Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тысячи компаний, подконтрольных российским депутатам, министрам и губернаторам, а также сомнительные операции на 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК.
При проверке «панамского досье» было найдено 4197 офшорных русских компаний, в то время как граждане США по тем же сведениям контролируют 3066 компаний, а граждане Украины — 470.
Эти компании также совершали сомнительные финансовые операции на общую сумму более 5 миллиардов рублей. Большинство из них принадлежат чиновникам различных уровней. По словам начальника управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева, данные о возможных махинациях уже переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.
Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний — Британские Виргинские Острова. На них приходится более 50% юридических лиц. Далее в списке следуют Панама и Багамы.
«Панамское досье» — документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca. После произошедшей утечки информации они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В апреле 2016 года было выявлено, что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министр экономического развития), секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (на тот момент губернатор Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова.
