Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex.
Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
– Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей, – сказала Петренко.
По версии следствия, в основном услугами подозреваемых пользовались киберпреступники и хакеры. Они помогали преступникам легализовать доход.
Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России. Они подозреваются по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. “а”, “б” ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
СК полагает, что в 2013 году фигуранты создали преступной сообщество. В частности, они разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, которые позволяли отмывать деньги.
