Бывший экс-совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев стал фигурантом уголовного дела. Следственный комитет подозревает бизнесмена в особо крупной растрате.
В ПСБ есть множество претензий к бывшим руководителям, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ананьева объявили в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере. СКР намерен обратиться с ходатайством в Басманный суд с требованием заочно арестовать бизнесмена.
Юристы Промсвязьбанка подали заявление в правоохранительные органы в 2018 году. Следователи рассматривают деятельность экс-собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых. В частности, их заподозрили в хищении кредитных досье, совершении 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации.
Потерпевшим по этим делам признан Промсвязьбанк.
Арбитраж также рассмотрел претензии ПСБ и признал эти сделки незаконными. Он также арестовал имущество бывших бенефициаров банка. Журналистам не удалось связаться с Ананьевыми для получения комментариев.
Как отмечают юристы, уголовное преследование станет логичным продолжением дел, которые рассматривал Арбитражный суд.
– Промедление с возбуждением уголовного дела может быть связано с арбитражами, поскольку следствие могло ждать судебной оценки сделки и опираться далее уже на нее, продолжает юрист. «Также только сейчас могли появиться свидетели, которые дали соответствующие показания. На этапе возбуждения по таким большим делам год — это вообще не срок, – сказал юрист Дмитрий Клеточкин.
Братья Ананьевы являлись бенефициарами ПСБ до декабря 2017 года. Затем Банк России ввел в кредитной организации временную администрацию. Алексей стал главой совета директоров, а Дмитрий – правления. В тот момент Промсвязьбанк был девятым в стране по активам.
В ЦБ отмечали, что проблемы ПСБ возникли из-за кредитов, выданных аффилированным лицам. У банка также нашли некачественный капитал и избыточную нагрузку. Ананьевы считали, что трудности случились из-за незаконных действий конкурентов.
