Генеральный прокурор Швейцарии запросил юридическую помощь Ливана в уголовном расследовании по делу об отмывании денег и хищении в ливанском центральном банке Banque du Liban (BDL).
Власти Швейцарии и Ливана не стали раскрывать подробностей расследования.
В свою очередь, Центральный банк Ливана опубликовал заявление, в котором сообщения СМИ, что глава банка Риад Саламе, его брат и его помощница являются объектами швейцарского расследования, были описаны как «фейковые новости». Сам Саламе пообещал подать в суд на любого, кто сообщает о расследовании против него.
Согласно Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на своего местного информационного партнера Daraj, Саламе, его помощница Марианна Хувайек и его брат Раджа Саламе были ключевыми фигурами в расследовании офшоров главного банкира Ливана, опубликованном на сайте Центра в августе 2020 года.
В расследовании говорится, что офшорные компании, принадлежащие Риаду Саламе, скрытно вложили почти 100 млн долларов в зарубежные активы, уделяя особое внимание недвижимости в Великобритании, Бельгии и Германии, даже несмотря на то, что Саламе призывал других хранить свои деньги в его экономически разрушенной стране.
Местная газета Al Akhbar сообщила, что швейцарское расследование связано с денежными переводами на сумму около 400 млн долларов.
Второе совместное расследование OCCRP и Daraj, опубликованное в декабре, показало, что компания, связанная с Саламе, купила долю в лондонской финансовой управляющей компании его сына, а затем продала ее крупному ливанскому банку, который он регулирует.
Саламе отрицает все правонарушения, считая это политическим преследованием.
Чиновник правительства Ливана подтвердил агентству Reuters, что швейцарское расследование касается денежных переводов, осуществленных между Саламе и Хоувайек.
– И премьер-министр, и президент следят за европейскими шагами, – заявил чиновник журналистам.
Согласно Daraj, власти нескольких европейских стран планируют аналогичные расследования денежных переводов, осуществленных ливанскими чиновниками до того, как страна погрузилась в глубокий финансовый кризис.
Новости 19 января только усугубили кризис Ливана, который нанес удар по валюте, обострил бедность, безработицу и спровоцировал дефолт по суверенному долгу.
Саламе возглавляет Центральный банк Ливана с 1993 года и является главой банка дольше всех в мире.
