На недавнем заседании Государственной Думы крайне эмоционально выступил депутат от КПРФ Роберт Кочиев, заявив, что законопроект, предложенный его коллегами, — это «последний гвоздь в гроб отрасли». Речь идет о поправках к 171-ФЗ. У нас возник вопрос, депутат имел в виду всю отрасль или отдельную группу предприятий-банкротов, в рамках банкротства одного из которых Кочиева просят привлечь к субсидиарной ответственности.
Поводом для выступления Роберта Кочиева послужил проект поправок к закону, внесенный группой депутатов и сенаторов.
Согласно законопроекту, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками, получив от компании заявление на выдачу лицензии на производство чистого спирта или алкоголя, должна будет проверить, не находятся ли руководители и бенефициары компании в перечне лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. В такой список станут включать тех, кого привлекали к ответственности за нарушение алкогольного законодательства, а также тех, кто управлял компаниями (или являлся лицом, контролировавшим должника), которые в течение пяти лет были лишены лицензий или стали банкротами.
Кроме того, компании смогут отказать в лицензии в некоторых других случаях, например, если компания или организация, которая входит с ней в одну группу или аффилирована с ней, находится на грани банкротства или в течение последних пяти лет лишилась лицензии.
— На сегодняшний день закон, который принимается, в моем понимании это последний гвоздь в гроб данной отрасли, потому что он вносит в 171 ФЗ новые понятия: лицо, контролирующее организацию, юридическое лицо, имеющее преобладающее участие в уставном капитале организации, перечня лиц с неудовлетворительной деловой репутацией, понятие группы лиц, аффилированного лица и бенефициарный владелец, —говорит в своем выступлении Роберт Кочиев.
Учитывая, что предложенные поправки для добросовестных производителей алкогольной продукции никакой угрозы не представляют, нам показалось странным, что депутат Государственной Думы так эмоционально и рьяно выступил против законопроекта, способствующего наведению порядка на алкогольном рынке России.
Мы решили провести свое расследование и разобраться, почему же депутат Кочиев, который является членом Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, так рьяно выступает против введения поправок, направленных на предотвращения возникновения коррупционных рисков среди участников производственного звена алкогольного рынка.
Как выяснилось, Роберт Кочиев является участником целого ряда судов. Так суд уже привлекал его к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве компании «Ракурс», но кассационная инстанция отменила это решение, отправив материалы на новый круг. Теперь Арбитражный суд Республики Северная Осетия повторно будет разбираться в перипетиях банкротства алкогольной империи во Владикавказе.
Напомним, в сентябре 2019 года Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания признал алкогольное предприятие ООО «Ракурс» банкротом. Продолжаются судебные заседания по иску о привлечении к субсидиарной ответственности депутата Госдумы от партии КПРФ Роберта Кочиева и его сыновей Батраза и Рудольфа, а также Засеевых Тараса и Тамерлана. При этом региональная налоговая служба также просит суд привлечь указанных лиц к субсидиарной ответственности.
Судья Арбитражного суда РСО Светлана Бекоева наложила арест (обеспечительные меры) на денежные средства самого Роберта Кочиева и аффилированных с ним лиц – Кочиева Рудольфа Робертовича, Кочиева Батраза Робертовича, Засеева Тараса Митрофановича и Засеева Тамерлана Митрофановича на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.
ООО «Ракурс» до своего банкротства расположило свое производство алкоголя и спиртосодержащей продукции по адресу: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 82б. Собственником здания является ООО «Гигант», учредителем которого являются Мадина Кочиева – дочь Роберта Кочиева, а гендиректором – его сын Батраз Кочиев.
Соответственно, «Ракурс» арендовал помещение у «Гиганта». Также «Ракурс» имел обособленные подразделения. Первое подразделение находилось в здании по адресу г. Владикавказ, ул. Промышленная 4-я, 1, которое тоже принадлежит «Гиганту». Второе находилось в г. Беслане, ул. Подгорная, 2А / лит А7. Там зданием владело АО «Новый исток».
В ходе проверки налоговая инспекция установила, что в период с 2016 по 2018 гг. «Ракурс» вывел почти 2,9 млрд рублей на счета подконтрольных фирм ООО «Кентавр», ООО «Орфей», ООО «Пересвет», ООО «Триумф», ООО «Транспродмаркет» и ООО «ТД Купеческий».
Например, на расчетный счет ООО «Пересвет» от ООО «Ракурс» через ООО «Кентравр» было перечислено 1,1 млрд рублей. Кстати, ООО «Пересвет» тоже находится по адресу г. Владикавказ, Промышленная 4-я ул., д.1 (где находятся подразделение ООО «Ракурс» и «Гигант»).
После признания «Ракурса» банкротом и отзыва алкогольной лицензии, его место на производстве спиртосодержащей продукции заняла компания ООО «Орфей», учредителем которой является компания «Гигант», принадлежащая Батразу и Мадине Кочиевым.
11 марта 2022 г. региональная налоговая служба выявила вновь знакомую схему. ООО «Орфей» и его контрагенты (ООО «Кентавр», «ООО «Бастион», ООО «Фаворит», ООО «Бумсервис», ООО «Триумф», ООО «Топаз», ООО «Арго» и др.) также содержат признаки нереальности операций. По аналогии с «Ракурсом», компании «Орфей» выставили задолженность по налогам в размере 630 млн рублей.
Однако после начала проведения налоговой проверки «Орфей» успевает передать оборудование для производства алкоголя ООО «ТД Купеческий» (оплата «Орфею» так и не прошла, что видно по материалам банкротного дела ТД «Купеческий»). Затем эта компания передает оборудование ООО «Зернопродукт» (денег в сделке опять не видно). Далее последний создает ООО «Первая Спиртовая Мануфактура» («ПСМ»), регистрируя все по тому же злосчастному адресу г. Владикавказ, ул. Тельмана, 82б, и передает оборудование вновь созданной компании.
Кстати, учредителем ООО «Зернопродукт» с 17.11.2015 до 15.11.2018 являлся Кулаев Тимур Черменович, который в настоящее время является генеральным директором ООО «Орфей».
Другой учредитель ООО «Зернопродукт» Дулаев Азамат Маратович с 10.07.2018-26.03.2021 являлся директором ООО «Исток-Зерно», а учредитель ООО «Исток-Зерно» до 11.03.2021 – Кочиев Батраз Робертович.
Сама компания «Исток-Зерно» зарегистрирована по адресу г.Беслан, ул. Подгорная, 2А. Там хранилась произведенная алкогольная продукция «Ракурса».
Зданием по данному адресу до 11.12.2019 владело АО «Новый Исток», которое было реорганизовано в форме присоединения к АО «Исток», зарегистрированного по адресу г. Москва, ул. Верейская, 29 / стр. 34.
Мы обратились к акционеру компании и получили ошеломляющий комментарий. Владелец половины акций «Истока» совершенно не знает, что происходит в компании.
— Меня не допускают к бухгалтерской отчетности, я не знаю, выплачиваются ли кредиты. Раньше, когда меня еще хоть как-то допускали, он часто там был. Я его видел, когда приезжал. Кочиев был поручителем по кредиту, полученному в банке «Солидарность». Есть ли там задолженность, я не знаю, мне заблокировали любой доступ, — говорит совладелец компании Александр Клишин.
В период 2021-2022 гг. генеральный директор АО «Исток» Тавказахов А.Х. вывел со счетов группы компаний «Исток» денежные средства в сумме 433 млн рублей, полученные по целевому кредитному финансированию от ПАО «КБ Солидарность», в пользу ООО «Первая спиртовая мануфактура», ООО «Гигант», ООО «Триумф», ООО «Альянс Трейд», ООО «Альянс», ООО «Велес Агро», ООО «Агро-С», в общем, знакомые юрлица.
Именно об этих транзакциях беспокоится Александр Клишин. Ведь он не в курсе, на каком основании и для чего переводились кредитные средства. И главное, возвращены ли они банку.
Так, 20.04.2021 Тавказаховым А.Х. был заключен договор займа на сумму 50 млн рублей между АО «Исток» и ООО «Первая спиртовая мануфактура», затем на основании дополнительных соглашений от 18.05.2021 и 01.0.2021 сумма займа увеличена до 250 млн рублей.
Также 20.04.2021 АО «Исток» заключен договор займа 25 млн рублей между АО «Исток» и ООО «Гигант», затем дополнительным соглашением от 22 апреля 2021 сумма займа увеличена до 40 млн рублей.
Спрашивается, зачем брать кредитные деньги, чтобы одолжить их другим компаниям? Вот это взаимовыручка в рамках «дружбы» ничем не связанных юрлиц.
Кроме того, перед тем как в декабре 2020 налоговая служба, по аналогии с «Ракурсом», привлекла «Пересвет» к ответственности и уплате задолженности в размере 130 млн рублей, имущество «Пересвета» успели продать АО «Исток» сразу после начала проведения проверки. То же самое, как сделало в 2022 году ООО «Орфей». «Исток» купил у «Пересвета» автомобили Мерседес-Майбах и Бентли на сумму почти 16 млн рублей.
Итак, как может выглядеть схема, обрисованная общими мазками?
Существует три производственные площадки (две во Владикавказе, одна в Беслане). На этих площадках по договору аренды размещаются разные юрлица. Единые контрагенты позволяют сэкономить на оплате НДС, позже, когда налоговая вскрывает схемы, попавшаяся компания съезжает (банкротится, ликвидируется, в зависимости от обстоятельств). Площадку арендует новая компания с соответствующими лицензиями. Использовать площадь под иное производство практически невозможно.
Специализированное оборудование остается там (например, бочки для хранения по факту вкопаны в землю, и вряд ли кому-то придет в голову их перевозить). На том же оборудовании продолжает деятельность уже новая компания, де-юре никак не связанная с компаниями, не уплатившими осевший НДС.
Деньги из этих фирм выводятся, долги списываются в рамках банкротства. Юрлица меняются, бизнес остается, как и бенефициары. А бюджет при этом не получает миллиарды рублей.
Разумеется, принятие нового законопроекта поставит крест на жизни не только оставшихся, но и любых будущих предприятиях, которые могли бы появиться по адресу: город Владикавказ, улица Тельмана 82б, и быть связанными с лицами, которых признают бенефициарами компаний, ранее лишенных лицензии.
Сейчас лицензию имеет Первая спиртовая мануфактура, но действие лицензии приостановлено. Что интересно, шестнадцатый арбитражный апелляционный суд приостановил действие решения Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками о приостановлении лицензии. То есть, пока не принято окончательное решение по делу (ПСМ оспорила решение Службы о приостановлении действия лицензии). Фактически компания может работать, пока идут суды.
Империя, созданная во Владикавказе на улице Тельмана, оказалась на грани краха. И сейчас используются любые возможности в попытках ее сохранить. Налоговая и частные компании подали заявления о признании банкротами компаний «Исток» (ООО «Исток Зшв», АО «Исток», ООО «Исток Спирт»).
Поэтому сейчас встал самый острый вопрос: Где деньги? Кто вернет долги «Солидарности» (за этот кредит, как заявил Александр Клишин, поручился лично Роберт Кочиев), частным компаниям и частным лицам? И самое главное – кто вернет долги государству?
Используя трибуну Государственной думы, народный избранник обвинил во всех грехах беглого главу РАР Игоря Чуяна. Учитывая, что находясь в розыске, подтвердить или опровергнуть обвинения парламентария Чуян не сможет, а значит, можно попытаться перевести стрелки и затянуть процесс.
Именно этот метод пытался совсем недавно использовать бывший владелец «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана, который оговорил третьих лиц в своих преступлениях, что и помогло ему на какое-то время затянуть следствие и покинуть пределы Российской Федерации. Сейчас Павел Сметана находится в розыске.
Теперь понятно, о чьей именно отрасли так печется народный избранник, говоря о «последнем гвозде в гроб».
— Если депутат, используя свои полномочия, лоббирует бизнес родственников, свои интересы, направляет депутатские запросы в личных целях, он будет отстранен от руководящей должности, а также на него может быть наложено взыскание, — сказал парламентским журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.
Редакция направляет запрос председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой проверить действия Роберта Кочиева на возможные признаки наличия конфликта интересов.
Прежде, чем делать громкие выступления, мы бы посоветовали Роберту Кочиеву почитать рассказ Виктора Драгунского «Тайное становится явным».
