Мальтийские власти заявили, что они арестовали 15 человек по очень сложному делу об отмывании денег. Местные СМИ утверждают, что преступная группа занималась контрабандой топлива в сотрудничестве с итальянской мафией и ливийскими вооруженными силами.
Департамент по расследованию финансовых преступлений Мальтийской полиции сообщил в своем заявлении 26 ноября, что офицеры изъяли 36 автомобилей, 60 тыс. евро, значительное количество ювелирных изделий и дизайнерской одежды, мобильные телефоны и компьютеры и большое количество документов.
Расследование продолжается, но пяти подозреваемым и 15 компаниям уже предъявлены обвинения в отмывании денег и других преступлениях.
В освобождении под залог подозреваемым было отказано.
Отмечается, что эти расследования координируются мальтийскими органами с зарубежными партнерами, включая Европол, американские, итальянские и британские правоохранительные органы.
По данным Европола, в ходе операции под кодовым названием Proteus были заморожены несколько миллионов евро как юридических лиц, так и физических.
Национальная газета The Malta Independent сообщила, что подозреваемые участвовали в многомиллионном заговоре с международной контрабандой горючего, связанной с итальянской мафией и ливийскими вооруженными группировками.
