Генпрокуратура подала иск на беспрецедентную для России сумму 750 млн долларов США к экс-сенатору от Смоленской области Магомеду Магомедову, а также его брату и основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову.
Как сообщает газета “Коммерсантъ”, прокуратура намерена конфисковать деньги, вырученные братьями от продажи акций Новороссийского морского торгового порта и размещенные на банковском счете Сбербанка, где они были арестованы постановлением Тверского районного суда в сентябре 2018 года.
Прокуратура считает, что средства братьев Магомедовых изначально имели криминальное происхождение. Магомед Магомедов, который в 2002-2009 годах был сенатором и входил в комиссии по естественным монополиям и по промышленной политике, незаконно продолжал заниматься бизнесом через офшорные компании и своего брата.
В 2004-2005 годах Магомедовы приобрели крупнейший российский нефтеналивной терминал на Балтике «Приморский торговый порт», расположенный в Ленинградскогой области. Затем через аффилированные офшорные компании братья получили контрольный пакет акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт».
Таким образом с одной стороны Магомед Магомедов «был уполномочен устанавливать правила поведения для организаций, образующих собой естественные монополии, а с другой стороны, приобрел и возглавил такое предприятие».
В 2018 году, когда Магомедовы продали свои активы “Транснефти”, получив на расчетный счет офшорной компании Port Retrovsk Limited в Сбербанке 750 млн долларов США.
В том же году братьев арестовали по подозрению в создании преступного сообщества и ряде эпизодов мошенничества. По версии следствия, Магомедовы похитили из федерального и региональных бюджетов 2,5 млрд рублей, которые затем были переведены на счета офшорных компаний.
