Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении руководителя агрофирмы, который подозревается в сокрытии доходов на 2,8 миллиона рублей.
Об этом сообщило МВД по региону. Преступление было выявлено сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции местной полиции.
Речь идет о бизнесмене, который вел свою деятельность в Дрожжановском районе. Он умышленно скрыл 2,8 миллиона рублей, имея задолженность по налоговым платежам.
Ранее Федеральная налоговая служба пыталась взыскать с предпринимателя долги.
Полиция передала все материалы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»).
По данным издания «Бизнес онлайн», подозреваемый является директором «Агрофирмы имени Дементьева». Она зарегистрирована в селе Новый Убей Дрожжановского района.
Следствие утверждает, что в прошлом году руководитель фирмы, зная о просроченной непогашенной задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в размере 3,8 миллиона рублей, перечислил кредиторам 2,8 миллиона рублей. Движение средств осуществлялось минуя расчетные счета.
Ему грозит до трех лет лишения свободы.
