Генпрокуратура Бразилии (Federal Public Ministry или MPF) сегодня предъявила официальные обвинения бывшему президенту страны Луису Инасиу Лула Да Силве (Luiz Inacio Lula da Silva) и бывшему министру Жилберту Карвалью (Gilberto Carvalho) в пассивной коррупции. Новое громкое антикоррупционное расследование получило название Операция Фанатики (Operation Zelotes).
Согласно жалобе ведомства, мировые производители автомобилей собирались передать Луле и Карвалью $6 млн в обмен на политическую поддержку сектора. Генпрокуратура сообщила о еще пяти проверках, показавших, что ветераны автопрома получали выгоды от выдачи госчиновниками временных предписаний.
“Получив подобное предложение, госчиновники нарушили служебный долг и оказали поддержку производителям автомобилей Митсубиши Моторс (MMC) и Хюндай Caoa (CAOA), внеся 23 ноября 2009 года поправки, с небывалой скоростью и в обход предписанных процедур, в Предварительную меру 471 (Provisional Measure No. 471 или MP 471), разгласив текст документа до публикации и даже присвоения номера, после того, как были внесены изменения”, – заявила генпрокуратура.
Операция Фанатики была запущена 26 марта 2015 года, и ее главной задачей стало расследование подозрительных манипуляций вердиктов Административного Совета Апелляций по налоговым делам (Administrative Council of Tax Appeals или Carf). Подобный “суд” занимается оценкой крупных задолженностей налогоплательщиков и сотрудничает с Налоговым Управлением США (Internal Revenue Service). Деятельность криминальных организаций, партий и отдельных политиков, а также компаний, повлекшая за собой серьезный ущерб государственной казне подпадает под юрисдикцию данного органа.
Вышеупомянутая спецоперация проводится совместно Федеральной Полицией, Федеральной Службой Доходов (Federal Revenue Service), Федеральной Генпрокуратурой и Министерством Финансов. Следователи занимаются делами, согласно которым потенциально произошло нарушение следующих законов: Административное Налоговое Право (Administrative Tax Law), Злоупотребление Полномочиями (Traffic of Influence), Пассивная Коррупция (Passive Corruption), Активная Коррупция (Active Corruption), Преступный Сговор (Criminal Association), ОПГ (Criminal Organization) и Отмывание Денег (Money Laundering).
Помимо вышеупомянутых производителей автомобилей следователи избрали мишенями Операции Фанатики следующие компании: Банко Брадеско (Bradesco), BankBoston, Итау Унибанко (Itaú Unibanco), Safra, Gerdau, Петрополис (Petrópolis), Petrobras, BRF, JBS, Light, LTF Sports Marketing, Групо Сантандер (Santander), Brazil Trading и другие.
Суть нового дела
В тексте жалобы встречается слово “продажа” по отношению к предварительной мере 2009 года, которую политики и чиновники якобы “продали” автопрому. Обвиненные в коррупции при подготовке MP 471, позволившей расширить фискальные возможности производителей автомобилей в Северном, Северо-Восточном и Средне-Западном регионах страны.
Впервые это дело осветила газета O Estado de S. Paulo в октябре 2015 года, которая рассказала бразильцам об Операции Фанатики. В направленной в 10-ый федеральный суд столицы страны Бразилиа жалобе прокуроры Республики Федерико Пайва (Frederico Paiva) и Херберт Мескита (Hebert Mesquita) утверждают, что представители производителей машин пообещали обеспечить посредников в схеме и политических агентов, включая Лулу и Карвалью “неоправданными преимуществами”.
Компания лоббиста Мауро Маркондеса Мачадо (Mauro Marcondes Machado), представлявшего интересы Хюндай и Митсубиши Моторс Marcondes and Mautoni Empreendimentos, была готова предложить Лула и Карвалью $6 млн.
По версии генпрокуратуры, в итоге деньги должны были пойти на оплату предвыборных кампаний политиков. “Получив подобное предложение, госчиновники нарушили служебный долг и оказали поддержку производителям автомобилей MMC и CAOA, внеся 23 ноября 2009 года поправки, с атипичной скоростью и в обход предписанных процедур, в Предварительную меру 471 (Provisional Measure No. 471 или MP 471), в точности соответствуя заказанной терминологии, объясняя все коррупционерам, разгласив текст документа до публикации и даже присвоения номера, после того, как были внесены изменения”, – говорится в заявлении генпрокуратуры.
Среди обвиненных в коррупции: Мауро Маркондес, лоббист Александер Паес дос Сантос (Alexandre Paes dos Santos), бывший советник Административного Совета Апелляций по налоговым делам Хосе Рикардо да Силва (José Ricardo da Silva), а также руководители производителей автомобилей Карлос Альберто де Оливейра Андраде (Carlos Alberto de Oliveira Andrade) и Пауло Арантес Феррас (Paulo Arantes Ferraz).
Генпрокуратура требует от обвиняемых выплатить компенсацию госказне и штрафы за коллективный моральный ущерб, в совокупности все это составляет $ 12 млн.
Помимо взяток членам конгресса, призванных обеспечить принятие законопроекта без внесения каких -либо коррективов, прокуроры утверждают, что определенные суммы были заплачены за аннулирование налоговой задолженности в размере $ 265 млн, апелляцию о которой рассматривал Carf.
Однако, у этого дела существует еще одна сторона, заслужившая отдельного уголовного преследования и судебных слушаний в 10-м федеральном суде столицы страны Бразилиа: согласно генпрокуратуре начало коррупционных взаимоотношений между бизнесменами и правительством приходится на июнь 2009 года, когда Хосе Рикардо Силва получил два письма от Маркондеса и Маутони, адресованных тогдашнему президенту страны, в которых юридические посредники от лица клиентов просили внести поправки в законодательство.
Подготовкой документов занимался правовой директор компании Рикардо Ретт (Ricardo Rett), и в них содержалась инструкция о внедрении изменений через члена парламента, что в итоге и произошло. Прокуроры обратили особое внимание на послание, в котором Александер Паес дос Сантос утверждает, что “сподвижники” Мауро Маркондеса потребовали $10 млн и что эта сумма была снижена до $6 после “усилий Мауро [Маркондеса] по сенсибилизации”. В глазах генпрокуратуры “сподвижниками” могли быть президент Лула и Жилберту Карвалью. По версии обвинения, послание было адресовано руководству принадлежащей Хосе Рикардо компании SGR Assessoria, а подготовка его прошла после отказа Caoa выплатить свою долю в совокупной взятке.
На первоначальном этапе переговоров речь шла о $33 млн. В своей жалобе прокуроры подчеркивают, что документы и свидетельские показания демонстрируют атипичность поведения члена парламента, обежавшего три министерства за один день: 19 ноября, и он успел еще в одно до выхода официального издания госучреждений Official Gazette. Переговоры о награде члену парламента должны были проводиться напрямую между министерством финансов и администрацией президента страны, а в ходе прочих брифингов обеим сторонам напоминали о выгодности таких переговоров. Как пояснила гепрокуратура, отсутствие доказательств того, что они участвовали в переговорах или совершали преступления, позволили бывшему министру финансов Гуидо Мантега (Guido Mantega) и бизнесвуман Кристине Маутони (Cristina Mautoni), жене Мауро Маркондеса, избежать предъявления обвинений. Пока обвиняемые никак не прокомментировали жалобу ведомства.
Источник: Epoca Negocios.
