Специалисты Росфинмониторинга определили сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и населения, а также благотворительной деятельности как подверженные риску отмывания денег.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Сотрудники Росфинмониторинга утверждают, что в связи с пандемией COVID-19 преступники могут активизироваться в сферах производства и оборота продукции медицинского назначения, реализации товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий. Кроме того, возрастает риск хищений выделенных из бюджета средств на поддержку бизнесменов и населения.
Ведомство также опасается возможного использования схем незаконного обналичивания в условиях пандемии.
Федеральная служба утверждает, что на точно такие же риски указала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В докладе экспертов отмечается рост мошеннических действий при реализации программ помощи и экономического стимулирования. Группа указала также на махинации в благотворительной деятельности. По ее данным, возросли риски коррупции из фондов чрезвычайных и непредвиденных расходов через обход стандартных процедур закупок.
Росфинмониторинг проинформировал финансовый рынок о типологии с признаками, которые указывают на вывод денег за границу, хищения и незаконное обналичивание с использованием мнимых сделок.
В МКБ и Абсолют банке рассказали, что Росфинмониторинг также указал на необходимость создания и расширение инфраструктуры для охраны жизни и здоровья граждан, онлайн-платформы и услуги, связанные с пандемией. Специалисты также предупредили на возможное уклонение от уплаты налогов и вывод активов юрлиц в целях последующего объявления банкротства.
Росфинмониторинг полагает, что сейчас есть риск столкнуться с мошенническими схемами по снижению наличного оборота в отраслях повышенного спроса (медицинских товаров, продуктов питания, товаров первой необходимости).
