После публикации “Райского Досье” или “Файлов Райских Островов” (Paradise Papers) начались призывы к Евросоюзу разработать черный список не идущих на сотрудничество налоговых юрисдикций, а некоторые политики и налоговики пообещали использовать журналистское расследование для начала антикоррупционных проверок и возбуждения дел.
По всему миру политики и налоговые ведомства не на шутку разозлились, узнав детали опубликованных в воскресенье “Райских досье” (Paradise Papers), а некоторые правители и налоговые ведомства даже пообещали воспользоваться полученной информацией для начала реальных расследований и возбуждения дел.
Благодаря роли, сыгранной в махинациях, которые описываются в опубликованных документах, сети оффшорных налоговых гаваней (offshore tax havens) Великобритании грозит включение в черный список Евросоюза.
“Пришло время достигнуть взаимного согласия и опубликовать черный список налоговых гаваней”, – вчера заявил Reuters налоговый комиссионер ЕС Пьер Московиси (Pierre Moscovici), а вице-президент комиссии Валдис Домбровскис (Valdis Dombrovskis) сказал, что утечка “вновь сдвинула акцента на работу…по борьбе с уклонением от уплаты налогов”.
В апреле прошлого года мировая общественность была шокирована публикацией до сих пор не сходящих с первых полос изданий Панамских Документов (Panama Papers), благодаря которым началось активное обсуждение предложений по созданию ЕС черного списка не идущих на сотрудничество налоговых юрисдикций. Дискуссия продолжается уже несколько месяцев, а две недели назад прошла встреча с сотрудниками ведомства Московиси, участники которой рассказали изданию the Guardian, что их поставили в известность о подготовке предложений касательно черного списка к публикации до конца года. Скорее всего, “Райские Досье” только ускорят данный процесс.
Канада
Канадское налоговое агентство (Canadian Revenue Agency) сообщило, что начало “проверку связи с канадскими организациями и предпримет соответствующие действия касательно Файлов Райских Островов”, о чем сообщила Канадская Вещательная Корпорация (Canadian Broadcasting Corporation или CBC). Такое заявление налоговики сделали после обнаружения участия близкого друга канадского премьера Джастина (Жюстена) Пьера Джеймса Трюдо (Justin Trudeau) Стивен Бронфман (Stephen Bronfman) в выведении миллионов долларов на оффшорные счета.
Администрация Трюдо перенаправляла все вопросы касательно Бронфмана в штаб-квартиру Либеральной партии Канады (Liberal party), сообщила CBC. Пресс-служба партии сообщила, что друг премьера был волонтером и не играл никакой роли в принятии политических решений.
Австралия
Австралийское налоговое управление (Australian Tax Office или ATO) заявило, что использует опубликованные документы для расследования любых нарушений законодательства налогоплательщиками, будь то физические или юридические лица. “Я уверен, что ATO обладает полномочиями для решительного ответа на публикацию этих данных”, – заявил заместитель налогового комиссионера ведомства Марк Конза (Mark Konza).
“Данные, которые мы получаем из наших международных и отечественных источников являются всеобъемлющими и последними (современными). Эти надежные разведданные в сочетании с нашими мощными аналитическими способностями помогают нам продолжать открытую борьбу с уклонением от уплаты налогов”, – подчеркнул Конза.
Германия
Член немецкого парламента и бывший вице-президент комитета ЕС, расследовавшего в прошлом году Панамские Документы (Panama Papers), Фабио Де Маси (Fabio De Masi) повторил предложения коллег о создании реестров владельцев трастовых фондов и компаний, а также призвал лишить лицензий адвокатов и бухгалтеров, содействовавших серьезному налоговому мошенничеству. “Европейский Парламент (European parliament) должен добиваться расширения полномочий в плане расследований, вроде права на вызов свидетелей под присягой, как происходит в сенате США, и создания постоянного подкомитета по корпоративному налогообложению”, – подчеркнул Де Маси.
Индонезия
Глава индонезийского налогового ведомства заявил, что начнет проверку всех, чьи имена фигурируют в документах. Как минимум три имени, включая двоих детей бывшего президента страны Сухарто (Suharto) попали в “Райские Досье”.
Индия
Власти Индии сообщили о создании панели из государственных служащих, которая займется расследованием любых улик, полученных из документов, о чем сообщило информагентство Reuters.
Ирландия
Главный (taoiseach) в Ирландии, премьер Лео Варадкар (Leo Varadkar) заявил, что, по его мнению, любое изменение правил международного корпоративного налогообложение должно быть санкционировано Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (OECD), а не ЕС. За последние годы страна Варадкара оказалась в центре нескольких скандалов, касавшихся корпоративного уклонения от уплаты налогов, включая диспут с ЕС по поводу предположительной незаконной государственной поддержки компании Эппл (Apple).
Бермудские Острова
Совершенно противоположной оказалась реакция Бермудских Островов (Bermuda), налоговой гавани, чья роль в секретных оффшорных транзакциях стала достоянием общественности благодаря публикации. Премьер островного государства Дэвид Берт (David Burt) подчеркнул, что будет “агрессивно” защищать репутацию страны и заявил следующее: “Бермудские Острова – не место, где прячут деньги“.
Активисты
“Файлы Райских Островов” возмутили негосударственные организации. Например, Христианская помощь (Christian Aid) заявила, что документы, согласно которым швейцарская трейдинговая компания Глобальные энергетические сырьевые товары и ресурсы (Global Energy Commodities and Resources или Glencore) одолжила миллионы долларов соратнику президента Конго для финансирования покупки шахты, являются подтверждением вреда, наносимого мировому сообществу секретность оффшоров.
“Благодаря Райским Досье некоторые самые страшные секреты Glencore, включая использование оффшорных структур, теперь раскрыты [и доступны для] расследования”, – сказал глава отдела экономического развития НГО Тоби Куантрилл (Toby Quantrill).
Антикоррупционеры из Трансперенси Интернэшнл заявили, что утечка стала доказательством проблем с регулированием международной финансовой системы и осуществлением контроля над ней. “Комплексные, трансграничные структуры используются для облегчения выполнения широкого спектра тайных действий, включающих в себя коррупцию, мошенничество и схемы уклонения от уплаты налогов”, – подчеркнула председатель НКО Делия Феррейра Рубио (Delia Ferreira Rubio).
Глава антикоррупционной кампании общественной организации Глобальный Свидетель (Global Witness) Мюррей Ворфи (Murray Worthy) сказал, что опубликованные документы “обнажили социальный урон, неправомерное влияние и коррупцию, встроенные в нашу финансовую систему, а также неспособность мировых правительств справиться с ролью налоговых гаваней и белых воротничков – профессионалов, которые способствуют подобным сделкам”.
Источник: The Guardian.
