Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате более 1 млрд евро, принадлежащих Промсвязьбанку, принял решение заочно арестовать бывшего руководителя департамента проектного финансирования этого кредитного учреждения Александра Афанасьева.
По данным следствия, бывший топ-менеджер мог быть одним из активных участников вывода указанной суммы.
Ранее Тверской суд Москвы принял решение заочно заключить под стражу бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева по новому уголовному делу об особо крупном мошенничестве. В отношении его брата Алексея принято такое же решение.
В настоящее время банкиры находятся в розыске.
В 2017 году Ананьевы вступили в сговор с группой лиц из восьми бывших сотрудников и одного иностранца для хищения денег Промсвязьбанка.
Перед этим Банк России выявил многочисленные нарушения Промсвязьбанка при кредитовании, что могло привести к потере контроля над банком Ананьевыми.
По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью “Promsvyaz Capital B.V.”, зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги – акции ПАО “Промсвязьбанк” и облигации, выпущенные ООО “ПСН Проперти Менеджмент”, АО “ПромСвязьКапитал”, АО “PSB Finance S.A. UNDT”, деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной, отмечается в пресс-релизе ведомства.
После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку.
В результате из финансового оборота России на Кипр были выведены средства на сумму 87,2 млрд рублей. После этого Ананьевы занялись отмыванием этих денег для их легализации и дальнейшими незаконными финансовыми операциями.
Следствие с помощью ФСБ, МВД и Росфинмониторинга нашло имущество Ананьевых на 50 млрд рублей и наложило на него арест. Расследуется роль соучастников Ананьевых в данном хищении и продолжаются поиски их имущества.
Напомним, 10 сентября 2019 года Басманный суд заочно вынес приговор об аресте Ананьевых по делу о растрате денежных средств Промсвязьбанка на 102,2 млрд рублей.
Указывалось, что 14 декабря 2017 года Дмитрий Ананьев растратил более чем 66 млрд рублей и $575 млн Промсвязьбанка в пользу компании “Промсвязь Капитал Б.В.”, конечным бенефициаром которой был его брат Алексей.
В июле 2020 года председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что на Ананьевых возбуждены новые уголовные дела о хищениях в 2017 году денег Промсвязьбанка на сумму более 15 млрд рублей. Обвиняемые братья Ананьевы продолжают находиться в международном розыске.
