Гражданин Канады Брукс Томас Несбитт приговорен к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы в федеральной тюрьме в США по обвинению в сговоре с целью мошенничества.
Это дело расследовали сотрудники Следственного управления иммиграционной и таможенной полиции США (U.S. Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations (HIS)) и Уголовного расследования налогового управления США (Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS)) при содействии Королевской полиции Таиланда (Royal Thai Police). Международный департамент министерства юстиции (The Justice Department’s Office of International Affairs) оказало существенную помощь в обеспечении экстрадиции обвиняемого из Таиланда.
– Благодаря совместной работе специальных агентов HSI и IRS, это уникальное расследование демонстрирует способность объединения федеральных агентств в борьбе с глобальным финансовым мошенничеством, – заявил специальный агент Брайан Пейн из отдела уголовных расследований налогового управления США.
Суд конфисковал различные активы Несбитта и вынес решение о денежном возмещении в размере 500 000 долларов, представляющих собой доходы от инкриминируемого ему преступления. Кроме того, Несбитта обязали выплатить 14 511 754,05 долларов в качестве возмещения потерпевшим. Несбитт признал себя виновным в феврале 2020 года.
Согласно судебным документам, 37-летний Брукс Томас Несбитт из Онтарио, Канада, был членом большой международной группы по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег, возглавляемой Мэри Кэтрин Марр. В период с 2014 по 2019 год Несбитт управлял котельными, расположенными за пределами США, заключив контракт с Марр, чтобы за определенный процент она и ее сеть могли отмывать доходы от мошенничества. Марр также работала с Несбиттом, чтобы напрямую связаться с некоторыми потерпевшими с целью их последующего обмана. Как только средства потерпевших были отмыты через сеть банковских счетов Марр в Соединенных Штатах, Марр отправляла большую часть средств обратно Несбитту и его сотрудникам котельной за границу.
Мэри Кэтрин Марр было предъявлено обвинение отдельно, вместе со своим сообщником Мишелем Марком Шато. И Марр, и Шато заключили контракты с различными международными котельными на отмывание доходов от мошенничества, в основном путем продажи бесполезных инвестиций. Марр и ее сообщники использовали массовую маркетинговую аферу, в которой использовались тактики давления на инвесторов для обмана лиц, которые считали, что они инвестируют значительные суммы в регулируемые финансовые продукты или рынки, в частности акции.
Однако в действительности эти вложения были фикцией. Некоторые из поддельных акций публичных компаний, которые Марр и Несбитт продавали с помощью котельных, включали Nexflix, Box и Twitter. Большинство потерпевших от мошенничества Марр и ее сообщников находились в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и странах Азии.
Марр и Шато управляли сетью банковских счетов в США на имя подставных компаний, на которые агенты котельной инструктировали потерпевших отправлять свои деньги. Затем средства потерпевших отмывались через другие банковские счета и отправлялись за границу, при этом исполнители данного преступления получали свой процент от средств, которые они перевели. Так, Марр и Шато наняли различных людей для открытия и ведения банковских счетов во Флориде и других штатах.
В общей сложности Несбитт, Марр и их сообщники незаконно получили около 14,5 миллиона долларов от потерпевших с помощью различных схем мошенничества по котельным.
31 января 2019 года власти Таиланда временно арестовали Несбитта в его резиденции в Хуахине, Таиланд. Впоследствии Несбитт был экстрадирован в Соединенные Штаты для судебного преследования.
Мэри Кэтрин Марр в настоящий момент находится в тюрьме во Флориде в ожидании суда.
