Дочь высокопоставленного молдавского судьи жила “на широкую ногу” в Лондоне благодаря 1.6 млн лей ($ 130 тыс), полученных через две компании, которые замешаны в одной из крупнейших в мире мошеннических схем, получившей название “Российская Стиралка” (Russian Laundromat). С помощью данной схемы из России через Молдавию были выведены миллиарды долларов.
Большая часть полученных дочкой судьи денег была переведена агенту по недвижимости на оплату съёма роскошной квартиры, расположенной неподалёку от Букинге́мского дворца (Buckingham Palace). В этой квартире Михаэла Муруяну (Mihaela Muruianu) жила во время учёбы в Лондоне. Оставшиеся деньги напрямую переводились на её персональный банковский счёт.
Михаэла – дочь судьи Иона Муруяну (Ion Muruianu), который раньше возглавлял высшую судебную инстанцию Молдавии.
Средства выводились из России при помощи цепочки компаний-призраков, зарегистрированных в Великобритании. Точное месторасположение их российского источника неизвестно.
Однако, платежи ставят под сомнение честность семьи Муруяну, когда речь идёт о доступе к серьёзному благосостоянию, учитывая, что в 2012 году они задекларировали совокупный доход в виде 725 тыс лей или $62 тыс, что даже не покрывает плату за снимаемую дочерью в Лондоне квартиру в год ($66 тыс).
Журналисты связались с судьёй и его дочерью, которые в один голос заявили, что ничего не знают о “Российской Стиралке”. Михаэла Муруяну также отрицает, что ей известна какая-либо информация о компаниях-призраках, от которых приходили платёжные переводы.
“Я не знаю, чем занимаются эти компании или кто является их основателями”, – сказала она.
Деньги от компаний-призраков
“Стиралка” была тщательно продуманной мошеннической схемой, включающей переводы огромных сумм из России в Евросоюз с помощью коррумпированных молдавских судей.
Судьи выдавали постановления, по которым российские компании совершали крупные платежи несуществующим фирмам, зарегистрированным в Великобритании якобы с целью покрытия ранее взятых “долгов”. Таким образом, российские деньги попадали в мировую финансовую систему через “законные” распоряжения судов.
Репортёры партнёра OCCRP, общественной организации RISE Moldova, отследили транзакции, при помощи которых семья Муруяну получала деньги. В июле 2012 года судья Валериу Гиска (Valeriu Gisca) рышканского (Рышка́ны, Riscani) окружного суда столицы Молдавии Кишинёва (Chisinau) обязал четыре российские компании выплатить $500 млн компании Westburn Enterprises Ltd., одному из ключевых игроков схемы “Стиралка”.
Впоследствии часть денег была переведена на банковские счета фирмы Ronida Invest LLP, которая отправила $102 тыс Либертон Ассосиэйтс (Liberton Associates Ltd). Интересно, что ни одна из этих так называемых “компаний-призраков” ничем особо не занимается, поскольку их совокупные административные издержки, задекларированные согласно британскому законодательству, составили менее $5 тысяч.
Через несколько дней Либертон перевела $102 тыс лондонскому офису международного агентства по недвижимости Knight Frank (Knight Frank LLP), которое заключило с Михаэлой Муруяну договор на сдачу квартиры на Фулхэм Роуд (Fulham Road).
“Роскошная хата”
В ответ на запрос работавшего “под прикрытием” репортера RISE Moldova агентство Knight Frank предоставило детальную информацию о роскошной квартире, в которой в 2012-2013 годах проживали Михаэла Муруяну и её муж.
Резиденция находится в историческом районе Лондона рядом с Букингемским Дворцом, официальной резиденцией британских монархов, а также в шаговой доступности от Гайд-Парка (Hyde Park) и реки Те́мзы (Thames River).
Согласно рекламным материалам, апартаменты включают две спальни, ванную, гостиную и кухню. В здании есть консьерж, о чём было сказано на страничке квартиры на сайте Knight Frank, которая была впоследствии удалена. Стоимость апартаментов – $180 в день.
Кроме того, “роскошная хата” находится в 15 минутах ходьбы от Имперского Колледжа Лондона (London Imperial College), где Михаэла Муруяну изучала “науку, инновации, предпринимательство и менеджмент”, как написано на её страничке в социальной сети. На сегодняшний день стоимость курса, который окончила дочь судьи Муруяну составляет £27 тысяч.
Михаэла Муруяну сказала репортёрам, что её отец заключил сделку с неким молдавским бизнесменом, в рамках которой тот переводил ей деньги, из которых и была оплачена аренда квартиры.
“Суть сделки, со слов моего отца, в том, что мой потенциальный работодатель оплачивает часть моих расходов на аренду…и после окончания моего обучения и трёхлетней стажировки в британской компании…которая закончится в 2019 году…я соглашаюсь работать в республике Молдова в течение пяти лет, большей частью в банковском секторе”, – пояснила она.
“Сделка была заключена в моё отсутствие и была конфиденциальной, поэтому я не в курсе остальных деталей, включая личность бизнесмена”, – добавила Михаэла.
Её отец, судья Муруяну, вначале сообщил репортерам, что его дочь оплачивала квартиру сама.
“У вас недостоверная информация”, – смеясь, заявил он, – “[Михаэла и её муж] ежемесячно платили за аренду самостоятельно, из денег, которые они зарабатывали”.
Впоследствии судья Муруяну признался, что действительно заключил сделку с бизнесменом, но не разгласил личность предпринимателя.
“Согласно условиям соглашения, стороны не имеют права раскрывать детали третьим лицам”, – сказал он, – “Мы ни с кем об этом не разговаривали. Из открытых источников я узнал, что этот человек был акционером нескольких банков и состоятельным бизнесменом”.
Плата “за консультационные услуги по аудиту”
В феврале 2014 года Михаэла Муруяну получила ещё $28 тыс из “Российской Стиралки”. На этот раз, средства были напрямую переведены на её персональный банковский счёт в лондонском “Эйч-Эс-Би-Си” (HSBC). Трансфер осуществила другая британская фирма-пустышка, Кардитекс Коммерс (Carditeks Commerce LP), а цель платежа была официально указана как плата “за консультационные услуги по аудиту”.
Когда репортёры спросили дочку судьи об этих деньгах, она не смогла им ничего объяснить.
“У меня не было никаких отношений, вообще, включая контрактные, с компаниями, о которых вы говорите, и я не оказывала им никаких услуг”, – сказала она, – “Ваше упоминание… о так называемой “Стирке” [касательно происхождения денег] повергает меня в депрессию”, – продолжила Михаэла, – “и это очевидно, что я ничего не знала о подобных условиях”.
После данного ответа она перестала разговаривать с репортёрами.
В то время Михаэла Муруяну рекламировала старт-ап под названием Lapkin, который продавал чехлы для клавиатуры ноутбуков. С тех пор стартап развалился. В мае 2017 года журналисты узнали из социальных сетей, что она работает на инновационного координатора в британском некоммерческом консалтинговом агентстве в сфере информационных технологий Digital Catapult Centre. Однако, впоследствии Михаэла удалила свои аккаунты.
Сомнительные связи
Либертон Ассосиэйтс (Liberton Associates Ltd), участвующая в “Стиралке” компания, которая платила за аренду квартиры Михаэлы Муруяну в Лондоне, ранее была фигурантом крупного скандала вокруг украинской Национальной Атомной Энергогенерирующей Компании “Энергоатом” (Energoatom)
До сих ведётся судебное разбирательство по делу о сложной схеме, просуществовавшей 20 лет, в рамках которой осуществлялись платежи на общую сумму в $23 млн связанным с печально известным молдавским бизнесменом Вячеславом Николаевичем Платоном (Veaceslav Platon) компаниям. Деньги якобы предназначались для покрытия долгов “Энергоатома”, однако долги были несуществующими, а документация – поддельной.
Согласно российским судебным протоколам, с которыми ознакомилась RISE Moldova, Либертон была одной из 11 компаний, участвовавших в мошенничестве, восемь из которых были связаны с Платоном.
Неудивительно, что судья Муруяну входил в панель судей Верховного Суда Молдавии (Moldova’s Supreme Court), который в 2004 году оставил в силе решение низшей судебной инстанции об утверждении постановления российского суда.
Недавно Платона осудили за хищения и отмывание денег и приговорили к 18 годам тюрьмы, однако данное дело не имело никакого отношения к вышеупомянутому скандалу.
От простого судьи до президента Верховного Суда
Карьера судьи Муруяну длится уже 27 лет. Он начал восхождение по карьерной лестнице в 1990 году в окружном суде Кишинёва и всего за два года стал его президентом.
Когда в 2001 году Коммунистическая партия (Communist party) Молдавии выиграла парламентские выборы, судья Муруяну достиг небывалых карьерных высот. В 2004 году он пришёл в Верховный Суд Молдавии, а в 2007 году возглавил высшую судебную инстанцию страны.
В 2009 году коммунисты проиграли выборы, и новое правительство Молдавии несколько раз отстраняло судью Муруяну от судейства за “неспособность выполнять свои служебные обязанности”, но дважды его восстанавливали в должности по решению Конституционного Суда (Constitutional Court). В 2012 году судья Муруяну перешёл в Кишинёвский Апелляционный Суд (Chisinau Court of Appeals), нижестоящий по отношению к Верховному Суду. Там он работает и сейчас.
Когда в 2012 году Михаэла Муруяну начала свою учёбу в Лондоне, совокупный доход её семьи равнялся 725 тысячам лей или $62 тыс в год, что отражено в обязательной для госслужащих Молдавии декларации о доходах. В 2013 году доход семьи вырос до 845 тыс лей или $64.7 тыс, но упал до 802 тыс лей или $51 тыс в 2014м.
За этот период судья Муруяну открыл, и затем закрыл, несколько кредитных линий в банке Moldindconbank, о чём говорится в его декларациях о доходах и реестре недвижимости. Этот же банк произвёл связанные с “Российской Стиралкой” транзакции на общую сумму в $20 млрд. К сожалению, больше никакой информации об источниках доходов семьи журналистам найти не удалось.
Судья Муруяну регулярно оказывается фигурантом коррупционных скандалов. Журналисты неоднократно раскрывали информацию об объектах недвижимости, которые принадлежат судье, однако он не включает их в обязательную декларацию о доходах.
Интересно, что Муруяну как-то назвал журналистов “бешеными псами”
Источник: OCCRP.
