Трое соонователей финансовой пирамиды Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
– По Finiko у нас достаточно активная работа ведется и по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества, – сказал собеседник агентства.
В настоящее время ведется работа с сотрудниками компании.
В конце июня Вахитовский районный суд Казани санкционировал арест одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Он пробудет под стражей до 28 сентября.
Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Свою вину он не признает.
Ранее в правоохранительные органы поступили заявления от вкладчиков финансовой пирамиды Finiko из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана. Заявители утверждали, что вложили в пирамиду от 100 тыс. до 10 млн рублей.
По данным МВД по региону, в период 1 июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, привлекали деньги граждан. Они обещали использовать деньги на фондовых рынках или на рынках криптовалюты. Это, в свою очередь, позволило бы выплачивать большие проценты.
Владельцы пирамиды получили не менее 70 млн рублей. При этом фактически деятельность не велась.
В декабре 2020 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).
