В Российской Федерации хорошо развита система проверки исполнителя госконтрактов. Поставщики боятся попасть в черный список и стараются исполнить работу в срок. Но таинственным образом в партнерах АО «РЖД» оказался человек-банкрот, судимый за коррупционное преступление. Несколько обманутых жертв, вывод средств от госконтрактов за рубеж и многое другое. В расследовании Anticorr.media читайте историю о жизни современного Остапа Бендера.
Родионов и «РЖД»: взятки и аресты
В 2004 году предприниматель Евгений Родионов возглавлял ассоциацию «Даль-Экспресс», в которую входил ряд предприятий, оказывающих аутсорсинговые услуги на железнодорожном транспорте. В тот же год он познакомился с руководителем экономического отдела Дирекции по ремонту пути Красноярской железной дороги (КЖД) филиала АО «РЖД» Павлом Глибчаком, который оказывал ему консультации в подготовке документации. Для помощи в получении контрактов Родионов заручился его покровительством за денежное вознаграждение. Сначала взятки не превышали 20 тысяч рублей, а потом с 2008 года по 150 тысяч рублей в месяц. Деньги поступали Глибчаку прямо на счет.
Когда в 2015 году Глибчак попросил Родионова не присылать ему деньги на счет, Родионов предложил использовать банковскую карту своего умершего брата Николая.
На фоне увеличения доходов компаний Родионова Глибчак тоже рос по карьерной лестнице и к 2012 году занял пост первого замначальника экономической службы КЖД.
Когда следователи выявили коррупционную схему, Родионов дал показания, что Глибчак потребовал с него деньги за контроль над проектами и консультации по порядку составления документов. Якобы Глибчак пригрозил Родионову, что в противном случае будет лоббировать интересы других фирм в ущерб «Даль-Экспрессу». Родионов сразу же «сдал» своего подельника, несмотря на длительное «сотрудничество».
Однако позже Родионов отказался от своих показаний, ссылаясь на то, что хотел избежать ответственности и признался, что сам предложил заплатить Глибчаку за проект договора и калькуляцию. Глибчак за деньги проверял правильность предоставляемой документации, помогал более плотно учувствовать в контрактах и искать новые источники прибыли.
За все время предоставления таких услуг, то есть с 2008 по март 2015 года, Родионов только по безналичному расчету перевел Глибчаку более 5 млн рублей.
Следствие предъявило Родионову обвинения в коммерческом подкупе и даче взятки должностному лицу. Предприниматель успел даже побывать в розыске и скрывался от следствия два месяца, после чего был помещен под стражу.
Вся эта история подробно изложена в приговоре. В итоге в декабре 2016 года Кировский районный суд г. Красноярска осудил Родионова за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере и приговорили всего лишь к выплате штрафа в размере 5,7 млн рублей. Такой оправдательный уклон крайне несвойственен для судебной системы Красноярского края. Но в судах Красноярска Родионов чувствует себя уверенно.
Банкрот, летающий в бизнес-классе
В 2010 году Евгений Родионов через своего друга, представителя «Транскредитбанк», Андрея Купцова уговорил бизнесмена Павла Степанова одолжить ему 17 млн рублей. В качестве страховки сделки Родионов предложил договор репо (от англ. repo – repurchase agreement, выкуп доли с обязательством обратной продажи) с немецкой компанией IOANESSI GMBH. Займ был оформлен под поручительство компании «Экспресс 2ДЭ», аффилированной Родионову.
Однако через четыре месяца компания «Экспресс 2ДЭ» была ликвидирована, о чем Степанову, конечно, никто не сообщил. А договор купли-продажи доли капитала в IOANESSI GMBH оказался не исполненным.
Завязав хорошие отношения, Родионов заверил Степанова, что переживать не стоит, а все деньги вернут с процентами, и заодно убедил его одолжить еще денег на инвестиционный проект в Германии Сбербанка и IOANESSI GMBH, накопив общий долг 42 млн рублей. Кстати, договор займа был заверен нотариально, а деньги переведены по безналу.
Деньги Родионов не отдал, вскоре он оказался под домашним арестом, и контакты прекратились вовсе.
Появившись, Родионов, по словам Степанова, заверил его, что деньги отданы на «решение вопроса» об освобождении. При этом Родионов снова убедил предпринимателя, что отдаст все деньги и готов на мировое соглашение в суде. Только на судебном заседании Родионов заявил, что денег он не получал, а договор займа не заключал.
Суд, глядя нотариально заверенный договор займа, присудил взыскать с него 49 млн рублей. В этой связи в апреле 2018 года в отношении Родионова введена процедура банкротства.
К банкротству Родионов подготовился и заблаговременно вывел свои активы в подконтрольные фирмы. Например, в феврале 2017 года, он продал доли ООО «МК» Наталье Полищук, которая является главным юристом в его компаниях. Между прочим, компания «МК» является учредителем ООО «Дистанция пути 17» с ежегодным доходом в десятки миллионов рублей.
Помимо этого, в 2017 году Родионов продал патент «Противолучевое растительное средство» своей помощнице Елене Гырдымовой за 500 тысяч рублей. Перевел подконтрольному ООО «Дистанция пути 17» («ПЧ 17») 3,5 млн рублей в качества займа. Снял с учета автомобиль Mercedes Benz S 600 в пользу своего доверенного лица Сергея Бедина за 900 тысяч, потом ему же «продал» 6 земельных участков общей площадью 8 тыс. кв. м. по 10 000 рублей за участок.
Имея многомиллионный долг, Родионов не скупился на богатый отдых и с июля 2016 по февраль 2018 потратил порядка 1,5 млн рублей на перелеты, гостиницы и фитнес-клубы. А являясь банкротом, Родионов продолжает летать бизнес-классом в качестве представителя ООО «Дистанции пути 17».
С 2016 по 2018 год Родионов перевел на счета своей дочери Анастасии (в замужестве Митче) почти 4,5 млн рублей.
А в январе 2018 года Родионов даже получил от Радионовой Н.Ф. более 6 млн рублей по решению Кировского районного суда Красноярского края.
Все это время никаких действий по погашению своего долга перед Степановым Родионов не предпринял.
В сентябре 2018 года Родионов был признан банкротом.
Таким образом, предприниматель распродал свое имущество, на которое можно было обратить взыскание, а организации, за счет прибыли которых можно удовлетворить требование, Степанова оформил на подконтрольных себе лиц. Налицо признаки преступления, предусмотренные статьей 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве».
Кража патента и китайское похмелье
Другие взаимоотношения с предпринимателями Родионов начал, скрывая факт своего банкротства. В такой ситуации оказались представители ООО «Курортмедсервис», у которых забрали патент, а роялти в 1 млн евро не оплатили.
В 2018 году Родионов убедил представителей группы компаний ООО «Курортмедсервис», ООО «Мерцана Сервис», «Форианелли Трэйдинг лимитед» заключить договоры о совместной деятельности.
Договоры между «Курортмедсервис» и Родионовым касались получения эксклюзивных и исключительных прав на внедрение технологии по производству российского антипохмельного продукта «ДринкOFF» в Китае. В последующем продукт планировали производить и продавать в Китае под торговой маркой «Гумор».
Первоначально Родионов решил оформить передачу указанных эксклюзивных и исключительных прав на свою бывшую жену Нину Родионову, которую он представил, как доверенное лицо и финансового директора всех его компаний.
В итоге Нина Родионова получила права на технологию производства продукта «ДринкOFF». Но как только дело подошло к оплате роялти со стороны Родионовых, тут же начались проблемы.
Родионов предложил перезаключить договор о передаче эксклюзивных и исключительных прав от его бывшей жены на ООО «Омега», которое входит в число подконтрольных ему фирм, ведь учредитель и директор фирмы – водитель Родионова Владимир Мотыль, который не принимал никакого участия в переговорах с «Курортмедсервис».
Летом 2020 года стороны достигли дополнительного соглашения об оплате роялти в 600 тысяч долларов США. Договором предусматривались санкции за просрочку платежа – увеличение суммы до 1 млн евро. После очередной неоплаты представители «Курортмедсервис» обратились в суд.
В суде представитель «Омеги» Наталья Полищук заявила, что дополнительное соглашение никто не подписывал с их стороны, а группа компаний просто подделала документ. Суд в качестве свидетеля вызвал Евгения Родионова. Но тут Родионов признал, что все же подписал спорное дополнительное соглашение, но для этого подделал подпись генерального директора ООО «Омега» Владимира Мотыля.
Также в суде Родионов признал, что уже будучи банкротом, дал личные гарантии представителям ООО «Курортмедсервис», как собственник ООО «ПЧ 17», ООО «Омега» и других компаний для заключения и исполнения контрактов.
Потерпевшие считают это ничем иным, как мошенничество, поскольку Родионов подделал дополнительное соглашение, скрыл от суда свое имущество и будучи банкротом брал на себя новые финансовые обязательства.
Их позицию подтверждает тот факт, что по каким-то причинам суд города Борзя Читинской области, а не Арбитражный суд города Москвы, как указано в договоре, будет рассматривать дело о том, что Нина Родионова передавала права ООО «Омега» неосознанно, не понимая правовых последствий сделки (в компаниях Родионова именно экс-супруга занималась финансовыми вопросами), поэтому заключенный договор нужно аннулировать. Если это произойдет, то никаких денег по нему не выплатят. Родионов может вполне бесплатно получить ноу-хау по производству продукта.
Оригинальный «интересный» юридический ход.
Купили за 50 центов, продали за 5 долларов
Редакция Anticorr.media выяснила, что компании Родионова закупали товар по партнерской цене, а после продавали в Китае по рыночной стоимости. Выявленная в рамках арбитражного дела прибыль, с которой не уплачены налоги в России, составила 6 млн долларов США.
После передачи эксклюзивных и исключительных прав на «ДринкOFF», компания «ПЧ 17» поставила более 1,5 млн единиц продукта от «Курортмедсервис» под торговой маркой «Гумор» компании Richain Bio-Tech CO. Ltd в Китае. После этого один из владельцев китайской компании Mr. Weihao Xiong создал собственное производство на предприятии Richain по производству «Гумора» на основе технологии, представленной «Курортмедсервис».
При этом в предприятии Richain ООО «Омега» имеет долю в 40%.
Фактически товар поставляется китайскому партнеру, который одновременно является аффилированным лицом группе компаний Родионова.
Самое интересное, что ООО «ПЧ 17» закупило 1,5 млн единиц «Гумора» по цене 0.55 долларов США за штуку, а в Китае товар продавался уже по 4,5 долларов США за штуку. Таким образом, чистая прибыль по сделке составила не менее 5,9 млн долларов США (почти 450 млн рублей). И эти средства находятся в Китае на счету аффилированной компании.
Это только сумма, выявленная в суде. Не известно, сколько еще прибыли принесла Родионову его сеть подконтрольных компаний.
Кстати, прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы инициировала проверки «ПЧ 17» по факту возможных налоговых правонарушений. Потерпевшие заявляли, компания закупала продукт на деньги от госконтрактов. Но компания сменила юридический адрес и переместилась в Центральный административный округ Москвы, а это уже юрисдикция другой прокуратуры.
И снова в «РЖД»…
Для дробления бизнеса с целью оптимизации налогов, Родионов создал ряд компаний и зарегистрировал их на своих сотрудников. Например, на том же судебном заседании Родионов представил суду соглашение о переходе прав собственности проекта «ДРИНКОФФ» от 12 декабря 2018 года, в котором указано, что Родионов Е.Т. является бенефициаром компании ООО «Омега» и ООО «ПЧ 17». Подписывал соглашение Родионов лично.
А под расписку об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний Родионов подтвердил Арбитражному суду города Москвы, что он действительно является бенефициаром указанных обществ.
Даже в приговоре Кировского районного суда от 9 декабря 2016 года указывается, что Родионов создавал подконтрольные ему организации и с помощью них осуществлял свою деятельность. А в материалах уголовного дела есть показания Родионова, из которых следует, что он является бенефициаром многих организаций, который самостоятельно выбирает кандидатов, оформляет на них общества, самостоятельно занимается руководством компаний и распределением выручки этих компаний.
В суде Наталья Полищук подтверждала, что ООО «ПЧ 17», ООО «Омега» и ООО «Яркая История» образуют группу компаний. Например, учредителем ООО «ПЧ 17» является ООО «МК», которая полностью принадлежала Родионову, а затем стала принадлежать Полищук. При этом директором «ПЧ 17» назначен Алексей Туров. А Полищук там юрист. В «Омеге» директор Владимир Мотыль, бывший водитель Родионова. При этом в судах от имени «Омеги» выступает Полищук.
Бывшая помощница и переводчик Родионова Оксана Суханова дала свидетельские показания о том, что во всех компаниях Родионов и его сотрудники числились то в одной, то в другой компании, меняя друг друга на посту директора и учредителя, что подтверждается выписками из ЕГРОЮЛ.
Возвращаясь ко взяткам Родионова сотруднику экономической службы Красноярской железной дороги филиала АО «РЖД», отметим, что в 2015 году «ПЧ 17» получило контракты на сумму почти 115 млн рублей. А предметом контракта стали услуги по предоставлению персонала для нужд структурных подразделений Красноярской дирекции инфраструктуры.
Но и в 2017 году АО «РЖД» заключило с «ПЧ 17» контракт на 130 млн рублей. В этот же год даже компания дочери Родионова Анастасии «ТПГ» заключила госконтракты с АО «РЖД» на сумму 100 млн рублей. Видимо от представителей «РЖД» вновь скрыли факт, кто стоит за частной компанией. Или Родионов подкупил кого-то еще?
Новое дело и загадочная смерть
В 2016-2017 годы в отношении ООО «Дистанция пути 17» велось расследование об обналичивании денег в особо крупных размерах. В то время гендиректором компании был Сергей Суханов, муж переводчицы Родионова Оксаны Сухановой. Как обычно, компанию полностью контролировал Родионов, о чем он признался на одном из допросов.
Но следствие подозревало именно Суханова ответственным за «обнал», в чем он свою вину не признавал.
В показаниях жены также Суханова указано, что Родионов требовал от ее мужа взять вину на себя, а он его «отмажет». Но Суханов отказывался. Позже Суханов уволился из компании, но, по словам жены, Родионов продолжил «уговоры». В мае 2018 год Суханов покончил с жизнью самоубийством при загадочных обстоятельствах, а дело закрыли.
Пропавший спирт с эфирным маслом
В 2017 году ООО «Тайга», которое контролировал Родионов, произвело 120 тысяч единиц биологических активных добавок под названием «Воздух тайги». Это был спрей с содержанием спирта на основе эфирных масел сосны и пихты для обеззараживания воздуха в помещении. Первая партия распространялась через аптечные сети. Производило продукт ООО «КоролевФарм».
OOO «СТП Медиа» подала на нарушение авторских прав в суд на «Тайгу». Хоть Родионов и выиграл суд, но пока шли судебные заседания, истек срок годности половины партии БАДов. 66 тысяч флаконов остались не реализованы.
Недобросовестная компания могла бы в такой ситуации перебить даты и переклеить этикетки на продуктах. Но добросовестная компания обязана уничтожить просроченный товар или вернуть его производителю. Что видимо и сделала «Тайга», которая подала иск о возмещении ущерба в 53 млн рублей.
Представителем «Тайги» в суде вновь была Полищук. Суд попросил представить доказательства уничтожения или возврата просроченного товара. Также сумма иска снизилась до 18 млн рублей. Но никаких доказательств представлено не было. Видимо 18 млн рублей это средства, которые могут считаться издержками. Или можно задаться другим вопросом: а был ли уничтожен просроченный спиртовой товар и не пошел ли он на рынок нелегального алкоголя?
«Партнер» Сбербанка и новый долг
Стоит рассказать, что на «Курортмедсервис» Родионов вышел через представителей Strategy Partners (АО «Стратеджи Партнерс Групп»), одной из крупнейших в России компаний в сфере стратегического консалтинга, которая входит в экосистему Сбербанка. Родионов был представлен как крупный бизнесмен и инвестор, бенефициар ряда проектов, специализирующийся на железнодорожных перевозках.
Как выяснила редакция Anticorr.media, Родионов изначально обращался в Strategy Partners за маркетинговым планом по продвижению его продукта «Воздух тайги» и помощью в поиске новых партнеров для инвестиций.
В феврале 2017 года в Strategy Partners заключили договор с ООО «ПЧ 17», подготовили бизнес-план и выставили счет в 49 500 долларов США (примерно 3,5 млн рублей). Но оплачивать Родионов его вновь не стал.
В результате компания подала в суд и выиграла его. Суд постановил взыскать с «ПЧ 17» 49 500 долларов США.
Банкротство и благотворительность
Бывшие приближенные к Родионову сообщают, что основная цель его компаний при заключении госконтрактов — это передать потом их исполнение на субподряде Китайской корпорации строительства железных дорог (CRCC). Если это так, то задачи могут быть намного опаснее ранее реализованных схем, ведь контракты касаются железнодорожных участков на стратегической для РФ Транссибирской магистрали в Читинской области, рядом с государственной границей с Китаем.
Сегодня Евгений Родионов добивается заключения новых госконтрактов, ведет новые переговоры с представителями АО «РЖД». Логично заметить, что на таких переговорах предприниматель не будет рассказывать о подкупе должностных лиц из «РЖД», о банкротстве, о бизнесе в Китае, с которого не платятся налоги, о своих неисполнениях обязательств по договорам. Уверены служба безопасности АО «РЖД» обратит дополнительное внимание на тех, кто хочет сотрудничать с госкорпорацией, и определит добросовестность компании и настоящего бенефициара.
Поражает также факт, что такой предприниматель позиционирует себя весьма духовным человеком, ведь он, как установил финансовый управляющий, является учредителем автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Персонал» и учредителем благотворительного фонда Воздвижения Собора двух святителей: святого Николая Чудотворца и святого Спиридона Тримифунтского.
Родионов жертвует на строительство и реставрацию православных храмов. Например, при его участии построены храм Святого Благоверного князя Александра Невского и Свято-Никольский храм-памятник (церковь Николая Чудотворца) в Красноярске, а также храм Сретения Господня в селе Баженово Белебеевского района Башкортостана. Восстановлен Никольский Собор в городе Белебей в Башкортостане.
Как сообщала красноярская епархия Русской Православной Церкви в 2006 году, управляющий красноярской епархии архиепископ Антоний преподал Родионову как главному строителю храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Красноярске, высокие награды — Архиерейские грамоты.
Видимо, священнослужителям РПЦ не известны источники средств. Хотя кредиторам Родионова должно быть легче от понимания, что их деньги хотя бы частично ушли на благие цели.
С мирскими грехами Родионова разберутся правоохранительные органы. Потерпевшие обратились в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве с просьбой провести проверку по факту мошенничества и налоговых нарушений. Однако московское управление направило дело в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.
Логика московского управления понятна, ведь Родионов родом из Красноярска, там он и живет, и имеет бизнес. Но, возможно, следователи не учли, что ООО «ПЧ 17», которое является одним из предметов проверки, имеет юридический адрес в Москве и налоги платятся московской налоговой службе. В итоге проверка заявлений лишь затянется, пока материалы будут передавать то из Москвы в Красноярск, то обратно.
Надеемся, что красноярские и московские следователи досконально изучат все обстоятельства взаимодействия Родионова с госкорпорацией и бизнес-партнерами, а также исследуют его зарубежные активы, ведь схема, используемая Родионовым не нова: товар по заниженной в несколько раз стоимости экспортируется в Китай, где реализуется почти с десятикратной наценкой, оставляя бюджет Российской Федерации без налогов и валютной выручки, так как даже уже за поставленный товар подконтрольная китайская компания не платит российской, ссылаясь на множество подписанных дополнительных соглашений об отсрочках платежей. И, возможно, следователи установят, что товар приобретается на деньги от госконтрактов, а это уже совсем другая уголовная статья.
Заметим, что в условиях нынешнего экономического кризиса, вызванного большим числом санкций стран Запада против России и пандемией коронавируса, задачи правоохранительных и надзорных органов по выявлению мошенничества с госконтрактами, уходом от налогов и выводом средств за рубеж приобретают особое значение.
Редакция Anticorr.media направила соответствующие запросы в правоохранительные и контрольно-надзорные органы и продолжит следить за развитием событий.
