Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного перевода около 10 млн рублей на счет нерезидента. Средства выведены при помощи поддельных документов.
Об этом сообщает пресс-служба Тульской таможни.
По данным следствия, частная фирма из столицы подписала внешнеторговый контракт на импортные поставки строительных материалов из Турции и перевела деньги. Затем она передала в банк контракт, акт приема-передачи и товарно-транспортную накладную для подтверждения ввоза товара в Россию.
Таможенная служба увидела признаки подделки всех документов, которые сопровождали товар.
Кроме того, было установлено, что компания, которая была указана в качестве перевозчика, была ликвидирована в 2017 году.
Уголовное дело возбудили по ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
