Национальное бюро подотчетности Пакистана (NAB) инициировало еще одно расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа (Nawaz Sharif) по обвинению в отмывании денег.
Дело было возбуждено по жалобе журналиста Асада Харала, сообщил представитель NAB. Журналист направил в бюро свое заявление, а также представил соответствующий отчет следователям NAB. По словам пресс-секретаря NAB, заявитель подробно рассказал, как Наваз Шариф и члены его семьи направляли деньги из бюджета незаконным путем в зарубежные страны, сообщает ndtv.com.
«В период с 1988 по 1991 год из страны было отправлено 56,896 млн рупий», – говорится в заявлении.
Также заявитель сообщил NAB, что в 1988 году 758 тыс. долларов были переведены из Банка Омана в Шардже в филиал банка Лахора, а затем эти деньги были конвертированы в сертификаты на предъявителя в иностранной валюте на сумму 145 млн рупий и распределены среди близких родственников Шарифа и его партнеров членов семьи.
Согласно жалобе, первоначально 140 млн рупий были переведены в Оманский банк в Шардже из Пакистана через Хавала. Позже сумма была зачислена в Shamrock Consulting Corporation через филиал Лондонской фондовой биржи Allied Bank. Эта сумма была использована, предположительно, при покупке квартиры Park Lane в 1993-1996 годах.
Согласно другому утверждению, сахарная фабрика Рамзан, принадлежащая семье Шарифов, в 1990 году получила 30 млн долларов от Faysal Bank в то время, когда Шариф первый раз занимал пост премьер-министра.
Сам Шариф, его сыновья Хусейн и Хасан, дочь Марьям и бывший зять Мухаммад Сафдар уже столкнулись с тремя обвинениями в коррупции из-за отмывания денег и незаконных оффшорных холдингов, основанных на Панамских Документах (Panama Papers). Суд должен вынести вердикт по этому делу до всеобщих выборов, которые состоятся 25 июля.
В сентябре прошлого года Национальное Бюро Подотчётности (National Accountability Bureau (NAB)) подало три иска против семьи Шарифа, обвинив их в коррупции. Поводом для разбирательства стало решение Верховного Суда Пакистана (Supreme Court) от 28 июля 2017 года, основанное на опубликованных в апреле 2016 года Панамских Документах (Panama Papers). Благодаря известной утечке, стало известно о принадлежащих семье тогдашнего премьер-министра компаниях, включая Al-Azizia Steel Mills, оффшорную Flagship Investment Ltd и нескольких объектах недвижимости в районе Avenfield в Лондоне.
