Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал экс-главу «Стелла-Банка» Александра Ерхова. Он обвиняется в мошенничестве на 2 миллиарда рублей.
По данным регионального УФСБ, мужчина организовал многомиллиардную схему хищения денежных средств в ростовском «Стелла-Банке».
Оперативники уточняют, что два года назад обвиняемый купил кредитную организацию у бывшего владельца и основателя Константина Аверина. Сделку он преподнес как попытку инвестирования и развития банка. Ерхов выдал несколько заведомо невозвратных кредитов, которые затем были похищены. Для этого он использовал подставные физические лица. Действия обвиняемого привели к банкротству банка.
Следствие отмечает, что Ерхов открыл представительство кредитной организации Москве под видом расширения. Банк начал вести агрессивную политику в части привлечения новых вкладов. В апреле 2016 года регулятор отозвал у «Стелла-Банка» лицензию. После этого он не смог ответить по обязательствам перед вкладчиками. Своими действиями Ерхов причинил ущерб, превышающий два миллиарда рублей.
Правоохранительные органы возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «мошенничество». Его задержали на прошлой неделе в московской квартире на Рублевском шоссе. В этот момент он собирал вещи, чтобы улететь в Мексику, где у него есть вилла.
Центробанк отозвал лицензию у «Стелла-Банка» в связи с тем, что кредитная организация не исполняла требования законов и нормативных актов регулятора, которые касаются банковской деятельности. «Стелла-Банк» не противодействовал отмыванию доходов.
Летом 2016 года кредитную организацию признали банкротом. Это сделал Арбитражный суд Ростовской области. На тот момент активы банка составляли 785,136 миллиона рублей. При этом кредиторам он должен был 2,4 миллиарда.
По состоянию на 1 апреля 2016 года, «Стелла-банк» занимал 467 место по величине активов в банковской системе страны.
