Федеральные власти США арестовали 9 обвиняемых, большинство из которых участвовали в схеме отмывания денег на десятки млн долларов, полученных в результате налогового мошенничества.
Об этом сообщило Министерство юстиции США.
В обвинительных заключениях утверждается, что 10 обвиняемых участвовали в крупной операции по отмыванию налогов на сумму более 30 млн долларов, полученных из примерно 7000 поддельных налоговых деклараций, поданных с использованием личных данных, которые украли у тысяч американских налогоплательщиков.
7 из 10 фигурантов этого дела были арестованы 12 ноября, еще трое находятся в розыске.
Согласно следствию, лидеру схем по отмыванию денег является Гагик Айрапетян. Он предложил своим сообщникам использовать чужие заграничные паспорта, в основном из Республики Армения, для открытия банковских счетов.
Обвиняемые изменяли паспорта граждан Республики Армения, помещая свои фотографии поверх фотографий настоящих владельцев, а затем использовали такие паспорта для открытия более 500 банковских счетов.
Девять обвиняемых были арестованы специальными агентами ФБР и Налоговой службой США.
Обвиняемыми в отмывании денег в Калифорнии являются: Гагик Айрапетян, Тигран Галстян, Моисей Серайдарян, Степан Теракопян, Петрос Теракопян, Карен Погосян и Арутюн Демирджян.
Власти продолжают поиск трех обвиняемых в отмывании денег: Давида Асояна, Никогос Петросян и Альберт Андриасов.
Согласно одному из обвинительных заключений, обвиняемый Галстян подкупил руководителей банков, чтобы они разморозили банковские счета, на которых находились средства, полученные в результате мошенничества.
В прошлом году бывший управляющий Wells Fargo Bank Акоп Закарян признал себя виновным в участии в схеме по отмыванию 14 млн долларов.
Помимо этого, еще 2 мужчинам, также из Калифорнии, предъявлены обвинения в двух других обвинительных актах о мошенничестве. Одно связано с мошенничеством с лизингом автомобилей, а другое – со схемой продажи жилья за 2 млн долларов, которое было конфисковано в начале этого года.
Ара Саакян был арестован за то, что арендовал три разных автомобиля, ложно утверждая, что является финансовым директором, зарабатывающим 189 тыс. долларов в год.
Армен Оганесян был арестован по делу с недвижимостью. По этому делу также обвиняется Арсен Абрамян, который сбежал из США.
Данные обвинения связаны с организованным Айрапетяном отмыванием денег. Участники этого мошенничества открывали такие же подставные банковские счета благодаря Айрапетяну, который взимал 30-процентую плату за это.
Если Айрапетян будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальный срок тюремного заключения в федеральной тюрьме на срок более 400 лет.
