Сотрудники Тульской таможни возбудили два уголовных дела после перевода крупной суммы денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления (ЦТУ).
– Требования валютного законодательства нарушили две организации, заключившие с фирмами из Турции и Польши несколько внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов, – говорится в сообщении.
Отмечается, что компания предоставила в банк поддельные контракты и специальные накладные. Это делалось, чтобы подтвердить исполнение обязательств контрагентами
В результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено 1,5 млн евро и 780 тыс. долларов. В рублях это эквивалентно 187 млн.
Уголовные дела расследуются по ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
