ЦСКА Евгений Гинер заявил, что он является реальным владельцем компанией.
ЦБ считает, что блокировать счета можно в административном порядке. Так работают налоговые органы. Регулятор собирается сам определять реальных собственников компаний. Им предложат оспаривать решения Банка России в судебном порядке.
Эксперты прокомментировали инициативу ЦБ. Они считают, что Банк России намерен стать мегарегулятором. Это может негативно сказаться на бизнесе. Регулятор обвинили в том, что он хочет взять на себя функции следователя.
