Швейцарское правительство в скором времени может изменить Закон об отмывании денежных средств: планируется ввести фидуциарные обязательства для тех, кто участвует в создании, управлении или обслуживании компаний и трестов, раскрытие прав собственности, а также создание коммерческого регистра.
После расследования т.н. “Панамских документов”, проведенного Международным консорциумом исследователей-журналистов в 2016 году, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) призвала швейцарцев, известных своей приверженностью к хранению банковской тайны, принимать более активные действия, чтобы помешать финансовым преступлениям.
1 июня федеральное правительство предложило три ключевых изменения в Законе об отмывании денег, включая более строгие фидуциарные обязательства для тех, кто участвует в создании, управлении или обслуживании компаний и трестов; раскрытие прав собственности; и создание коммерческого регистра.
В течение четырех месяцев нововведения будут разрабатываться в рабочих группах, и только потом их рассмотрят в парламенте. Согласно предлагаемой инициативе, юристы и другие лица должны будут проявлять должную осмотрительность, чтобы выяснить, могут ли их клиенты оказаться взяточниками или быть причастными к другим правонарушениям, чего раньше не требовалось.
«Главное, что правительство теперь присоединилось к ФАТФ и журналистам, заявив, что эта лазейка должна быть закрыта», – сказал член ICIJ Оливер Зильман, который пишет для SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche.
Зильман дал показания перед Европейским парламентом, что «90 процентов швейцарских юристов» использовали различные лазейки в законодательстве, чтобы не проявлять должной осмотрительности в случае с компаниями, замешанными в офшорном скандале “панамагейт”.
Изменения, предложенные швейцарским правительством, также включают в себя требование, чтобы лица, участвующие в создании компаний, проверяли, кто на самом деле ими владеет, и регулярно проверяли актуальность информации о клиенте. Еще одно предложение состоит в том, чтобы требовать включения в коммерческий регистр ассоциаций, особенно тех, которые «в основном участвуют в сборе или распространении активов за рубежом».
Ранее консорциум ICIJ и его медиа-партнеры обнаружили, что глава по этике ФИФА Хуан Педро Дамиани и его юридическая фирма выполняли работу для оффшорных компаний, связанных с бывшим вице-президентом ФИФА Эудженио Фигередо, который обвиняется властями США в мошенничестве и отмывании денег, а также Хьюго и Мариано Джинкису, отцу и сыну, обвиняемых в предоставлении взятки, чтобы получить права на трансляцию событий ФИФА в Латинской Америке.
