Государства Европейского союза намерены принять ряд мер, которые позволят эффективнее бороться с коррупцией, а именно – с отмыванием денег.
По данным Bloomberg, такое решение принято после скандалов с участием европейских банков, которых обвиняли в махинациях с деньгами клиентов в том числе из России.
Первыми приняли строгие меры правительства и регуляторы стран Прибалтики. Филиалы европейских банков в Латвии, Эстонии и Литве обвинялись в игнорировании норм безопасности. Этим пользовались люди, замешанные в отмывании денег. Речь идет о британском Revolt и датском Danske Bank.
В 2019 году в связи со скандалами в сфере коррупции в Эстонии лицензий лишились GFC Good Finance Company AS (контролировал более половины национального банковского рынка) и AS Talveaed. Кредитную организацию уличили в том, что она халатно относилась к требованиям, предписывающим проверять клиентов, которые открывают счета в банках.
Центральный банк Литвы принял решение оштрафовать платежную компанию Mister Tango UAB. Для этой организации нарушение в сфере противодействия отмыванию денег стало третьим за последние четыре года.
Латышские власти пока не выносили наказание в отношении какого-либо банка. Однако они множество раз выражали опасения из-за возможного мошенничества со стороны клиентов местных банков.
Кроме того, год назад правоохранительные органы Эстонии приступили к расследованию в отношении местного филиала Danske Bank. Полиция полагает, что с 2011 по 2016 с помощью банка злоумышленники отмыли около 200 миллиардов евро. Большая часть денег принадлежала клиентам из России, Азербайджана и Молдавии.
Зимой 2019 года банк закрыл отделения в РФ и Прибалтике.
