В Петербурге прошли 45 обысков в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, обналичиванию и выводу за рубеж средств на общую сумму около 5 млрд рублей. Шесть подозреваемых задержаны.
Изъяты денежные средства в размере 12 млн рублей, компьютеры, системные блоки, моноблоки, банк-клиенты, документы по фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, печати фирм-однодневок.
По имеющейся информации, в группу, которую возглавлял 53-летний мужчина, входило более 20 жителей Санкт-Петербурга и других регионов России. Злоумышленники за комиссионное вознаграждение занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, поступающих от различных юридических лиц на счета подконтрольных фирм.
«По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности участники группы извлекли доход в размере более 13,5 млн руб.», — сообщает пресс-служба региональной полиции.
Однако источники «Фонтанки» и РБК добавляют, что в деле фигурирует информация об обналичивании 4 млрд и выводе за рубеж около 1 млрд руб. В основе уголовного дела лежит анализ Росфинмониторинга деятельности 40 фиктивных фирм, начиная с конца 2014 по лето 2018 года. По расчетам следствия, через схему ежемесячно могло проходить в среднем 300-400 млн рублей.
Про организатора
При этом, как пишет «Фонтанка», в Петербурге полицейские не смогли задержать предполагаемого организатора — полковника ФСБ Сергея Радзывилюка, потому что тот находился в Риге. По данным издания, сотрудник спецслужбы в 90-е вышел в отставку и начал заниматься бизнесом. От задержания, по информации журналистов, его спасла случайность. Он должен был прилететь в Петербург 5 ноября, но опоздал на самолет.
Издание сообщает, что следствие объединило три уголовных дела в одно производство. По версии следствия, участники схемы с 2014 по 2018 год занимались обналичиванием и выводом денег посредством 40 фиктивных фирм. Причем за перевод теневые банкиры брали 1%, сама же операция по обналичиванию колебалась от 11,5 до 12%.
