Совет директоров Swedbank уволил исполнительного директора Бригитте Боннесен до начала собрания акционеров в связи с подозрением банка в отмывании денег, сообщает эстонский портал ERR. Временно исполняющим обязанности президента банка назначен финансовый директор Андерс Карлссон. На прошлой неделе Боннесен сообщила о намерении создать спецподразделение по расследованию отмывания денег. Ранее она работала в Swedbank в странах Балтии на должности операционного директора.
Председатель совета Ларс Идермарк объяснил, что вынужден был отправить Боннесен в отставку, так как три крупных акционера из-за событий последних дней оказывали на банк огромное давление. По данным газеты The Financial Times, второй, третий и пятый по размеру акционеры Swedbank (Folksam, Alecta и AMF) подтвердили неодобрение деятельности экс-главы банка. «Обвинения настолько серьезные, что по-другому поступить нельзя», – прокомментировал ситуацию глава пенсионного фонда AMF Йохан Сиденмарк.
В феврале шведский телеканал SVT сообщил со ссылкой на свое расследование, что Swedbank подозревается в десятилетнем отмывании денег. Банк обслуживал клиентов, которые, с большой вероятностью, занимались отмыванием денег, не отчитываясь о подозрительных сделках. По данным SVT, в мошенничестве были задействованы балтийские филиалы крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank. Согласно расследованию, общая сумма подозрительных переводов за 2007-2015 год составила 3,8 миллиардов евро.
Шведская деловая газета Dagens Nyheter пишет, что крупнейших акционеров Swedbank заранее оповестили о подозрениях банка в мошенничестве. 27 марта шведское Бюро по расследованию экономических преступлений обыскало головной офис Swedbank в Стокгольме по подозрению в передаче инсайдерской информации. В настоящее время шведская и эстонская финансовые инспекции ведут общее расследование по делу.
SVT продолжает освещать тему банковского мошенничества. Телеканал сообщает, что Swedbank оценил масштаб скандала с отмыванием денег в своем эстонском филиале и принимает меры для пресечения подобной деятельности в будущем. В первую очередь запланировано увеличить состав совета директоров с девяти до десяти человек: десятым членом совета станет Керстин Херманссон, исполнительный директор Шведской ассоциации посредников на рынке ценных бумаг.
27 марта в Таллинне обсудили методы борьбы с отмыванием денег, пишет ERR. Банковский союз Эстонии утвердил новые единые меры борьбы с этим видом мошенничества. Эстонское Бюро данных по отмыванию денег предложило Евросоюзу создать единую электронную систему для обмена информацией о банковских счетах между их ведомством и правоохранительными органами. Возможность быстро получать нужные данные на основании электронных запросов поможет специалистам в работе: сейчас перевести деньги в чужую страну занимает минуту, а получить информацию об этом – месяцы.
