В Германии прокуратура Франкфурта оштрафовала Deutsche Bank на 13,5 млн евро за нарушения, связанные с отмыванием денег эстонского отделения Danske Bank.
Нарушения немецкого банка касаются несвоевременного уведомления властей о подозрительных операциях более 600 раз.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Франкфурта.
Подозрения в отношении Deutsche Bank в отмывании денег появились из-за его роли в качестве одного из нескольких банков-корреспондентов, используемых эстонским отделением Danske Bank, которое подозревается в отмывании 200 млрд евро.
Внутреннее расследование Deutsche Bank показало, что около 90% транзакций, обрабатываемых через Danske Bank, были связаны с клиентами из России, Азербайджана и других бывших советских республик, личности которых якобы были скрыты с помощью сотрудников Danske Bank.
С 2007 по 2015 год Deutsche Bank обработал до четырех пятых потенциально подозрительных транзакций. Позже немецкий банк отказался от своей роли банка-корреспондента эстонского отделения Danske Bank из-за растущей обеспокоенности по поводу возможных неправомерных действий со стороны его делового партнера.
После того, как в конце 2018 года информатор раскрыл роль Deutsche Bank в коррупционном скандале, прокуратура Франкфурта и Федеральное управление уголовной полиции Германии начали совместное уголовное расследование по этому поводу и изъяли документы, связанные с подозрительными операциями.
Власти обнаружили, что в период с 2010 по 2015 год в 627 случаях Deutsche Bank не уведомлял правоохранительные органы о потенциально подозрительных транзакциях. За каждый случай банк был оштрафован на сумму от 12 500 до 30 000 евро.
В свою очередь, представители Deutsche Bank заявили о признании штрафа, отметив, что никаких официальных обвинений в отмывании денег не было предъявлено банку.
Позже правоохранительные органы прекратили уголовное расследование по делу, сославшись на «отсутствие достаточных доказательств».
– Обвинения в пособничестве и подстрекательстве к отмыванию денег, выдвинутые против банка, были сняты, – заявил главный административный директор Deutsche Bank Стефан Саймон.
Он также добавил, что банк «полностью сотрудничал с прокуратурой с самого начала расследования».
