Владельцы отечественного производства бытовой химии B&В, ставшие жертвами рейдерского захвата со стороны неоднократно осужденного за мошенничество Дионисия Золотова (ныне Дан или Денис Шапиро) продолжают свою борьбу. Летом Мосгорсуд выпустил из СИЗО Якова Босинзона, а основателю компании Александру Балаховскому и директору завода Александру Савоськину заменил домашний арест на запрет определенных действий. Теперь дело передано в Дорогомиловский суд Москвы.
Следствие считает, что предприниматели похитили 3,5 млрд рублей у Дениса Шапиро. По версии следствия, воспользовавшись тем, что купивший за 5 млн рублей 30%-ую долю ООО «Бест клин» Дионисий Золотов был арестован по обвинению в мошенничестве в 2014 году, Балаховский, Босинзон и Савоськин переоформили активы компании, включая товарные знаки и оборудование, на венгерскую фирму BellaBenBalur без ведома Золотова.
Профессиональный потерпевший. Можно ли верить аферисту с пятью судимостями?
Со своей стороны обвиняемые настаивают, что сначала Золотов инициировал необоснованные проверки в отношении ООО «Бест Клин» со стороны МВД и СК РФ. Затем он предложил свою помощь в их прекращении в обмен на 3 млн долларов и передачу ему 30%-ой доли компании за 5 млн рублей. А после новых проверок Золотов убедил учредителей назначить его гендиректором и перевести активы компании доверенному лицу ИП Дувидовичу К.Г.
Пока активы компании спасали, Золотова арестовали по обвинению в мошенничестве. Арест Золотова привел к тому, что компания «Бест Клин» обанкротилась.
В отношении Балаховского, Босинзона и Савоськина возбуждено дело о мошенничестве. Обвиняемым также вменяется незаконное использование товарных знаков, нарушение патентных прав, отмывание денег и злоупотребление полномочиями.
За время пребывания в СИЗО Балаховскому, по словам защиты, поступали требования от Золотова о выплате ему сначала 4 млрд рублей, затем 600 млн за прекращение уголовного дела. Как сообщил Балаховский, Золотов даже угрожал ему в присутствии ведущего расследования следователя Кирилла Архарова, что организует перевод в «Матросскую тишину», где его встретят так, что он отдаст не только деньги, но и перепишет весь бизнес. По данному факту редакция проводит журналистское расследование, установив, что уголовное дело имеет все признаки гражданско-правового конфликта, перетекшего в уголовную плоскость.
Дело «B&B». Почему жертвы рейдерского захвата сидят в СИЗО?
В ходе расследования редакция получила аудиозаписи разговоров Золотова и Балаховского, а также их адвокатов, которые доказывают наличие коррупционного воздействия на расследование уголовного дела. Изложенные факты с материалами записей разговоров редакция направила руководству правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
Редакция Anticorr.media продолжит следить за развитием событий.
