В Санкт-Петербурге под домашний арест помещена бывший генеральный директор Управляющей компании «ПАН-Траст» Елена Меньшикова. Она стала фигуранткой дела о незаконном выводе активов Балтийского банка на 4,1 млрд рублей.
Елену Меньшикову следствие считает одним из доверенных лиц бывшего совладельца банка Андрея Исаева. Топ-менеджер обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Сейчас Балтийский банк, четвертый год санируемый Альфа-банком, через суды пытается вернуть под свой контроль многочисленные объекты недвижимости, которыми управляла Елена Меньшикова.
Вывод активов Балтийского банка
Следствие считает, что Меньшикова вывела активы из Балтийского банка и компании “Балтфинанс”. Обе организации являлись пайщиками паевого инвестиционного фонда “Северная столица”. А компания “ПАН-Транс”, которую возглавляла Меньшикова, управляла паевым фондом.
Три года назад Елена Меньшикова оформила около ста дополнительных инвестиционных паев общей стоимостью 8 млрд рублей. Она были переведены компании “Фортис”, которую СМИ связывают с бывшим совладельцем банка Андреем Исаевым.
Уголовное дело Меньшиковой не первое, связанное с выводом средств этой кредитной организации. Весной 2018 года суд заочно арестовал находящегося в розыске экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, он похитил более 33 млн акций ОАО “Балтийский банк” на общую сумму более 3 млрд рублей.
