Вот уже два года крупная российская розничная сеть “Юлмарт” пытается решить финансовые проблемы. Однако, во вторник, как сообщило петербургское издание “Фонтанка”, к совладельцу компании Дмитрию Костыгину домой пришли сотрудники экономической полиции северной столицы и представители СК РФ. Согласно публикации, правоохранители ищут миллиард, который якобы принадлежит Сбербанку.
“Фонтанка” пишет, что сегодняшняя операция спецслужб коснулась не только Костыгина. Пришли и к бывшему гендиректору компании Сергею Федоринову, а также обыскали дом номинального кредитора ритейлера Олега Морозова.
Сбербанк выдал “Юлмарту” кредит на миллиард рублей, который стал причиной противостояния банка и компании. К вышеупомянутым бизнесменам пришли в рамках выросшего из данного противостояния уголовного дела.
Петербургское издание пишет, что сегодня рано утром, примерно в семь часов, начались следственные мероприятия в отношении Костыгина, Морозова и Федоринова. В обысках участвовали следователи “налогового” блока Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ленинградской области, а также сотрудники второго отдела второго управления петербургского Следственного комитета. Данное управление СК занимается экономическими преступлениями, а второй отдел – конкретно в области налогового законодательства.
НАО “Юлмарт” появилась в 2008 году. Вплоть до прошлого года эта розничная сеть была крупнейшим российским интернет-магазином. Однако, в 2015 году у компании начались проблемы с финансированием, а в 2016 году она уступила пальму первенства Wildberries. Управляющей компанией сети является кипрская Ulmart Holdings ltd, доли в которой распределены между принадлежащей Михаилу Васинкевичу Donna Union Foundation, Svoboda Corporation, владельцем которой является Август Мейер, и Koshigi Ltd Костыгина. У Мейера и Костыгина 62% акций, а у Васенкевича – 38%.
Олег Морозов и Дмитрий Костыгин живут в доме по адресу улица Шпалерная, 60. Этот дом известен петербуржцам. Уголовное дело, в рамках которого проходят обыски, было открыто СК в середине июля этого года. Предпринимателей обвиняют в совершении преступления, предусмотренного четвертой частью 159.1 статьи Уголовного кодекса России: “Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере”.
Предыстория
Главной причиной проблем с финансированием, которые привели к сегодняшним событиям, стал конфликт среди держателей акций “Юлмарта”. В конце 2015 года в разгар экономического кризиса имеющий американское гражданство Мейер и Костыгин решили инвестировать денежные средства в развитие компании. Васинкевич, однако, не разделял энтузиазма совладельцев и потребовал прекратить финансовые вливания. Началась подача судебных исков, после которой Васинкевич обратился в “Альфа-Групп“, желая нанять их юридический “отряд специального назначения” под названием “А1”.
Юристы “Альфа-Групп” заняли место Васинкевича в совете директоров владельца розничной сети и наложили вето на все решения Костыгина и Мейера. Олег Морозов совместно с Балтийской электронной площадкой обвинили “Юлмарт” в неспособности платить по своим финансовым обязательствам, хотя их долг ранее принадлежал Дмитрию Костыгину, чего они и не скрывали.
В разгар внутреннего конфликта началась отдельная битва против Сбербанка, который решил воспользоваться ситуацией и забрать “Юлмарт” себе. Банк тут же объявил компанию неспособной выплатить ранее выданный ей кредит в 1 млрд рублей и потребовал досрочного погашения. Однако, по решению суда, вначале необходимо было урегулировать спор между собственниками, поэтому Сбербанк ничего не получил. Тогда финансовая организация начала требовать миллиард у физических лиц: Мейера, Васинкевича, Костыгина и Федоринова.
Для доказательства существования связи между “Юлмартом” и кипрской Ulmart Holdings Сбербанк привел журналистские расследования, который суд не принял, назвав неубедительными. Таким образом, кредитная организация не смогла добиться ареста имущества бизнесменов. Однако, вслед за крупнейшим российским банком, раздирать умирающую компанию, как стервятники, слетелись другие кредиторы: в этом месяце ВТБ получил добро на взыскание с Костыгина 653 миллионов рублей, поскольку он являлся поручителем при оформлении “Юлмартом” кредита.
Детали дела
Петербургское издание со ссылкой на собственные источники пишет, что уголовное дело возбудили из-за кредита Сбербанка, который компания оформила в апреле прошлого года. Мошенничеством же следователи считают отсутствие в кредитной заявке информации о долге НАО “Юлмарт” Дмитрию Костыгину.
Правоохранители считают, что Морозов и Костыгин, заключившие договор уступки права требования или цессии за месяц до получения кредитных денег, которые они похитили, а Морозов, воспользовавшийся данным договором инициировал банкротство владельца розничной сети.
Адвокаты “Юлмарта” утверждают, что Сбербанк настолько тщательно проверяет всю информацию о потенциальном кредиторе, как на этапе получения заявки, так и на этапах одобрения и самой передачи денег, что фактически нереально утаить от их “всевидящего ока” какие бы то ни было данные. Следуя обязательствам по кредитному соглашению, владелец розничной сети передавал представителям Сбербанка данные о дебиторских и кредиторских задолженностях, полную финансовую отчетность раз в указанный в договоре период. Более того, кредитор обладал правом в любой момент затребовать у “Юлмарта” документы, которые он сочтет важными для выполнения соглашения.
Смольнинского районного суд признал вышеупомянутый договор уступки права требования, который заключили Морозов и Костыгин, не имеющим юридическую силу, что адвокаты компании считают подтверждением наличия у Сбербанка всей полноты информации. Самое интересное, что в судебном протоколе решения указано, что Сбербанк подтверждал сообщение организацией о наличии долга и его размере, что “Юлмарт” отразил в своей заявке. Ордер на обыск содержит ссылку на вышеупомянутое решение, соответственно, и правоохранители должны быть в курсе расхождения показаний Сбербанка.
Издание “Фонтанка” пишет, Федоринов, Морозов и Костыгин были привезены в здание СК на Мойке, где их допрашивают следователи в присутствии защитников. Журналисты предполагают, что предпринимателям будет предложено в ультимативной форме следующее: заключить сделку со следствием или остаться на двое суток в качестве подозреваемых.
Источник: Фонтанка.
