Представитель прокуратуры в ходе прений в суде попросил 15 лет лишения свободы для гендиректора микрофинансовой компании (МФК) «Мани Фанни онлайн» Александра Шустова. Для учредителя компании Павла Лосева попросили 13 лет колонии.
Шустова обвинили в 143 эпизодах мошенничества, Лосева – в 112 эпизодах.
Об этом сообщают «Ведомости».
Процесс начался в апреле 2021 года. Шустов был задержан в 2019 году.
Вместе с этим делом соединено около 50 уголовных дел.
По данным следствия, в 2019 году компания заявила, что не имеет возможности выплатить инвесторам деньги и приостанавливает работу. Через месяц Центробанк запретил «Мани Фанни онлайн» работать на финансовом рынке. Позже ее исключили из реестра микрофинансовых компаний. При этом в фирму инвестировали около 200 частных инвесторов в объеме не менее 700 млн руб.
Правоохранительные органы считают, что Мани Фанни» некорректно отражала размер капитала, а также нарушала нормативы достаточности капитала и ликвидности. Еще удалось выяснить, что компания неправильно формировала резервы по микрозаймам, не исполняла предписания регулятора и представляла ему недостоверную отчетность.
В июне прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с фигурантом 1,1 млрд руб. Затем в отношении Шустова ввели процедуру банкротства.
Арбитражный процесс о банкротстве «Мани Фанни» вела недавно осужденная экс-судья Елена Кондрат, которую приговорили к 9 годам колонии.
19 сентября станет известен приговор Шустову и Лосеву.
